30/01/2014
ÿþ~
Ï i 9 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n _ r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e K e d i d a n k I r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
Z Î J A N , 2 9 1 4
1 4 0 2 9
0 4 0 4 . 8 2 1 . 8 7 7
C O M P T O I R D E S G R A N D E S M A R Q U E S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V i l l e r s l e i 1 3 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n
K A P I T A A L V E R H O G I N G H E R N I E U W I N G B E S T U U R S M A N D A A T - C O Ô R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
V o l u i t :
V e r k o r t
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
V o o r w e r p a k t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P T O I R D E S G R A N D E S M A R Q U E S , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 8 2 1 . 8 7 7 , n i e t B T W - p l i c h t i g e n m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i l l e r s l e i 1 3 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n = t - G o o r o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I i o p 1 4 / 0 1 / 1 4 b o e k 2 0 3 b l a d 3 5 v a k 0 6 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s . , d a t :
1 ) H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t e a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d e n i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 4 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 ) D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t ( S i n t - J o b - i n = t - G o o r ) t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 4 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 2 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n g e v o l g e h e t g e n o m e n t w e e d e b e s l u i t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e
v e r n i e u w e n :
d e h e e r S m i t s P a u l , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i l l e r s l e i 1 3 5 .
m e v r o u w R i e m s M a r i e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i l l e r s l e i 1 3 5 .
H u n m a n d a a t w o r d t m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e d i e
o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n v e r s t r i j k t .
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r B R A N G E R S H u g o J o a n n a J a n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 7 1 0 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t l i e d e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
10/01/2013
ÿþk i r !
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n í ` L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f e e r r y e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e º%l e c i l t b a n k v o n i f o o p h o n t i e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 i E C . 2 0 1 /
V I I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 2 1 . 8 7 7
B e n a m i n g C O M P T O I R D E S G R A N D E M A R Q U E S
V o l u i t
V e r k o r t :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i l l e r s l e i 1 3 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n
V o o r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o m p t o i r d e s g r a n d e s m a r q u e s , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i l l e r s l e i 1 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 8 2 1 . 8 7 7 , B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E - 0 4 0 4 . 8 2 1 . 8 7 7 , v e r l e d e n v o o r K o e n S c h e u r w e g h s , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , i n v e r v a n g i n g v a n L u c B r a c k e , n o t a r i s t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n = t - G o o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g l e g t k o p i e v o o r v a n d e n o t u l e n d e r r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , t i e n d e k a n t o o r , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e e l 5 6 5 b l a d 4 7 n u m m e r 3 ( g e t e k e n d ) A . B a e k e l a n d t , e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , w a a r u i t b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r h e e f t v e r n i e t i g d e n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n h e e f t g e o p e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n ,
A r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m . H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p w o r d t v e r p l i c h t a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 6 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s d a a r t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a f d e d a t u m d e r a a n t e k e n i n g . D e g e d a t e e r d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r g e l d t a l s b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n h e t a a n d e e l o f a a n d e l e n p a k k e t . Z i j g e s c h i e d t d o o r v e r m e l d i n g , p e r a a n d e e l h o u d e r , v a n z i j n i d e n t i t e i t , h e t g e t a l e n d e a a r d v a n z i j n a a n d e l e n , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t i n h e t r e g i s t e r d e v e r m e l d i n g o p g e n o m e n d a t d e a a n d e l e n n i e t s t e m g e r e c h t i g d z i j n o f d a t h e t s t e m r e c h t e r a a n v e r b o n d e n i s g e s c h o r s t . D e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d t z i j n v o l l e d i g a d r e s . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r p l i c h t e l k e a d r e s w i j z i g i n g s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e m e d e d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r t e d o e n h e e f t w o r d e n r e c h t s g e l d i g a a n h e t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p g e n o m e n a d r e s b e t e k e n d . E l k e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t v e r r i c h t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n k u n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e g e v e n w o r d e n . H e t z i j n g e e n a a n d e e l b e w i j z e n e n z i j m o g e n n i e t a a n o r d e r o f a a n t o o n d e r o v e r d r a a g b a a r g e m a a k t w o r d e n .
w t ) . : N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r o v e r h a n d i g d . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t v a n 2 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e b r e n g e n o p 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k e l z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n , e n s t e l t d a t d e z e e r t o e s t r e k t h e t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r b o e k i n g a l s t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v ô ô r d a b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n h o g e r g e m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d o o r b o e k i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
- D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s K o e n S c h e u r w e g h s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
- B i j d e z e w o r d t t e v e n s a a n d e h e e r B R A N G E R S H u g o , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 7 1 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e
b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
K o e n S C H E U R W E G H S , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .