26/03/2014
ÿþ M o d W o t d t t . l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ I ~ I I N ~ I I ~ V ~ I I I I ~ A
* 1 9 0 6 7 5 1 8 *
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N e k e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 4 5 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o c h l e a r B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 , G e b o u w I , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 , d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( " )
R E S O L U T I E 6 : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o c h l e a r B e n e l u x b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 H a r e n , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 0 j u n i 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r N - 0 1 8 9 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
( . . . )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o c h l e a r B e n e l u x v e r l e e n t : v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A , m e t z e t e l t e P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , B - 2 8 0 0 , M e c h e l e n , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2 , h a a r b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s e n f o f a a n g e s t e l d e n , z i j n a a n g e w e z e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n r e g i s t r a t i e b i j d e G r i f f i e . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e ; l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m R o t t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 2 6 1 0 3 1 2 0 - 1 4 - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.12.2013, NGL 24.12.2013 13699-0201-033
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 02.12.2014, NGL 30.12.2014 14711-0433-028
03/06/2013
ÿþM o d W a m 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
I 1 1 1 1 1 i u u u I i ~ i ~ ~ i u ~ o u a w
1 8 3 2 3 9 *
N E E R G E l M . E ~ ~ D
2 3 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r l r f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 4 5 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o c h l e a r B e n e l u x
. ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 , G e b o u w 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k e n v a n b e v o e g d h e d e n - t o e k e n n e n v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t o m , m e t u i t w e r k i n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
1 ) d e b e v o e g d h e d e n d i e z i j o p 0 1 o k t o b e r 2 0 0 8 v e r l e e n d h e e f t a a n d e h e e r P e t e r V a n G e r w e n i n t e t r e k k e n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ,
2 ) d e h e e r N i e l s V a n D r u t e n t e b e n o e m e n t o t " G e n e r a l M a n a g e r - S a l e s " v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . A l s " G e n e r a l M a n a g e r - S a l e s " h e e f t h i j d e b e v o e g d h e i d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
D e " G e n e r a l M a n a g e r - S a l e s " h e e f t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
a ) h e t u i t o e f e n e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) d e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n e n s t r a t e g i e b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . o ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t t o e l e v e r a n c i e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m t w e e j a a r .
d ) d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n .
e ) h e t s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n ,
f ) h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n .
g ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n d e o v e r h e i d .
h ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
i ) h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n v i a d e b a n k i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o n d e r t e k e n i n g s v o l m a c h t b i j d e b a n k .
j ) h e t o n t v a n g e n v a n g e l d e n o f g o e d e r e n v e r s c h u l d i g d a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n a l l e b i j k o m s t i g h e d e n o p g e l i j k w e l k e g r o n d ; h e t g e v e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g v o o r a l l e g e l d e n o f g o e d e r e n o n t v a n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
k ) h e t a f h a l e n o f o n t v a n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n p a k j e s e n b r i e f w i s s e l i n g , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e e r b e p a a l d v a n w e g e d e p o s t , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , k o e r i e r d i e n s t e n e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , h e t o n t v a n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n v r a c h t b r i e v e n v e r v o e r s d o c u m e n t e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n , e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n .
I ) h e t d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r d e b e v o e g d h e d e n e n d e d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n .
3 ) B e k r a c h t i g i n g v a n d e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r w i j s t a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n :
K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A
P o p u l i e r e n d r e e f 2 A
B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d e h e e r T o m R o t t i e r s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , ) ' « V o o r b e h o u d e n
a a n h e t , B s l g i s c h S t a a t s b l a d
O m o v e r t e g a a n t o t
( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e " G e n e r a l M a n a g e r - - S a l e s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ;
( 1 1 ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d
V o o r e e n s l u i d e n d ,
K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m R o t t i e r s G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.12.2012, NGL 28.12.2012 12685-0096-033
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.01.2012, NGL 16.05.2012 12122-0022-034
01/03/2012
ÿþr
M o d W a f d 1 7 . 1
N E E R G E L E G D
1 Î " 0 2 " 2 0 1 2
G R l f = i = l i ~ R Ë C i n i T r s A N % , v i i í l K O O P H A N C e i f i e t M E C H E L E N
I U I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 4 8 5 4 6 *
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 4 5 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o c h l e a r B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 , g e b o u w I , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r R i c h a r d B r o o k , w o n e n d e t e 6 8 2 2 0 H e g e n h e i m ( F r a n k r i j k ) , r u e d u J u r a 1 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r 1 j u l i 2 0 0 9 . Z i j n m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
2 . h e r b e n o e m i n g d e h e e r D a v i d A s h t o n , w o n e n d e t e S L 2 3 R E B u c k i n h a m s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n g k r i j k ) , F a m h a m C o m m o n , R o m s e y D r i v e 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r 1 j u l i 2 0 0 9 . Z i j n m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 ,
3 , h e r b e n o e m i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e B o l l e b e r g e n 2 B - b u s 1 3 , 9 0 5 2 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a s t s t e l t .
R i c h a r d B r o o k D a v i d A s h t o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
f l i j l a g e n b i f i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 28.02.2011, NGL 27.04.2011 11094-0128-034
12/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 29.01.2010, NGL 31.03.2010 10087-0222-034
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.01.2009, NGL 24.03.2009 09083-0048-035
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.03.2008, NGL 30.06.2008 08332-0105-032
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 15.02.2007, NGL 10.06.2008 08220-0032-029
17/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 06.08.2004, NGL 14.01.2005 05015-3137-016
27/07/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2014, GGK 02.12.2014, NGL 23.07.2015 15334-0166-031
02/08/2004 : AN322445
03/01/2003 : AN322445
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26/01/1999 : AN322445
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.12.2015, NGL 09.12.2015 15687-0493-031
24/12/1996 : ANA50328
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