16/12/2013
ÿþs . -
~
y
r [ b l e . f z
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
0 4 - 1 2 - 2 0 1 3
G R i F i F E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
r t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 8 2 3 A ~
V b e h a a B e S t a ;
E I
V
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 7 5 . 1 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l t I n t e r n a t i o n a l ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1 ,
2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 8 / 1 1 / 2 0 1 3 , b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d o B e r g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r A n t o i n e L i g t v o e t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m . D e z e m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
M a r t i n E b b e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2014
ÿþZ e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a 1 1 8 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T h o m a s s c h e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M a r t i n E b b e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T 6 [ I R B E L
i - 2 0 %
2 1 O l t í . 2 0 1 1 1
1 8 - 1
B E L G I S C H S T A A T S
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 1 8 7 6 1 6 6
B e n a m i n g
( n a l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
F F ~ ~ , H T B A N K v a n K O O P H A N D E L j - Á ` C W E R p l " 6 ~ º%i f f e '
C o l t I n t e r n a t i o n a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a
B
s t ; 1 4 1 2 4 , 8 "
M O N I T E U R B E L G E
1 8 - 1
, 3 E L G I S C H S T A A T S B L A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 7 5 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l t I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
N E E R G E L E G D
2 9 - 1 0 - 2 0 1 4
~ R F G H T ~ ~ I ~ K é a n K O O P H A N D E L - A N T W E R - P E N , a f d . . . M E C F t E C N
1 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n V a n R e n s c h a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r L u k a s V e r l a g e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m D e z e m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
M a r t i n E b b e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2013
ÿþM o d w o u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
N E E R G E . L E G D
2 . 0 - 0 9 - 2 0 1 3
~
G R l F f e l . . ~ t
S i - 1 1 ( v a n
1 4 c O P I S A N D E l d t e M e H n E l s t . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 7 5 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l t I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) : C o l t
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1 ,
2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e H e e r M a r t i n u s E b b e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n o m d e h e e r J a n v a n R e n s c h t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n a l l e b e i v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
E d d o B e r g
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 29.05.2013 13136-0128-036
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 14.05.2012 12115-0039-035
01/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d = k t e 3
E L E G D
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L T I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 1 8 7 5 1 5 6
V o o r w e r p a k t e :
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T h o m a s S c h e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
1
8 - 0 7 - 2 0 i 1
G R I F F I E v a n K O O P H A N D E C L e M E C H E L E N
G r i f f i e
- I l . - a . p i e
" 1 1 1 1 0 5 0 "
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o o k b e s l i s t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r A n t o i n e L i g t v o e t a l s b e s t u u r d e r e n o m d e h e e r E d d o B e r g , w o n e n d e t e K l o s s e n s t r a a t 3 6 t e 6 6 5 8 D C B e n e d e n - L e e u w e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e z e m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J a n V a n R e n s c h
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.04.2011, NGL 09.05.2011 11105-0435-035
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 06.05.2010 10113-0087-036
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 15.07.2009 09434-0347-035
19/12/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 12.12.2008 08850-0240-035
10/12/2008 : ME053618
28/07/2008 : ME053618
02/07/2007 : ME053618
21/06/2007 : ME053618
27/07/2006 : ME053618
06/04/2006 : ME053618
01/08/2005 : ME053618
27/07/2005 : ME053618
20/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 1 . 8 7 5 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C o l t I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
d d . 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n o m d e h e e r M . E b b e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e h e e r
E . J . B . V a n d e r A u w e r m e u l e n , w o n e n d e t e L a n g e H o e v e s t r a a t 4 , 3 1 2 8 B a a l t e
b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i e n d i t v o o r
e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E d d y V a n d e r A u w e r m e u l e n
i s o n b e z o l d i g d .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t o o k d a t d e r a a d v a n b e s t u u r
n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M . E b b e n a l s b e s t u u r d e r , h e e f t b e s l i s t o m
a l l e v o l m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n , m e t n a m e d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
e n a l l e a n d e r e m a n d a t e n o f v o l m a c h t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n
d e h e e r M . E b b e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 v o l l e d i g i n t e t r e k k e n . O o k h e b b e n z e b e s l i s t
o m d e h e e r E . J . P . V a n d e r A u w e r m e u l e n , w o n e n d e t e L a n g e H o e v e s t r a a t 4 , 3 1 2 8 B a a l p e r
1 j u n i 2 0 1 5 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r d o o r
h i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n o v e r d e e x t e r n e a l g e h e l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e s c h i k t e n h e m o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l
1 6 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . D e z e m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2004 : ME053618
14/07/2004 : ME053618
24/07/2003 : ME053618
18/02/2003 : ME053618
31/07/2002 : ME053618
17/11/2001 : ME053618
03/10/1998 : ME53618
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