26/05/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
c r 7 7 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 U 1 ! 1 1 1 1 1 1 , N 1 1 1 1 1
' R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 M E I 2 0 1 4
a f d e e M p e e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 9 3 7 9 9 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A I L E R V E R H U U R B E L G 1 E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 9 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
- C O N F E R N C O N T A I N E R P O O L B E N E L U X N V , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 2 5 . 6 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a ë l F u h r
- D e h e e r F r e d d y G E V E R S , D e L i n d e n 2 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
D e z e h e r b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
F r e d d y G e v e r s ,
B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 03.07.2014 14254-0592-013
07/08/2014
ÿþi p l e m M a d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 4 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g d ¬ p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 9 9 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T R A I L E R V E R H U U R B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 9 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 2 3 j u l i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ,
W I J Z I G I N G B E N A M I N G
E e r s t e b e s l u i t w i j z i g i n g b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : C O N F E R N C O N T A I N E R P O O L
C H A S S I S R E N T A L , v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n g e l i c h t t e z i j n d o o r i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 5
V e n n o o t s c h a p p e n w e t , d a t b e p a a l t d a t e l k e v e n n o o t s c h a p e e n n a a m m o e t h e b b e n d i e v e r s c h i l l e n d I s v a n d e
n a a m v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N B E S L U I T E N
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 : R e c h t s v o r m - n a a m : d e w o o r d e n " T R A I L E R V E R H U U R B E L G I Ë , i n h e t k o r t " T V B " " t e
v e r v a n g e n a l s v o l g t : " C O N F E R N C O N T A I N E R P O O L C H A S S I S R E N T A L " ,
O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e r d e b e s l u i t : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f h e d e n :
d e h e e r G E V E R S F r e d d y , g e b o r e n t e B e r i n g e n o p 9 m a a r t 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , D e L i n d e n
2 3 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
d e h e e r F U H R M i c h a e l K a r l , g e b o r e n t e K a n d e i ( D u i t s l a n d ) o p 3 1 j u l i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 7 6 5 1 J o c k g r i m
( D u i t s l a n d ) , N e u s t a d t e r S t r e s s e 2 0 ,
a l h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n o p d r a c h t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V O L M A C H T
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e I N N A C A N T W E R P E N B V B A , B i s s c h o p p e n h o f l a a n
5 0 0 , 2 1 0 0 D e u m e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R U S S E L E E R S L u c m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n
t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e
d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n
e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n
s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e m e m e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r ' g e l j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r - r b i e l i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t t b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t ) K a t r i e n E E R E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13218-0379-013
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.06.2012 12200-0589-012
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 18.06.2011 11183-0102-013
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 30.07.2010 10380-0417-012
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 23.06.2009 09276-0251-012
21/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s .
M o d W c r e 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
, n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : n e t g ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 9 A P R . 2 0 1 5
a f d e l e g e R w e r p e n
I I I I I M M 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e m e m i n g s n r 0 8 9 3 7 9 9 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O N F E R N C O N T A I N E R P O O L C H A S S I S R E N T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 9 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t w a t v o l g t
1 . O n t s l a g v a n d e N V C o n f e r n C o n t a i n e r p o o l B e n e l u x , i n f a l i n g o p 1 5 - 0 1 - 2 0 1 5 , N N 0 4 4 6 7 2 5 6 7 9 , i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l F u h r .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 . B e n o e m i n g v a n C o n F e r n - C o n t a i n e r p o o l H a n d e l s g e s e l l s c h a f t m b H , B u c h s t r a l 3 e 1 , 7 6 7 5 1 J o c k g r i m , D u i t s l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l F u h r , N e u s t a d t e r s t r e e 2 0 , 7 6 7 5 1 J o c k g r i m , D u i t s l a n d t o t b e s t u u r d e r .
D e z e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f h e d e n , g e k i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
F U H R M i c h a e l ,
B e s t u u r d e n
V o o r .
b e h o u d a a n h r B e l g i s . S t a a t s b