23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14319-0067-009
23/12/2013
ÿþM a l W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n N E E R G E L E G D
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 r u i 1 ~ i i 1 H 1 1 ' 1 1 D E C . 2 0 1 3
* 1 3 1 9 2 8 6 4 *
R E C H ' l ' l 3 A N K V A N K O O P H A N D E e e P E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 3 0 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N N E C T I N G - E X P E R T I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o t s e s t r a a t 2 4 - 9 8 9 0 D i k k e l v e n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
b l i j k t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P a r i c k V e r r e p t , S i o n s v e s t 5 1 / C 1 t e 2 5 0 0 L i e r
- P e t e r D e B u c k , R o t s e s t r a a t 2 4 t e 9 8 9 0 G a v e r e
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
2 E x e l e r a t e B V B A , O u d e b a a n 5 5 t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o W i j g a e r d e n
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- Z e p h y r u s B V B A , S i o n s v e s t 5 1 1 0 1 t e 2 5 0 0 L i e r , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k V e r r e p t
- D e B u c k C o n s u l t i n g B V B A , R o t s e s t r a a t 2 4 t e 9 8 9 0 G a v e r e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r D e B u c k
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- Z e p h y r u s B V B A , v o o r n o e m d
- 2 E x e l e r a t e B V B A , v o o r n o e m d
- D e B u c k C o n s u l t i n g B V B A , v o o r n o e m d
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n S t e u r t e w a g e n , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 9 0 G a v e r e , A a l b r o e k s t r a a t 5 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W , b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e e r k e n n i n g s c o m m i s s i e s e n d e s o c i a a l r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e w i j z i g i n g .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n b e v o e g d h e d e n i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
O p g e m a a k t t e G a v e r e , o p 2 1 j u n i 2 0 1 3
D e B u c k C o n s u l t i n g B V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e t e r D e B u c k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 05.07.2013 13274-0600-010
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0060-010
16/08/2011
ÿþm o d 2 . 1
/ A L r D , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 3 A n . 2 0 1 1
K O ( R } i ' Î f t 1 . n ! G Î ~ ' t V
t F N T
1 1 f l n e i i i u u r s u i 1 1 1
J
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 3 0 1 1 3
B e n a m i n g : C O N N E C T I N G - E X P E R T I S E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o t s e s t r a a t 2 4
9 8 9 0 - G a v e r e - D i k k e l v e n n e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 0 j u n i 2 0 1 1 , W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " C O E C T I N G - : 1 E X P E R T I S E " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e - D i k k e l v e n n e , R o t s e s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 0 3 0 . 1 1 3 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 2 . 0 3 0 . 1 1 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ : 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 3 1 5 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e ; a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e ' r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e r d e b e s l i s s i n g :
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 4 5 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 2 e x e l e r a t e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , O u d e b a a n 5 5 , 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 7 4 0 . 4 3 7 , m e t a l s : p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
W I J G A E R D E N L u d o M a r t i n a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 6 m a a r t 1 9 6 0 , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , O u d e b a a n 5 5
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g z a l z i j n m a n d a a t g e l i j k t i j d i g e i n d i g e n m e t h e t t h a n s l o p e n d e m a n d a a t v a n d e 2 : o v e r i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l i s s i n g
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E B O T A X " , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , : A a l b r o e k s t r a a t 5 4 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e ; f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e : T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e ; i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n ; : d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o o r d i n a t i e
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 08.07.2011 11275-0568-008
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 05.07.2010 10268-0125-007
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 06.07.2009 09378-0102-007
28/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
C I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I I I A I
0 ' V l I I
* 1 5 1 0 8 8 0
I I A
u
N E E R G e I w E G i ;
~ 6 J U L I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O e h i f f i ê E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 3 0 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N N E C T I N G - E X P E R T I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o t s e s t r a a t 2 4 - 9 8 9 0 G a v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n , T i j d e n s d i t m a n d a a t w o r d t d e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 7 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n S t e u r t e w a g e n , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , S t e e n w e g D e i n z e 1 2 4 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W , b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e e r k e n n i n g s c o m m i s s i e s e n d e s o c i a a l r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e w i j z i g i n g . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n b e v o e g d h e d e n i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
O p g e m a a k t t e G a v e r e , o p 2 2 j u n i 2 0 1 5
D e B u c k C o n s u l t i n g B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e t e r D e B u c k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 22.06.2016 16213-0474-033