07/08/2014
ÿþL e s e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
b
I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U L I 2 0 1 4
a f d e t i d e r p e n
9 1 5 1 2 2 7 I
O n d e r n e m i n g s r t r : 0 8 9 3 . 3 7 1 . 8 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E I R B R U G I
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t h e t p r o c e s - v e t b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e ; ;
v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 3 , v a n :
1 ) d e h e e r C O N L E H e n n i n g , w o n e n d e t e L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 4 1 K e n s i n g t o n S q u a r e ;
2 ) d e h e e r C O N L E H e n n i n g j u n i o r , w o n e n d e t e Z ü r i c h ( Z w i t s e r l a n d ) , B e l s i t o s t r a s s e 1 7 ; h u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
R A A D V A N B E S T U U R ' !
B i j b e s l i s s i n g v a n d e t e r s t o n d b i j e e n g e k o m e n r a a d v a n b e s t u u r w e r d i n z i j n m i d d e n h e r b e n o e m d t o t = ; ; ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . d e h e e r C O N L E H e n n i n g , v o o r n o e m d e ; ; b e s t u u r d e r s u b 1 ) , w i e n s m a n d a a t e v e n e e n s o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
C o n f o r m a r t . 1 8 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; : a l l e e n o p t r e d e n d . 2 / M a c h t i g i n g v a n n o t a r i s J a n B O E Y K E N S t e A n t w e r p e n o p d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y l c e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : o n d e r t e k e n d e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 1 - 7 - 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþ M o d 7 M 0 { d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ~ r , - ; P : , - , i e t v a n d e R e c h t b a n k
v a n l ; o o p l " t a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 ~ S A ~ . 2 ~ ~ 3
1 1
V b e h a a E 3 e 1 s t a g
i
1 0 2 1 9 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 3 7 1 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N 1 N W J O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i r b u r g , 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s a r i s
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a r d e r i n g v a n 0 1 A p r i l 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l i t v o o r d e c o m m i s a r i s " B e d r i j s r e v i s o r G r a r é & C o , m e t z e t e l t e
2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n , 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k G r a r é ( A 0 1 2 4 6 ) b e d r i f j s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d u t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
H e n n i n g C O N L E
B e s t u u r d e r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011
ÿþV b e h
a a B e l S t a z
I I I 1 1 1 1 I I I U I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 3 2 6 9 3 *
m o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t g ,
e e r g e l e g d t e r
V 0 1 7 K o o p h o n d e l t e Q n i w e r d e R e c h f 6
! 1 e n , o p
1 9 A U B ,
G r i f f i e
i o
; ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 7 1 . 8 7 9
B e n a m i n g : C o n i m m o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e i r b r u g 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r ; ' n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t : : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r G r a r é & C o " , m e t ; ; z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k G r a r é , e v e n e e n s o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d ; ; d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ; : t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N i M M O t e A n t w e r p e n :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ; i d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n : t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ! : b e a n t w o o r d t ;
D e v o o r d e i n b r e n g t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e ; ! w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n i . e e n b e d r a g v a n 1 2 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( t w a a l f m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n , ; a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; d i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t d o o r v o e r e n v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ;
E r w o r d e n 2 4 . 0 6 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e u i t g e r e i k t ; . j
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n e n w e o p t e m e r k e n d a t m . b . t . d e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n h e t h y p o t h e c a i r m a n d a a t : t e n v o o r d e l e v a n d e H e l a b a - L a n d e s b a n k H e s s e n - T h ü r i n g e n t e F r a n k f u r t a m M a i n , h a n d l i c h t i n g w e r d g e v r a a g d e ; a a n g e z i e n d e s c h u l d v o l l e d i g w e r d a f g e l o s t , m a a r d a t d e z e o p d a t u m v a n o n s v e r s l a g n o g n i e t w e r d b e k o m e n . : : D e H e l a b a - L a n d e s b a n k H e s s e n - T h ü r i n g e n h e e f t i n e e n s c h r i j v e n a a n n o t a r i s B o e y k e n s z i c h p r i n c i p i e e l a k k o o r d ; v e r k l a a r d h a n d l i c h t i n g t e v e r l e n e n , d o c h e n k e l d e d e f i n i t i e v e h a n d l i c h t i n g i s b i n d e n d .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e i n b r e n g e r v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e w a a r d e r i n g s w i j z e v a n d e i a a n d e l e n e n m e t d e u i t g e v o e r d e t r a n s a c t i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e a l r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t o p r e c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , 2 3 m e i 2 0 1 1 . "
b e s l i s s i n g t o t a ) v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t i ) t e n ; ; b e l o p e v a n V E E R T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G E U R O D R I E E N Z E S T I G C E N T ( e i 1 4 . 9 3 9 , 6 3 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , e n i i ) t e n b e l o p e v a n Z E S T I G E U R O Z E V E N E N D E R T I G ' : C E N T ( ¬ 6 0 , 3 7 ) d o o r c r e a t i e v a n e e n r e s e r v e , d i t a l l e s m e t b e h o u d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t d o o r v o e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t b ) , e n ; : b e s l i s i s n g t o t b ) v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t T W A A L F M I L J O E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ ' 1 2 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d m i t s u i t g i f t e v a n V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S T I G ; ' ( 2 4 . 0 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e . w a a r d e , u i t g e g e v e n a p a r i , w e l k e n i e u w e ; : a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n , a l s s t a t u t a i r t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n ' d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e ; o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o o r d e g e h e e l h e i d i n g e t e k e n d , . d o o r d e h e e r C O N L E H e n n i n g , w o n e n d e t e L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 4 1 K e n s i n g t o n S q u a r e , a a n w i e a i s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g v o o r e m l d e 2 4 . 0 6 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
r n k
9 1 ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
` A r t i k e 1 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W A A L F M I L J O E N T A C H T I G D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 1 2 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S T I G ( 2 4 . 1 6 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
: n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
3 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n E l s B r u i s e n J o h a n L a g a e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n
w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + v e r s l a g c o m m i s s a r i s + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h D J d e n s , , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d