18/10/2011
ÿþi r ~ t ~ ( Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k `
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 4 4 . 8 5 8
B e n a m i n g : C O B B L E S T O N E S
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r e m e l h e i d e b a a n 1 , 2 9 6 0 B r e c h t
V o o r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H E D E N , t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
O m a c h t t i e n u u r d e r t i g
V o o r m i j , L u c B r a c k e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n ' t -
G o o r
T e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r , E i k e n l e i 1 , w e r d g e h o u d e n d e
b u i t e n g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C o b b l e s t o n e s i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 0 4 4 . 8 5 8 ,
t i t u l a r i s v a n h e t B T W - n u m m e r B E - 8 0 6 . 0 4 4 . 8 5 8 e n m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t ,
D r e m e l h e i d e b a a n 1 .
H i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 3 0 j u l i 2 0 0 8 ,
w a a r n a b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8
s e p t e m b e r 2 0 0 8 o n d e r r e f e r t e 0 1 4 4 7 8 4 . D e s t a t u t e n b l e v e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g
o n g e w i j z i g d .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , h e t
r e s p e c t i e v e l i j k n a h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , t e w e t e n :
d e h e e r W A E Y A E R T D i m i t r i C a m i l l e l r è n e [ I . K . 5 9 1 - 3 9 6 0 2 0 8 - 9 1 ] [ R . R . 8 1 . 1 1 . 1 6 2 9 9 -
2 9 1 , g e b o r e n t e S c h o t e n o p z e s t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ,
w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H o o r n d r i e s s t r a a t 2 4 , o n g e h u w d .
B e h e r e n d v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r
H o u d e r v a n a c h t a a n d e l e n
D e h e e r W A E Y A E R T J o ë l E m i e l , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p t i e n f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , [ I . K . 5 9 1 - 1 7 2 2 2 7 6 - 4 6 ] [ R . R . 5 6 . 0 2 . 1 0 - 3 4 7 . 5 8 ] , i n
h u w e l i j k m e t m e v r o u w F O R T O N R i t a E l i s a b e t h H e n d r i k a I r è n e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p
v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e B r e c h t , D r e m e l h e i d e b a a n 1 .
S t i l l e v e n n o o t
H o u d e r v a n t w e e a a n d e l e n
S a m e n t i e n a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r D i m i t r i W a e y a e r t v o o r n o e m d .
T o t s e c r e t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d : J o ë l W a e y a e r t v o o r n o e m d .
E r w o r d t b e s l o t e n g e e n s t e m o p n e m e r s a a n t e d u i d e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
N a d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p d e o p r o e p i n g s f o r r n a l i t e i t e n e n d e
s a n c t i e r e g e l i n g , a l s v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . d a t h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p t w e e h o n d e r d
e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I l . d a t e r , b u i t e n v o o r m e l d e a a n d e l e n , e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n
b e s t a a n .
I I I . d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
I V . d a t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D i m i t r i W a e y a e r t .
V . d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t a k t e t e v e r l i j d e n v a n d e b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a g e z i e n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g h e t g a n s e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n g e z i e n d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s e n d i e v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n g e z e g d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
V I . D a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 . o m r u i l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n t i e n n a a r h o n d e r d a a n d e l e n .
2 . v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e u r o n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , d e e l s d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n d e e l s d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v r i j e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . v e r s l a g p e r d a t u m v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o p g e m a a k t d o o r d e b e h e r e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d p e r d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
4 . v e r s l a g p e r d a t u m v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 o p g e m a a k t d o o r N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d a t u m v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
5 . o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . o n t s l a g v a n d e h e e r D i m i t r i W a e y a e r t a l s b e h e r e n d v e n n o o t z a a k v o e r d e r v a n
v o o r m e l d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . "
8 . b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i m i t r i W a e y a e r t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 . m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 0 . v o l m a c h t .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g
t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t
v o l g e n d e b e s l u i t e n .
