22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 16.07.2014 14311-0415-042
19/07/2013
ÿþ M o d W o n ' 1 1 . 1
` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r r r t f f i e v a n d e R e c h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 J R ' 2 0 1 3
G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 5 6 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m b i n a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 8 0 0 - H a v e n 7 5 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 w e r d e n o . m . d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W o u t e r D e G e e s t m e t i n g a n g v a n h e d e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n k l a s s e A .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r B e r n h a r d H e y d e r , w o n e n d e t e P f a l z r i n g 2 1 2 , 6 7 1 1 2 M u t t e r s t a d t , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t , u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 15.07.2013 13311-0191-040
22/04/2013
ÿþ M e ! W a d 1 1 . 1
Í . = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 1 1 1 1 i ~ u i u ~ i ~ i ~ u ~ u u u i i A A
* 1 3 0 6 2 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 5 6 . 5 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m b i n a n t
( v e r k o r t )
t i o o r g a l o e t e x T . f f º%a v r 7 d o R o d i l b a d v a t K o o p h a n d e l i e A l l t t y c p a i o p
G r i f f i e 1 1 A P R . U r i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n t i j d e n s d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 3 : O n t s l a g / B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n G e m e l s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n k l a s s e C . Z i j n o n t s l a g w e r d e f f e c t i e f o p 5 a p r i l 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t B E S L O T E N d e h e e r I n g o W i e s e , w o n e n d e t e N e u l a n d e r W e g 2 8 , 2 1 3 5 7 W i t t o r f ( D u i t s l a n d ) , t e b e n o e m e n a l s C - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o l m a c h t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t B E S L O T E N v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u E l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 16.07.2012 12305-0236-036
16/07/2012
ÿþa - -
M o d W a N 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o e l e n d a i t A n t w e r p e n
o p - f £ J l 1 L 7 1 1 1 7
G r i l d e ! r
b e 1 1 , 1 1 1 e * A
a
B i
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 5 6 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m b i n a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 8 0 0 , H a v e n 7 5 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C o m b i n a n t N V v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 w e r d e n o . m . d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e r e n W o u t e r D e G e e s t , T h o r s t e n B i e k e r , P e t e r H o w a l d e n J o h a n G e m e l s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o . ( B 0 0 0 0 3 ) , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r B o u d e w i j n C a l l e n s ( I B R N r A 0 0 4 9 6 ) , v e n n o o t v a n C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o . , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 18.07.2011 11312-0255-037
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 19.07.2010 10323-0031-037
20/07/2015
ÿþ1 1
u i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . ~ . - , . . , .
l ~ ~ à h ` i l a a l l k v o n i s o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 J U L 1 2 0 1 5
a f d e l l n ~ ~ ~ r e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 5 6 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m b i n a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 8 0 0 - H a v e n 7 5 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e r e n T h o r s t e n B i e k e r e n P e t e r H o w a l d , r e s p e c t i e v e l i j k o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A e n k l a s s e B , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o . C V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r ) , J a n V a n R i j s w i j c k f a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
W i m G o r l e e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g u n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e