11/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I i * i 1 1 3 1 1 i 1 3 u 9 * 1 1 1
b ~
E S t
N E E F t G E L E G - D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 S E P , 2 0 1 1
K O O P H A I N O L T U R N H O U T r i t e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 9 5 . 1 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C M M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , J a g e r s d r e e f 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a t s o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r ' , t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a b o e k 5 / 1 5 9 b l a d 3 3 v a k 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C M M g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , J a g e r s d r e e f 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ' , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 2 0 0 2 0 5 0 8 - 3 9 4 e n ' w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d r i e ë n t w i n t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i : t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 0 0 0 5 9 5 4 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
B E S P R E K I N G / B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N .
T e n s l o t t e v a t d e e n i g e v e n n o o t d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
a . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o - g e n m e t : t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n v i e r h o n - d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; t e v e r h o g e n t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t o p d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n ,
c . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e . k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r h e m z e l f d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
d . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 5 . a . , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n , d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a - p u n t ( e n ) , a l s v o l g t :
I c
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o e n '
w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
( . . . ) k
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h - t e n v o o r d e : u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a - p u n t ( e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n : o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r B o f i b B u r g . b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r m e v r o u w K a t l e e n V a n L o o c k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , E s p e r a n t o s t r a a t 1 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t , o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f i
u . . . , ,
b e h o u d e n a a n + " n e t . . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k m e t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l l J l l I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ! U I 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i i a a a a 3 *
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
f l e e i g s k e i e r ; f f i i 5 à ! k a t I & v o n K o e p 6 o i k i t e A n t w e r p s , o P
1 1 ) a & . 1 8 a a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 9 5 . 1 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C M M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S i n t - M i c h i e l s k a a i 4 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n S e ` ~ , ~ ~ ~ .
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r ;
J a g e r s d r e e f 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
M a r c W i t t e v r o n g e l , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .