17/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 0 " 6 0 7 " 1 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N R H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 1 7 7 , b l a d 2 2 , v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , ( g e t . ) I . M I C H I E L S E N , a d v i s e u r , b l i j k t d a t e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . V e n n o t e n ;
a , D e h e e r D E M E I J E R T o m A c h i l l e s M a r i a , g e b o r e n t e E k e r e n o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , J u l i a l e i 3 6 .
b . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " W E S T S H O R E B V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 4 1 V B K o r t e n h o e f ( N e d e r l a n d ) , B r o e k b o s 2 0 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 3 2 1 4 1 9 3 4 .
c . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " R I S K Y B U S I N E S S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E d g a r d T i n e l s t r a a t 1 9 , B T W B E 6 E 0 8 3 6 . 6 0 5 . 0 6 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 6 0 5 . 0 8 5 .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s
b e n a m i n g " C N R H O L D I N G " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C V B A " ,
3 . Z e t e l ;
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n .
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t B u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
U i t g e v e r i j v a n m u z i e k o p n a m e s ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ;
H e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n
p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e
p r o d u c t e n ;
H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s , p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ;
D e p r o d u c t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n f i l m s v a n d i v e r s e a a r d i n b e g i n s e l e n k e l b e s t e m d v o o r v e r t o n i n g o p t e l e v i s i e ;
D e p r o d u c t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r
b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s ;
H e t b e h e e r v a n f i l m r e c h t e n e n r e c h t e n o p a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s ;
D e a c t i v i t e i t e n v a n o n a f h a n k e l i j k e p r o d u c t i e h u i z e n ;
H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u s N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e j f i e A n t w e r p s e , ; o p
0 8 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 5 7 6 0 *
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t + h o u d e k n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o r t 1 1 . 1
H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n a l l e v o r m e n v a n m e d i a - a c t i v i t e i t e n ;
' A l l e r l e i p o d i u m k u n s t e n z o a l s t o n e e l , p o ë z i e , v o o r d r a c h t e n , m u z i e k , f i l m , t e l e v i s i e , v i d e o / C D / M P 3 / M D / c a s s e t t e -
o p n a m e n , t e k s t u i t g a v e s , w o r k s h o p s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n z . . , t e c r e ë r e n , k e n b a a r t e m a k e n e n e e n z o b r e e d
m o g e l i j k e w a a i e r v a n s o c i a l e e n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n i n t e r i c h t e n .
H e t z o e k e n v a n a c t e u r s v o o r f i l m , t e l e v i s i e e n t h e a t e r
H e t b i e d e n v a n o v e r i g a m u s e m e n t , c i r c u s s e n , p o p p e n t h e a t e r s , r o d e o ' s , k l a n k - e n l i c h t s p e l e n , e n z . . .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t m e u b e l s ;
D e r e p r o d u c t i e v a n o p g e n o m e n m e d i a ;
H e t z e t t e n v a n t e k s t e n b e e l d o p f i l m f o t o g r a f i s c h o f n o r m a a l p a p i e r ;
D e v e r w e r k i n g v a n f i l m s ; h e t o n t w i k k e l e n , a f d r u k k e n e n v e r g r o t e n v a n n e g a t i e v e n ;
H e t k o p i ë r e n e n r e s t a u r e r e n e n r e t o u c h e r e n v a n f i l m s e n f o t o ' s ;
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l : O m v a t d e m a k e l a a r s i n g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s
e n d e c o m m i s s i o n a i r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s
b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d I s d a t v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n ,
v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
5 . p u u r ; o n b e p a a l d e d u u r .
6 , b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e ,
d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d .
E e n m a a n d v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d i t o r g a a n d e d o c u m e n t e n , s a m e n m e t e e n v e r s l a g ,
a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
H i j ( z i j ) z a l ( z u l l e n ) e e n v e r s l a g o v e r h u n c o n t r o l e o p d r a c h t o p s t e l l e n , V i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n
d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d e v e r s l a g e n v a n d e
b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ( o f v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n
n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e n e r z i j d s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , e n a n d e r z i j d s z e s t i g
p e r c e n t g e r e s e r v e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m a x i m a a l v e e r t i g
p e r c e n t v a n d e t h e o r e t i s c h a a n d e v e n n o t e n u i t k e e r b a r e w i n s t e f f e c t i e f a l s d i v i d e n d m a g w o r d e n u i t g e k e e r d ,
g e z i e n d e v e r p l i c h t e r e s e r v e r i n g w a a r v a n h o g e r s p r a k e ,
D e v e n n o t e n d e l e n i n d e w i n s t i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a a l .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e
d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t ( v e n n o t e n )
m e t d e c o n t r o l e .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z e f w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
7 . K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l o v e r t r e f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n
b e s t a a t e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r c o m p a r a n t s u b a . , t e n b e l o p e v a n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n .
- d o o r c o m p a r a n t s u b b . , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
- d o o r c o m p a r a n t s u b c . , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
B . b e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m a x i m a a l a c h t l e d e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e
m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f
v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e
v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 . . h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o a 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r . H i j m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i s , d i e a l d a n b e s t u u r d e r i s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m u i t n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n , w e l k e d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d v a n d e h a n d e l i n g e n o o k m o g e w e z e n , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l e e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
O p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m o g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r s z i c h , i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r g e m a c h t i g d e n e n / o f g e d e l e g e e r d e n , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t h e t m a n d a a t o f d e a f v a a r d i g i n g s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n . H e t i s d e z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n t e h e b b e n i n g e l i j k a a r d i g e z a k e n , w e l k e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n c o n c u r r e r e n .
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s e e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r i s .
9 . B e n o e m i n g :
D e o p r i c h t e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e ( 3 ) e n v o o r d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
- D e h e e r T o m D e M e i j e r , v o o r n o e m d ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " W E S T S H O R E B V " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a a r t e n S t e e n k a m p , g e b o r e n t e H i l v e r s u m o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 2 4 1 V B K o r t e n h o e f ( N e d e r l a n d ) , B r o e k b o s 2 0
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " R I S K Y B U S I N E S S " , v o o r n o e m d . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n L o d e w i j k G l o r y T o r n e y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E d g a r T i n e l s t r a a t 1 9 ,
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s h e e f t e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e n i s o n b e z o l d i g d t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t ,
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r T o m D e M e i j e r , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t e n h e e f t e e n d u u r v a n z e s j a a r . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r T o m D e M e i j e r , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 0 , J a a r v e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m t w i n t i g u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r
d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t
m e t d e c o n t r o l e .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
1 1 , V o l m a c h t :
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H V C O m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , C o l l e g e l a a n 1 0 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r K o e n H u y g e b a e r t , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , A z i ë l a a n 2 o m
- b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e
a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/01/2015
ÿþ t m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t s
~ ~ w c h t b a n t t w , _ . . . . v i A n t c . i -
0 2 l A ' y . 2 = 7 3
a f c e i l i f f e d v ; - . , . ~ s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 5 4 0 . 6 0 7 . 1 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N R H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C N R H o l d i n g " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 , B T W B E 0 5 4 0 . 6 0 7 . 1 3 0 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ; o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r l a t e n e n o p t e h e v e n e n i n z i j n t o t a l i t e i t t e v e r v a n g e n ; z i j w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o m i v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : C N R H O L D I N G .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , b r i e v e n , a a n k o n d i g e n , b e k e n d m a k i n g e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d e n d e z e n a a m , d i e w o r d t o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k " o f " C V B A " , g e v o l g d d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 . D u u r . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
u i t g e v e r i j v a n m u z i e k o p n a m e s ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i , v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ; h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s , p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ; d e p r o d u c t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n f i l m s v a n d i v e r s e a a r d i n b e g i n s e l e n k e l b e s t e m d v o o r v e r t o n i n g o p t e l e v i s i e ;
d e p r o d u c t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s ;
h e t b e h e e r v a n f i l m r e c h t e n e n r e c h t e n o p a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s ; d e a c t i v i t P l t e n v a n o n a f h a n k e l i j k e p r o d u c t i e h u i z e n ;
h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ; h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n a l l e v o r m e n v a n m e d i a a c t i v i t e i t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d t 1 . 1
a l l e r l e i p o d i u r r i k u n s t e n z o a l s t o n e e l , p o ë z i e , v o o r d r a c h t e n , m u z i e k , f i l m , t e l e v i s i e ,
v i d e o / C D / M P 3 1 M D f c a s s e t t e - o p n a m e n , t e k s t u i t g a v e s , w o r k s h o p s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n z o v o o r t t e c r e ë r e n , k e n b a a r t e m a k e n e n e e n z o b r e e d m o g e l i j k e w a a i e r v a n s o c i a l e e n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n i n t e r i c h t e n ;
h e t z o e k e n v a n a c t e u r s v o o r f i l m , t e l e v i s i e e n t h e a t e r ;
- h e t b i e d e n v a n o v e r i g a m u s e m e n t , c i r c u s s e n , p o p p e n t h e a t e r s , r o d e o ' s , k l a n k - e n l i c h t s p e l e n ,
e n z o v o o r t ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t ;
d e r e p r o d u c t i e v a n o p g e n o m e n m e d i a ;
h e t z e t t e n v a n t e k s t e n b e e l d o p f i l m f o t o g r a f i s c h o f n o r m a a l p a p i e r ;
- d e v e r w e r k i n g v a n f i l m s ; h e t o n t w i k k e l e n , a f d r u k k e n e n v e r g r o t e n v a n n e g a t i e v e n ; h e t k o p i ë r e n e n r e s t a u r e r e n e n r e t o u c h e r e n v a n f i l m s e n f o t o ' s ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l : o m v a t d e m a k e l a a r s i n g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e c o m m i s s i o n a i r s ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l t e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
K a p i t a a l .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n A C H T T I E N E U R O Z E S T I G C E N T ( ¬ 1 8 , 6 0 ) . W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e s - - V e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t , e n o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e n n o t e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a h e t d o o r h e n a a n g e h o u d e n a a n t a l a a n d e l e n i n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e l i q u i d a t i e , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i p t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e v e n i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g r e c h t o p e e n t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e v e n t u e e l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r a l e e r e r u i t k e r i n g w o r d t g e d a a n a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n o n g e a c h t h u n r e c h t i n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t k l e i n e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
B o e k i a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d b o e k j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e m e d e - v e n n o o t .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
D e v o l m a c h t m o e t b i j b r i e f , t e l e f a x o f e l k a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g ) , g e g e v e n w o r d e n e n m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E l k a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e A g e e f t r e c h t o p t w i n t i g ( 2 0 ) s t e m m e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , E l k a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e B g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n e r a n d e r e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z a l d i e n s s t e m r e c h t g e l d e n z o a l s o p g e n o m e n e n u i t g e w e r k t i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t .
B e s t u u r T o e z i c h t .
S a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n ( 1 ) e n m a x i m a a l v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r w a a r d e d a t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e V e n n o t e n A
a a n w e z i g / g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n
b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r D e M e i j e r T o m A c h i l l e s M a r i a , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 2 , ( r i j k s - r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 8 . 2 8 - 0 4 5 . 0 4 ) , w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . E e n s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e b e s t u u r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s , o n v e r m i n d e r d e e n m o g e l i j k r e c h t e r l i j k e t o e t s i n g .
V a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , z i j b e n c e m t e n o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s e n s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a s t .
N o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , w e l k e d e b e s t u u r d e r ( s ) d o e n g e i d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
R a a d v a n b e s t u u r
I n d i e n e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d i s , v o r m e n d e z e d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o p e i g e n i n i t i a t i e f o f o p v e r z o e k v a n e e n b e s t u u r d e r . I n d i e n d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e h i e r v o o r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a , d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n e n d e d a t u m e n h e t u u r w a a r o p d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r n i e t a a n w e z i g i s .
E l k e b e s t u u r d e r k a n b i j b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e l k a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g ) , a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e n d e b e s t u u r d e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d . E e n b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s é é n m e d e - b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , i s e e n g e s c h r e v e n b e s l u i t , o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e b e s t u u r d e r s , e v e n g e l d i g e n b i n d e n d a l s e e n b e s l u i t o p g e n o m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e r e g e l m a t i g w e r d b i j e e n g e r o e p e n e n g e h o u d e n . D e r g e l i j k b e s l u i t m a g u i t m e e r d e r e d o c u m e n t e n b e s t a a n i n s o o r t g e l i j k e v o r m , e l k e e n g e t e k e n d o f v o o r e c h t v e r k l a a r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s . E e n g e s c h r e v e n b e s l u i t i s n i e t t o e g e l a t e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . E e n b r i e f , t e l e f a x o f e l k a n d e r m i d d e l v e r n i e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
9 m o d 1 1 , 1
" V o o r - b e h o u d e r E a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e t b o e k d a t d e h a n d t e k e n i n g d r a a g t v a n e e n b e s t u u r d e r ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e
h a n d t e k e n i n g ) w o r d t m e t e e n g e s c h r e v e n e n g e t e k e n d b e s l u i t g e l i j k g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
O p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t e e n n i e u w e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r ( s ) o v e r g a a n , D e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r ( s ) d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n é é n o f m e e r v a c a t u r e s , b e s t a a t s l e c h t s i n d i e n e e n m e e r d e r h e i d v a n b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e g e b l e v e n z i j n . I s z u l k s n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d t o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n o m n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
P e r s o o n l i j k b e l a n g
W a n n e e r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s b i j e e n v e r r i c h t i n g d i e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e h o e f t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g h e b b e n v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , z u l l e n z i j z i c h g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ,
B e s l u i t v o r m i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g ,
" i n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a ! b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
" O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B l a n c o s t e m m e n , o n g e l d i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t e e n b e s l i s s e n d e s t e m . N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n , d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n - V o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n ,
D e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t I n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f a n d e r s z i n s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d o o r é é n b e s t u u r d e r .
M a c h t e n - B e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n v a n b e s t u u r t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n b e s t u u r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e b e s t u u r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a i s e e n b e s t u u r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e n z o l a n g d e h e e r T o m D E M E I J E R a c t i e f i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s h i j b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
A l l e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n e v e n w e l o v e r d e v o o r a f g a a n d e e n s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n a l l e a a n w e z i g e / v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n s a m e n e n o p v o o r w a a r d e d a t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A a a n w e z i g / g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e b e s c h i k k e n v o o r : h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o v e r t r e f t . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - A k t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r / d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r e e n b e s t u u r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
A i s e e n v o u d i g e g e l a s t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r e e n b e s t u u r d e r , w e g e n s z i j n f u n c t i e , g e e n p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n b e t r e f f e n d e d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n b e s t u u r d e r i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e o n t v a n g e n l a s t g e v i n g .
O v e r l i j d e n - U i t t r e d e n
H e t o v e r l i j d e n o f h e t u i t t r e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s . Z o g a a t h e t e v e n e e n s i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a l i n g , o f o n v e r m o g e n v a n e e n b e s t u u r d e r .
H e t o n t s t a a n v a n é é n o f a n d e r e v a n d i e g e b e u r t e n i s s e n s t e l t o n m i d d e l l i j k e e n v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e f u n c t i e v a n e e n b e s t u u r d e r . W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n e e n b e s t u u r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , m o e t d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
T o e z i c h t
I n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i t v e r e i s t , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
O o k a l s d e w e t t e l i j k e n o r m e n t e r z a k e d a a r t o e n i e t v e r p l i c h t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n o m t o c h e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
I n g e v a l g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n h i j z i c h t e d i e n e i n d e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o l m a c h t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r W o u t e r B o e y k e n s , m e v r o u w K a r e n M u y l a e r t e n l o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J , C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g