08/02/2013
ÿþV o b e h o a a n B e k S t a a t
m o d 1 1 . 1
` ; L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ' t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 , 0 1 , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 6 4 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O G N O V O L I M I T E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s
Z e t e l ; M e l b o u r n S c i e n c e P a r k
M e l b o u m ( R o y s t o n , H e r t s S G 8 6 H B
V e r e n i g d K o n i n k r i j k v a n G r o o t - B r i t t a n i ë e n N o o r d - I e r l a n d ) , .
L i e r s e s t e e n w e g 2 1
2 6 4 0 M o r t s e l
B e l g i ë
O n d e s n r v e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G V A N H E T B E L G I S C H B I J K A N T O O R W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 1 9 v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s l o t e n h e e f t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " u - b l o x M E L B O U R N L t d " ; d i e n o v e r e e n k o m s t i g h e e f t d e r a a d ' ' , . v a n b e s t u u r b e s l o t e n d e n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e w i j z i g e n i n " u - b l o x L e u v e n " ;
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e v e n e e n s b e s l o t e n h e e f t h e t b c e k j a a r t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i e n h e t t e
l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ; h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e g o n n e n o p é é n a p r i l _ ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , l o o p t u i t z o n d e r l i j k t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; d e z e a a n p a s s i n g g e l d t o o k v o o r h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r ;
- u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d w e r d v a n ;
* d e h e e r G o r d o n J a m e s A S P I N , w o n e n d e t e C a m b r i d g e ( C B 3 O D H , V e r e n i g d K o n i n k r i j k v a n G r o o t - B r i t t a n i ë , , e n N o o r d - I e r l a n d ) , H u n t i n g d o n R o a d 1 4 9 ;
* d e h e e r E u g e n e P a s c a l H E R C Z O G , w o n e n d e t e T e v e r s h a m , C a m b r i d g e ( C B 1 9 A Z , V e r e n i g d K o n i n k r i j k " v a n G r o o t - B r i t t a n i ë e n N o o r d - I e r l a n d ) , C h u r c h S t r e e t 2 9 ;
* d e h e e r R i c h a r d L a y t o n F R Y , w o n e n d e t e M e l d r e t h , R o y s t o n , H e r t s ( S G 8 6 N X V e r e n i g d K o n i n k r i j k v a n G r o o t - E r t t a n i ë e n N o o r d - I e r l a n d ) , 9 7 b N o t h E n d , K a r i b u ;
* d e h e e r M a r k C h r i s t o p h e r C O L L I N S , w o n e n d e t e M e l d r e t h , R o y s t o n , H e r t s ( S G 8 6 P E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k v a n G r o o t - B r i t t a n i ë e n N o o r d - I e r l a n d ) , M a l t o n L a n e , M a l t o n F a r m ; e n
" * d e h e e r A n t h o n y J o h n M I L B O U R N , w o n e n d e t e G r e a t S t u k e l e y , H u n t i n g d o n ( P E 2 8 4 A 0 , V e r e n i g d K o n i n k r i j k v a n G r o o t - B r i t t a n i ë e n N o o r d - I e r l a n d ) , O w i E n d , T h e C o a c h H o u s e ;
d o o r d e z e b e s l i s s i n g w e r d e n a a n d e z e p e r s o n e n o o k a l h u n b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r o n t t r o k k e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- u i t z e l f d e v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
1 , d e h e e r D a n i e l A M M A N N , w o n e n d e t e 8 8 1 0 R o n g e n ( Z w i t s e r l a n d ) , B e r g s t r a s s e 6 6 ;
2 , d e h e e r R o l a n d J U D , w o n e n d e t e 8 7 3 0 U z n a c h ( Z w i t s e r l a n d ) , G a s t e r w e g 4 2 ;
3 . d e h e e r T h o m a s S E I L E R , w o n e n d e t e M e i l e n ( Z w i t s e r l a n d ) , R a i n s t r a s s e 7 7 ; e n
4 . d e h e e r A n d r e a s T H I E L , w o n e n d e t e W i l e n b e i W o l l e r a u ( Z w i t s e r l a n d ) , H u n g e r s t r a s s e 4 9 ;
e n d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- o n v e r m i n d e r d d e g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r v o o r m e l d e p e r s o n e n s u b 1 t o t e n m e t 4 , s t a a t h e t
b i j k a n t o o r o n d e r d e a l g e m e n e J e i d i n g v a n z e l f d e p e r s o n e n s u b _ 1 t o t . e r u n e t 4 , _ e n . 5 , . d e _ b e e r R o n n y _ _ _ . . . _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
g ~ v p o r - E e h o u c o n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J O N C K H E E E R E , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , V o o i z o r g s t r a a t 1 8 ; e n 6 , d e h e e r I v a n I N D I G N E , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 2 0 ; e n 7 . D e h e e r M a r k C h r i s t o p h e r C O L L I N S , v o o r n o e m d ;
a a n w i e d e i n d i v i d u e l e m a c h t i s v e r l e e n d o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n ;
a l d u s i s , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n w o r d e n g e l e z e n , a a n z e l f d e p e r s o n e n s u b 1 t o t e n m e t , 6 d e m a c h t g e g e v e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n , t e w e t e n
" h a n d e l s c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n t e s l u i t e n ;
" b a n k r e k e n i n g e n v a n e e n d e r w e l k e a a r d t e o p e n e n e n t e g e b r u i k e n ;
" b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n a a n l e v e r a n c i e r s e n p e r s o n e e l ;
" d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e e n d e r w e l k e e v e n t u e l e j u r i d i s c h e k w e s t i e ;
" d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n o v e r h e a d s - e n a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s v a n e e n d e r w e l k e a a r d ;
" v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i r e c t i e c o m i t é s t e b e l e g g e n ;
" b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
" o v e r h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t e n e e n d e r w e l k d o c u m e n t t e b e k r a c h t i g e n d a t n o d i g k a n z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g e n h e t b e h e e r v a n h e t f i l i a a l i n B e l g i ë ;
v o l g e n d e h a n d e l i n g e n k u n n e n g e m e l d e p e r s o n e n s u b 1 t o t e n m e t 7 e c h t e r e n k e l m e t m i n s t e n s t w e e v a n h e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d s t e l l e n
" p e r s o n e e l a a n w e r v e n e n o n t s l a a n e n h u n a r b e i d s v o o r w a a r d e n b e p a l e n ;
n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n t r a c t u e l e v e r p l i c h t i n g e n a a n g a a n m e t e e n t e g e n w a a r d e v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
v o o r d e p e r s o n e n v e r m e l d s u b 5 , 6 e n 7 g e l d t b o v e n d i e n d e b i j k o m e n d e b e p e r k i n g d a t z i j d e z e g e z a m e n l i j k t e s t e l l e n h a n d e l i n g e n e n k e l g e l d i g k u n n e n s t e l l e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t m i n s t e n s é é n v a n d e p e r s o n e n v o o r m e l d s u b 1 t o t e n m e t 4 .
" a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s - m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e a a n g e s t e l d w e r d
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d a m s A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r o l i n e A d a m s , v o o r n o e m d , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b i j k a n t o o r
a ) a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n t e n o v e r s t a a n v a n d e B T W , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n a l l e a n d e r e i n s t a n t i e s e n a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n ;
b ) a i l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t e e n
- v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 m e t a p o s t i l l e e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g a a n g e h e c h t
- u i t t r e k s e l u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g a a n g e h e c h t
- b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 m e t a p o s t i l l e e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K í 3 i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g