12/02/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
n a o a o ~ 3 o "
l
V o c , b e h o u a a n I B e l g i , S t a a t s ! l i l Y
I I I
0 3 F E B . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
( ; r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e m e m i n g s r i r : 0 8 7 1 . 7 6 0 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 0 , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m i e l D e S m e d t , b e d r i j f s r e v i s o r , O u d e L e e s t s e b a a n 1 2 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ( b a l a n s 3 0 . 0 6 . 2 0 1 6 ) . D e m a n d a a t p r i j s b e d r a a g t ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 p e r j a a r e r i i s g e k o p p e l d a a n d e i n d e x d e r k l e i n h a n d e l s p r i j z e n .
V o o r C O N - P A C G E E L B V B A ,
I M C O N B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D e l a u w J o h a n
z a a k v o e r d e r ,
C O N - P A C G E E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2014
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 7 6 0 6 7 5
N E E R G E L E G D
G R i F ' " i E = V A
i á E C H T ~ 3 A . ~ f ; ~ V A N i
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K O O H " b i l e t E L T U R N H O U T
" D e g r i f f i e r
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1 0 2 2 3 7 2 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N - P A C G E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 1 0
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e t z a t e , o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e Z e l z a t e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 3 2 b l a d 2 8 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , ( g e t . ) d e e . a . i n s p e c t e u r a . i , A , B l o m m e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . . . . . W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 0 j u n i v a n e l k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m e l f u u r . D e r h a l v e z a l h e t b o e k j a a r ! o p e n v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n e l k j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z o d a t h e t z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 4 o m e l f u u r .
2 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d e n v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n . ' .
- a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r . " .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e i z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v o l m a c h t e n
- s t a t u t e n c o b r d i n a t i e
O p d e L a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 g 1 1 1 . 1 , 1 1 ! 5 2 * 1 1 1 1 1 1
1 ] i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L t 4 e e r e j e t e g t e r i f f i e v a r r i a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 S E P , 2 0 1 3
T U R N H O U T
i r i t n f f i e r ,
a .
o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 7 6 0 . 6 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N - P A C G E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e r d r i e s l 0
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A N T O N S I N T O B I N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e t z a t e , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e b o e k t m e t v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t e i , Z e t z a t e o p 2 1 9 1 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 2 9 0 b l a d 9 7 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) A . . B l o m m e , b l i j k t d a t i r o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g t o t n i e u w s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M C O N , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B e e w e g 3 0 . R P R G e n t - B t w : 0 5 3 7 . 7 4 4 . 1 4 5 .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N - P A C G E E L : - d e h e e r D E L A U W J o h a n E d g a r d , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 7 o k t o b e r 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 1 0 . 2 7 - 3 9 1 . 6 1 , a l h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B e e w e g 3 0 .
D e h e e r J o h a n D e l a u w e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M C O N , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
2 . A a n v u l l i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" ( . . . ) e n w e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s i n d s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M C O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B e e w e g 3 0 , R P R G e n t - B t w : 0 5 3 7 . 7 4 4 . 1 4 5 " .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A n t o n S i n t o b i n t e Z e s z a t e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' } m o d 1 1 . 1
A V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v o l m a c h t
- s t a t u t e n c o a r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 11.12.2014, NGL 30.12.2014 14712-0092-022
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 27.06.2013 13264-0403-013
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 29.06.2012 12256-0522-013
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 29.07.2011 11366-0581-014
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.05.2010, NGL 29.10.2010 10593-0592-015
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 08.07.2009 09368-0012-014
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 04.07.2008 08364-0289-025
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 21.05.2007 07150-0192-028