25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14199-0026-011
03/01/2014
ÿþm o d 1 t . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 S E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
v i 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 7 4 . 6 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o n s e p t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i c t o r F r i s l e i 1
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
" C o n s e p t "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 9 7 0 S c h i l d e , V i c t o r F r i s l e i 1
B T W B E 0 8 8 1 . 0 7 4 . 6 5 5
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r K r i s D u c a t t e e u w , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e E d e g e m , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 : ; d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N S E P T m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V i c t o r F r i s l e i 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r , : n u m m e r 8 8 1 . 0 7 4 . 6 5 5 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 8 1 . 0 7 4 . 6 5 5 ,
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d
E e r s t e b e s l u i t - K e n n i s n a m e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t n a m e o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d , o p ` ; a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l i j f t e e n n e t t o - b e d r a g o v e r v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o , ( ¬ 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t - K a p í t a a l v e r h o g i n q .
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - o n t v a n g e n ; u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e v e n n o t e n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 2 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d i e ; z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e .
2 . 2 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o o t , d e h e e r D I R C K X R a o u l , d o e t i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e h e e r I G N A T O W I C Z A n d r z e j v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n r u i l v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o m o e m d e i n b r e n g e r , d e h e e r D I R C K X R a o u l e n h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r , d e ' h e e r I G N A T O W I C Z A n d r z e j , d i e b e i d e n v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n .
H e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
2 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n . D e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A R T I K E L 5 . K a p i t a a l . : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" - l e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 4 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . °
V e r d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
W a a r v a n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
K r i s D u c a t t e e u w , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O f
1 3 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 8 1 0 7 4 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n s e p t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : v i c t o r F r i s l e i 1 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g ( v e r l e n g i n g a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
1 . V e r l e n g i n g v a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r D H R D 1 R C K X R a o u l , w o n e n d e V i c t o r F r i s l e i 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
2 . V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v o o r D H R 1 G N A T O W 1 C Z A n d r z e j , w o n e n d e V i c t o r F r i s l e i 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e e n d i t e v e n e e n s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
R a o u l D i r c k x
b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
S t a a t s b l a d
B e l g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 24.06.2013 13203-0592-011
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 22.06.2012 12199-0015-011
16/01/2012
ÿþ( L 7 ' M o d W D n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 " 1 2 0 1 1 8 9 6 *
t i c o r g c l e r i f e ; r 7 d k e v a r a r k l e c h t 1 o n g v a K o o p h a n d e l ' A n t h a e r p a a , o p
0 2 J A N , N i a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 0 e 4 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : c o n s e p t
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : V i c t o r F r i s l e i 1 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n
d e h e e r Z e l e z n i k P a w e l , G o u n o d s t r a a t 1 / A 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n .
R a o u l D i r c k x
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: ~ i j I I l I m u o ~ u ~ ~ ~ M m n U m
* 1 2 0 0 3 6 5 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 7 4 . 6 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O L A S E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' Z e t e l : V i c t o r F r i s l e i 1
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r e d e r i c V a n i i C a u w e n b e r g h t e E d e g e m o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N S E P T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V i c t o r F r i s l e i 1 , B T W B E ( 0 ) 8 8 1 . 0 7 4 . 6 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n . G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e
z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
B i j e e n k o m s t R a a d v a n B e s t u u r :
I s v e r s c h e n e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o n s e p t , d i e h e e f t ! ! b e v e s t i g d :
- d a t a l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , h e t z i j 1 4 2 a a n d e l e n , d o o r d e v e n n o t e n w e r d e n a a n g e b o d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n v e r n i e t i g d ;
- d a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ; ; o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e i v e n n o o t s c h a p C o n s e p t o v e r h a n d i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t 1 4 2 a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t e k e n d K . D u c a t t e e u w )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 02.07.2011 11248-0421-011
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 18.06.2010 10193-0255-011
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 22.06.2009 09266-0325-011
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 23.06.2008 08270-0230-010