B e s l u i t e n
N a o n d e r z o e k n e e m t d e v e r g a d e r i n g e e n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g t ( t h a n s t i e n a a n d e l e n v o o r t w e e h o n d e r d e u r o k a p i t a a l ) o m t e r u i l e n
v o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l , t h a n s t w e e h o n d e r d e u r o g r o o t , v a n h e d e n
a f v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
t w e e h o n d e r d e u r o n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r m i d d e l v a n :
- i n c o r p o r a t i e v a n v r i j e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v a n e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 2 . 4 7 0 , 0 0 ¬ ) v o l s t o r t , w a a r v o o r e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n w e g e K B C B A N K w e r d v o o r g e l e g d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j d e i n b r e n g r e a l i s e e r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n d a t d e z e v e r h o u d i n g o n g e w i j z i g d b l i j f t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r b e h e r e n d v e n n o o t d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n n a m e n s N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n d o o r o n t v a n g s t e r v a n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g e n t o t d e z e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g . n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , w e l k e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
8 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , V i n k e n b a a n 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n C o b b l e s t o n e s C o m m . V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 1 1 . 4 7 2 , 5 1 i s E U R 7 . 0 7 7 , 4 9 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t d a n w e l m i t s e e n i n c o r p o r a t i e v a n v r i j e ( o n g e b o n d e n ) r e s e r v e s .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
B e d r i j f s r e v i s o r
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e p a s s i v a e n a c t i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t z e l f d e
o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r
3 0 j u n i 2 0 1 1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t
v o o r a f g a a n d e w i j z i g i n g e n e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n
" R e c h t s v o r m - N a a m - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
C O B B L E S T O N E S
Z e t e l - 2 9 6 0 B r e c h t , D r e m e l h e i d e b a a n 1
D o e l - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n k a n t o o r m a c h i n e s e n m e u b e l e n , c o m p u t e r s ,
s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r
- d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s
- h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , k a n t o o r m a c h i n e s e n r a n d a p p a r a t u u r
- d e g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e )
- h e t a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g
- a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n i v m c o m p u t e r s
- a l l e a d v i s e r i n g e n l e v e r i n g i v m c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i s , v e r b a n d h o u d t m e t o f e e n v o u d i g n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D u u r - d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - S a m e n s t e l l i n g - V o l s t o r t k a p i t a a l - a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . Z a a k v o e r d e r s - . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . T o t g e w o o n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r W a e y a e r t D i m i t r i , v o o r m e l d . H o t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
C o m m i s s a r i s s e n - g e e n
P l a a t s , d a g e n u u r j a a r v e r g a d e r i n g - d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t - H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e e i s b a r e e n o p g e ë i s t e v o l s t o r t i n g n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t . l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t . R e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o n v e r m i n d e r d v o o r a f g a a n d e z i n .
B e g i n e n e i n d e b o e k j a a r - v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
R e s e r v e s - H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
W i n s t v e r d e l i n g - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d
s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n . D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t a a n g e d u i d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i m i t r i W a e y a e r t a l s z a a k v o e r d e r b e h e r e n d v e n n o o t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C o b b l e s t o n e s . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r D i m i t r i W a e y a e r t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j z a l z i j n m a n d a a t , d a t v a n o n b e p a a l d e d u u r i s , o n b e z o l d i g d
e u i t o e f e n e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T I E N D E B E S L U I T
B i j d e z e w o r d t a a n B o e k h o u d k a n t o o r M o n i q u e P e e t e r s B u r g . B V B A , B i j l w e g 1 t e
W i j n e g e m , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . ,
a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
"
t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n ,
s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n
z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
^ D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a h e t a r t i k e l 2 1 4 § 1 v a n h e t w e t b o e k o p d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
K o s t e n
" . H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , u i t g a v e n , l a s t e n _ o n d e r w e l k e v o r m o o k
z i n g e v o l g e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n v a l t t e n l a s t e
c à v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N i e t s m e e r o p d e a g e n d a e n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
S l o t b e p a l i n g e n
Z o r g p l i c h t - D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e l k e p a r t i j v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j d e z e b e t r o k k e n i s e n d a t h i j a a n a i l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n . T e v e n s e r k e n n e n p a r t i j e n d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t d a t z i j , b i j t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n e n / o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n , h e t r e c h t h e b b e n z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n e n / o f e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n .
I d e n t i t e i t s c o n t r o l e - D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l o p z i c h t v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t . D e p a r t i j e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w a a r v a n h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w e r d v e r m e l d i n d i t p r o c e s v e r b a a l v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n d i t n u m m e r i n d i t
L u i k B - V e r v o l g
p r o c e s - v e r b a a l e n i n a l l e a f s c h r i f t e n , g r o s s e n e n / o f u i t t r e k s e l s d i e v a n d i t p r o c e s -
v e r b a a l z o u d e n o p g e m a a k t w a r d e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w a a r m e r k t v e r d e r d e n a a m , d e r e c h t s v o r m , d e z e t e l d e
d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n - H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n o p h o g e r v e r m e l d e d a t u m e n p l a a t s . N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g
h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , d i t p r o c e s - v e r b a a l o n d e r t e k e n d e n
h a a r b i j l a g e g e p a r a f e e r d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l o p 2 7 / 0 9 / 1 1
b o e k 1 8 1 b l a d 5 5 v a k 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e w n
e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s .
A a n g e h e c h t S t u k : b a n k a t t e s t k a p i t a a l s v e r h o g i n g . .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e