09/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M i n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e H e f g i s t S t a a t s b l S U M O
N e e r g e l e g d a n l a n d é t e A n t w e r p e n , r i f f i e v a n d e R e o p f b a s 7 k
v a n p
2 8 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
Q n d e m e r n i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 4 5 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O D R A F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J a n s v e l d , 1 1 B , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N G E L D
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B é n é d i c t e M e e s t e r s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , i n r e g i s t r a t i e , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O D R A F T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S i n t - J a n s v e l d , 1 1 B m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 8 4 5 . 8 5 2 ; o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p a c h t a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 . 0 8 2 5 - 7 2 , o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a a n g e p a s t e s t a t u t e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r Y v e s D e R u y v e r , n o t a r i s t e L i e d e k e r k e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a p r i l v o l g e n d o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 1 7 - 2 6 9 , g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r n o t a r i s P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k d e s t i j d s t e Z a n d h o v e n o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a u g u s t u s v o l g e n d o n d e r n u m m e r 9 2 0 8 1 1 - 1 2 2 , l a t e r g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r g e h o u d e n v o o r v o o m o e m d e n o t a r i s v a n d e n H o v e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 4 5 2 1 e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r v o o m o e m d e n o t a r i s v a n d e n H o v e o p d r i e ë n t w i n t i g t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j a n u a r i j a n u a r i v o l g e n d o n d e r n u m m e r 0 0 1 6 6 2 0 , d a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t
1 ° K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d d a t a a n g e r e k e n d w e r d o p d e b e s t a a n d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 3 3 7 . 7 4 8 , 8 2 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d w a s , h e t z i j d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 3 3 . 7 7 4 , 8 8 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e r u b r i e k " O v e r g e d r a g e n W i n s t " .
2 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 3 0 3 . 9 7 3 , 9 4 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n z e s c e n t ( ¬ 1 5 9 . 2 7 6 , 0 6 ) e u r o n a a r v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 6 3 . 2 5 0 , 0 0 ) e u r o , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r N e l i s s e n P a u l , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 5 1 . 9 8 6 , 9 7 ) e u r o
2 . d o o r m e v r o u w L a g r i l l i è r e P a t r i c k v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 5 1 . 9 8 6 , 9 7 ) e u r o
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h "
r
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l b i j B N P P a r i b a s F o r t i s k a n t o o r t e
o v e r e e n k o m s t i g h e t o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n
w e r d e n v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 6 3 . 2 5 0 , 0 0 ) e u r o e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
( 3 . 1 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r w e r d g e e n g e b r u i k g e m a a k t v a n e n i g b e s t a a n d v o o r k e u r r e c h t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n . -
3 ° A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e e n g e c o t o r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
o p g e m a a k t .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w e r d d a n o o k h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ' v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 6 3 . 2 5 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 3 . 1 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e ( 3 . 1 2 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
E r k u n n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e e l v o u d e n v a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n , "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s B é n é d i c t e M e e s t e r s , m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n h o u d e n d e d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b - ~ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e M a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 1 \ 9 f f i n t
R o m e e e g i t e r r a i M I d e R e a t b s i i
0 9 J A N . ~ ~ $ ~
~ ~ v ~ G r i f f i e
O n d e r n e n i n Q o n r : 0 4 3 4 8 4 5 8 5 2 B e n a m i n g
( v o m i t ) : C O D R A F T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J m n s v e | d . 1 1 B . 2 1 6 Ó W o m n n e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l v a n d e n H a v e d ' E r t s o n r y n k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 . d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O D R A F T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S i n t - J a n s v e l d , 1 1 B ; o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p a c h t a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d m c h t o n t o o h d g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 . 0 8 2 5 - 7 2 , o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a a n g e p a s t e s t a t u t e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e d h n g v u n v e e r t | e n m a o r t n e g e n 1 i e n h o n d e v d á ó n e n n e g e n ó g . w æ a m a n p r w u e e - v e r b m m | o p g e s t e l d w e r d d o o r Y v e s D e R u y v e r , n o t a r i s t e L i e d e k e r k a , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a p r i l v o l g e n d o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 1 7 - 2 5 9 , g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d b w æ e ë n n e Q e n 1 i g , w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a t o t h t B | | h S t a a t s b l a d v a n e l f a u g u s t u s v o l g e n d o n d e r n u m m e r
9 2 0 8 / 1 - / 2 2 . e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 4 5 2 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 4 . 8 4 5 . 8 5 2 e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e B T W ; o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 ° o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 3 . 1 2 6 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n e e n b i j h o r e n d a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 3 . 1 2 6 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n n o o i t g e ë m i t t e e r d d o o r d e v e n n u u t o u h o p , m a a r w e r d e n a l e e r d e r i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
2 ° I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n d e v o r m w o r d e n a r t i k e l s 9 , 2 8 e n 3 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d .
3 ^ I n g e v o l g e v o o r n o e m d e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n w o r d t e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n o p g e m a a k t .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- - ' . . . . . . . . . . . - - - - - ' ' - - ' - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k á v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e