COMPAGNIE ZONNEWIJZER

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. COMPAGNIE ZONNEWIJZER
Dénomination : COMPAGNIE ZONNEWIJZER
Forme juridique : NV
N° entreprise : 442.751.055

Publication

19/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 16.12.2013 13687-0144-014
08/10/2013
ÿþOndememingsnr : 0442.751.055

Benaming (voluit) : VERIMASS '90

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Bergensestseenweg 709 bus 24

1600 Sint-Pieters-Leeuw

On' erwerp akte :STATUTENWIJZIGING: WIJZIGING NAAM  VERPLAATSING ZETEL 

OMZETTING KAPITAAL IN EURO  OMZETTING AANDELEN AAN

TOONDER IN AANDELEN OP NAAM  ACTUALISATIE STATUTEN EN

GOEDKEURING NIEUWE TEKST DER STATUTEN  ONTSLAG &

BENOEMING BESTUURDERS  AANSTELLING GEDELEGEERD-

;

BESTUURDER

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18/09/2013, gehouden voor notaris;

Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

:; 1/ EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Compagnie Zonnewijzer".

;; 2! TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 9-11

bus 5.

3! DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, zodat het voortaan één erij

zest"

igduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (61.973,38¬ ) bedraagt.

41 VIERDE BESLISSING

:; De vergadering stelt vast dat op verzoek van iedere aandeelhouder alle aandelen met hun volgnummer voor deze;

vergadering werden ingeschreven in het register van aandelen dat voortaan op de zetel van de vennootschap wordt=

gehouden, tegen afgifte en vernietiging van de toonderstukken, onder toezicht van de raad van bestuur, van welke;

i; verrichting door de raad proces-verbaal werd opgemaakt op datum van achttien september tweeduizend dertien

waarvan kopie ter bewaring aan de notaris wordt overhandigd, zodat alle aandelen op heden de facto op naam zijn,

;; De vergadering beslist dat de aandelen en overige effecten voortaan op naam zullen zijn en blijven, en;

dientengevolge de mogelijkheid van omzetting in toonderaandelen in de statuten te schrappen.

'si 5! VIJFDE BESLISSING

;: De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaand

beslissingen, de actuele vennootschapsterminologie en het Wetboek van Vennootschappen, tevens worden de'

overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen

hemummerd waarna de vergadering de nieuwe tekst van de statuten goedkeurt.

6! ZESDE BESLISSING

Ontslag bestuurders

De vergadering aanvaardt het ontslag van nagemelde bestuurders:

- mevrouw Emilienne DEPAUW, wonende te 1501 Halle, Sum 11 als bestuurder en gedelegeerd-

bestuurder;

de heer Luc STROOBANTS, wonende te 1501 Halle, Sum 11;

- de heer Hugo STROOBANTS, wonende te 1670 Pepingen, Lossestraat 4 als bestuurder;

- de heer Herman STROOBANTS, wonende te 1501 Halle, Narcissenlaan 8 als bestuurder;

- de heer Jozef Camiel PIETERS, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Disbeekweg 3 als bestuurder; mevrouw Suzy Christiane OP DE BEECK, wonende te 2500 Lier, Oever 3 bus 2 als bestuurder. .Kwijtigm_ver_het.doorhengev9eédemen eet2elxerl n occIenop.de erele_eg9n19,,leanerged..erin9

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tRUSSEI

2 7 SEP 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

i mod 11.i



Vbarr,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Benoeming_bestuurders

De vergadering benoemt als bestuurders:

1. de heer NAGER Joseef Slalom, geboren te Amsterdam (Nederland) op zesentwintig maart negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 9 bus 5 (RR 730326 499-81);

2. Lanego Capital besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 9, RPR Antwerpen 0808.887.948, vertegenwoordigd door de heer Joseef NAGER, voornoemd, handelend als zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger, aangesteld bij de oprichting van de vennootschap.

De functie geldt voor een duur van zes jaar. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders is de collectieve bevoegdheid toegekend, om met twee gezamenlijk handelend, de vennootschap in rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.

BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd stellen aan als gedelegeerd bestuurder, aan wie in deze hoedanigheid volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend om namens de vennootschap op te treden: de heer Joseef NAGER, voornoemd.

Deze besluiten worden door de raad bij eenparigheid genomen







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge 1. De naam van de naamloze vennootschap luidt: "Compagnie Zonnewijzer ".

2. Het doel van de vennootschap is in de nieuwe statuten letterlijk omschreven is als volgt:

"De vennootschap heeft tot doet:

Het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren, expertiseren, bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende

goederen en hun uitrusting, en dit zowel in eigen naam als voor derden.

Het optreden als tussenpersoon voorfinancieringen en verzekeringen.

Het beheren van merende waarden, en dit zowel in eigen naam als voorderden.

Het uitvoeren van studies en praktische realisatie ervan, het geven van raad betreffende sociale, technische,

financiële, organisatorische, administratieve en economische problemen. Dit alles mag uitgevoerd worden zowel in

binnen- ais het buitenland.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die

hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen

bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haarproducten kunnen vergemakkelijken."

3. De vennootschap gevestigd is te 2018 Antwerpen, Zonnewijzerstraat 9-11 bus 5.

4. De vennootschap is opgericht op 07/12/1990 vooronbepaalde duur.

5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één en zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (61.973,38) en is verdeeld in honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van éénhonderd vijfentwintigste (1/125) van het kapitaal.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering wordt bepaald, maar die ten minste vijftien dagen bedraagt.

Het voorkeurrecht kan in hef belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen vermeld worden.

6, Omtrent het aanleggen van reserves, de vernieling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuuroverde bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van 616 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

7. Het boekjaar begint op één januari van iederjaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar. 8.De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping op de tweede vrijdag van de maand mei om negentien uur.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens vijf dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van bijeenroeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4 'a .

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



moa 11.1

12/09/2012 : BL543801
17/08/2012 : BL543801
17/08/2011 : BL543801
01/09/2010 : BL543801
05/08/2009 : BL543801
08/08/2008 : BL543801
22/08/2007 : BL543801
31/07/2006 : BL543801
02/08/2005 : BL543801
22/10/2004 : BL543801
21/10/2003 : BL543801
24/08/2002 : BL543801
23/09/1999 : BL543801
28/08/1999 : BL543801
08/01/1991 : BL543801

Coordonnées
COMPAGNIE ZONNEWIJZER

Adresse
ZONNEWIJZERSTRAAT 9-11 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande