05/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 4 7 . 5 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o m & C
1 V 1 1 4 . 1 1 1 9 4 i m p l i l
b F
B S t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i r d M i t k e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s d o o r n l a a n 1 6
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A C O Ô R D 1 N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n :
1 ) H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r V U - 1 B e d r i i f s r e v i s o r e n , t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k K i l i a n ~ b e d r i j f s r e v i s o r , o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v e n n o o t s c h a p " C O M ; & C " C . V . B . A . , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E s d o o m l a a n 1 6
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t :
D e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g , d i e d e h e e r M a r c V e r p o o t e n , n a g e n o e m d , t e n b e l o p e v a n 6 6 5 . 6 0 0 , 0 0 : E U R b e z i t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C O M & C " C . V . B . A . ;
D e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g , d i e m e v r o u w C h r i s t i a n e G o v e r s , n a g e n o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 3 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R b e z i t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C O M & C " C . V . B . A . ;
D e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g , d i e d e h e e r C h r i s t i a a n V e r p o o t e n , n a g e n o e m d , t e n b e l o p e v a n , ` 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R b e z i t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C O M & C " C . V . B . A .
D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j b e p a a l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n k u n n e n w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n w e v a n o o r d e e l ' d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ' v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r M a r c V e r p o o t e n , n a g e n o e m d , e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w C h r i s t i a n e G a v e r s , n a g e n o e m d , e n e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r ' C h r i s t i a a n V e r p o o t e n , n a g e n o e m d b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p " C O M & C " C . V . B . A . , d i e l e i d t t o t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
e ) g e z i e n d e i n b r e n g e r s t e v e n s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d ; f ) d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l i s e n k e l a a n v a a r d b a a r i n d i e n d e i n b r e n g e r s a l l e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , c . q . ' C O M & C " C . V . B . A . , i n h e t b e z i t h e b b e n , w a t h i e r h e t g e v a l i s . D e r h a l v e z a l d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g g e e n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g v a n " e e n a a n d e e i h o u d e r t o t _ g e v g l g h e b b e n , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i i . i
g ) e r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o e r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e t i k e n d .
B o v e n v e r m e l d b e s l u i t i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
B o v e n v e r m e l d b e s l u i t i s t e v e n s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e e l n e m e n .
W e w e n s e n e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . A n t w e r p e n , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a t r i c k K i l i a n B e d r i j f s r e v i s o r N e n n o o t , "
2 ) 1 - l e t b i i z o n d e r v e r s l a q v a n d e b e s t u u r d e r w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n t e v e r z a k e n a a n d e t o e z e n d i n g e r v a n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n c o n f o r m a r t i k e l 7 5 e n a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l v e r h o Q i n a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 8 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , d o o r i n b r e n g n a t u r a z o a l s h i e r n a v e r d e r o m s c h r e v e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n b r e n g
D e c o m p a r a n t s u b 1 , d e h e e r V E R P O O T E N M a r c F e r d i n a n d M a r i a J o z e f . g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p v i j f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E s d o o r n l a a n 1 6 , t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 6 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
9 2 .
D e c o m p a r a n t s u b 2 , M e v r o u w C O V E R S C h r i s t i a n e J o a n n a g e b o r e n t e K a p e l l e n o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E s d o o r n l a a n 1 6 , t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 1 . 2 0 0 , 0 0 E d o o r i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e c o m p a r a n t s u b 3 , D e h e e r V E R P O O T E N C h r i s t i a a n R o s a l i a R e n a t u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 7 0 2 D i l b e e k , B r u s s e l s t r a a t 2 2 0 b u s 2 0 1 , t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r t k o m e n d v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i e d e r d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g z e k e r , v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r i s . V e r g o e d i n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e v e n n o t e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d v e r h o o g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i e n t e n g e v o l g e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n .
A l d u s z i j n d e b e t a a l b a a r g e s t e l d e n e t t o b e d r a g e n v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l " o p g e n o m e n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W i B 1 9 9 2 .
2 i T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g " e u r o é é n e u r o c e n t ( 8 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
T o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m b e d r a g w o r d t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d d a t e n k e l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n d e o p h e t a a n d e e l o f a a n d e l e n p a k k e t g e s t o r t e g e l d e n g e h e e l o f t e n d e l e t e r u g n e m e n o f o n t s l a g e n w o r d e n v a n d e d o o r h a a r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s h u n a a n d e e l o f a a n d e l e n v o l t e s t o r t e n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b e d r a g v a n d e t e r u g n e m i n g o f d e v r i j s t e l l i n g v a n v o l s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g k a n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , h e t w e l k m i n i m a a l g e h a n d h a a f d m o e t b l i j v e n o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 8 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) . "
3 1 D E R E I E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
"
. V o o r -
b o h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w B a r b a r a Z a g e r s , w o n e n d e t e ' S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , a a r t w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n - o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n t o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e s t u u r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g