25/02/2013
ÿþ M a d w a r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
ï ¬ , F E S f
1 2
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I ~ V M R I ~ ~ I N I ~ V I I R ~ N N ~ I N
1 3 2 8 3 3 *
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$ e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 2 1 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : C O M W E L L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n L o d e w i j k V a n B e r c k e n l a a n 4 3
( v o l l e d r g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z i G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e l i n e H e l d e r w e i r t , t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 F E B 2 0 1 3 b o e k 2 3 5 b l a d 3 0 v a k 1 4 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) O S S I A R I N A L , " , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o m w e l l " t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n L o d e w i j k V a n B e r c k e n l a a n 4 3 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 6 2 1 . 2 9 3 e n d a t e e n s t e m m i g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g d o e l d e r v e n n o o t s c h a p d o o r i n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d e e e r s t e v i e r a l i n e a ' s t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r r i c h t e n v a n p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e g e s p r e k k e n e n b e g e l e i d i n g e n e n a n d e r e v o r m e n v a n p e r s o o n l i j k e - e n g r o e p s t h e r a p i e ë n e v e n a l s h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s o p h e t v l a k v a n w e l z i j n , z o r g e n g e z o n d h e i d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l v o r m i n g e n e n o p l e i d i n g e n t e v e r z o r g e n o p h e t v l a k v a n p e r s o o n s o n t w i k k e l i n g , c o m m u n i c a t i e e n a l l e t h e m a ' s d i e o p d e m e e s t r u i m e w i j z e a a n s l u i t e n b i j d e a n d e r e d o e l s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n e n v e r k o p e n v a n * o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e e n p a t r i m o n i u m , g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n o f a f s t u i t e n , i n h u u r n e m e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e f d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n h a a r b e d r i j f s l e i d e r s e n / o f w e r k n e m e r s g r a t i s w o o n s t v e r l e n e n , d i t t e r c o m p e n s a t i e v a n d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e v e r r i c h t i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 . K e n n i s n a m e v a n e e n m o g e l i j k e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g t u s s e n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , e n e r z i j d s e n d e B V B A C O M W E L L a n d e r z i j d s .
3 . A a n s t e l l i n g v a n e e n ' l a s t h e b b e r a d h o c ' , t e w e t e n : d e h e e r H A N C K é T o m Y v o n n e H u g o w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , G o r e w e g 4 5 ,
4 . A a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r : d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
D e z e v o l m a c h t b e h e l s t h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n f ( p u b l i c a t i e ) e n i l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s i i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , ' e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r s i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r O n t l e d e n d u i t t r e k s e l , D e N o t a r i s J , H e l d e r w e i r t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t a k t e ,
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r a o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n e g o n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
V " 1 I I V I I I I I V I ~ I I I I I I I ~ ~ ~
1 0 5 5 0 1 "
i u s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 2 1 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M W E L L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d e w i j k V a n B e r c k e n l a a n 4 3 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e v r . T h e a H a n c k é w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n .
T e v e n s b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n d a t d h r . J o r i s B r a c q u e n é v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 0 e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t u i t o e f e n t .
A a n d e C V B A V e r l a e t C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t e e l s s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n V e r l a e t e n / o f m e v r o u w N a t h a l i e H e n d r i c k x , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d , m e v r . N a t h a l i e H e n d r i c k x , v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e