12/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l _ k u i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
3 1 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 8 0 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M B 1 F O R M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a a t s t r a a t 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 :
T i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n G a b o m a N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 6 1 0 . 5 1 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t W e r p s e s t e e n w e g 3 4 0 , 2 5 0 0 L i e r e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t e r F r a n s V e r b e e k ;
e i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e c i j f e r s v a n h e t b o e k j a a r v a n 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
- B e k r a c h t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n H o u t w e r f B e l g i ë N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 4 5 3 . 2 8 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e k k e s t r a a t 2 0 , 9 3 0 8 A a l s t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k ,
e l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e c i j f e r s v a n h e t b o e k j a a r v a n 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
- H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s J . - B . R o n s e D e C r a e n e & C o B V o v v B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 0 8 . 2 3 5 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R e n d e s t e d e 3 1 , 9 4 0 0 N i n o v e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - B e n o i t R o n s e D e C r a e n e .
H e t m a n d a a t s t a r t o p 6 j u n i 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
H o u t w e r f B e l g i ë N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p - d e . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2012
ÿþb
L f o l W a s 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 1 7 5 1 *
N e e r g e l e g d t e r g a m e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 8 M E I 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r . 0 8 6 6 . 6 8 0 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m b i f o r m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a a t s t r a a t 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 4 j u n i 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r
J . B . R o n s e D e C r a e n e & C o B V o v v B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 D e n d e r w i n d e k e , R e n d e s t e d e 3 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - B e n o i t R o m e D e C r e e n e .
H o u t w e r f B e l g i ë
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o { o ) n { e n )
h a v n a n r E S a r o r h t c n a r e n n n { o n a a n r i a n v a n r r o r d a n l a . . o r l a n a n n o n n r A i n a r y
08/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a h
a a
B e ,
S t a ;
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 8 M E I 2 0 1 5
a f d e l i T g r R e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 8 0 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m b i f o r m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a a t s t r a a t 5
2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n H o u t w e r f B e l g i ë N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e k k e s t r a a t 2 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( A f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 4 5 3 . 2 8 0 e n n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m v o o r m e l d e H o u t w e r f B e l g i ë N V a l s b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d o o r H . V . H . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e k k e s t r a a t 2 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( A f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 4 . 6 0 2 . 6 3 2 e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r m e l d e H o u t w e r f B e l g i ë N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s t e v e r v a n g e n d o o r v o o r n o e m d e H . V . H . B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
H . V . H . B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k , z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n
o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t i s , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , H o u t w e r f B e l g i ë N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e k k e s t r a a t 2 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( A f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 4 5 3 . 2 8 0 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o l g e n d o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m H . V . H . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e k k e s t r a a t 2 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( A f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 4 . 6 0 2 . 6 3 2 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u . e e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t i s , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H . V . H . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i P i e t e r V e r b e e k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g