01/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
E R G E L F G D
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b h
1 9 1 4 3 3
1 0 J U L I 2 0 1 i f
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
G r r i f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 8 3 1 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M M E R C I E L E V E N N O O T S C H A P V A N M E C H E L E N
( v e r k o r t ) : C O M E A
}
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , k o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t t o t ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 8 j u l i 2 0 1 4 B l a d e n : d r i e V e r z e n d i n g e n : g e e n R e g i s t e r ( O B A ) 5 B o e k : 3 2 3 B l a d : 3 4 V a k : 5 d a t d e n a a m l o z e v e n o o t s c h a p " C O M M E R C I E L E V E N N O O T S C H A P V A N M E C H E L E N " , a f g e k o r t " C O M E A " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 a a n m e v r o u w A i m é e S c h e p e r s , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w E s t h e r L e e m a n s , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t t e v e n s k w i j t i n g g e g e v e n v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 a a n m e v r o u w E s t h e r L e e m a n s , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T w e e d e b e s l u i t : H e r b e n o e m i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
- v o o r n o e m d e m e v r o u w A i m é e S c h e p e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
v o o r n o e m d e m e v r o u w E s t h e r L e e m a n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 ;
w e l k e b e i d e n a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a l z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n o f w e r d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g b e s t u u r t o e z i c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l Z E V E N T I E N : - D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
V o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g d e r a a d v a n b e s t u u r h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n ,
Z e m a g o o k d e l e i d i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n b e p a a l d d e e l o f s p e c i a l e t a k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n m a c h t e n v e r l e n e n v o o r é é n o f m e e r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n , a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , g e k o z e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n .
D e r a a d h e e f t d e m a c h t o m v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d o o r h e m b e p a a l d e d e l e g a t i e s . "
V i e r d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ' n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n ( u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e