13/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i i u
* 1 4 0 1 2 7 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 5 0 3 . 8 3 7
{ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; C O N S I U S A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ( v e r k o r t ) ; C O N S I U S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E K R A C H T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S I U S " , v o l u i t " C O N S I U S A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r r e , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k h a a r m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n g e n o m e n b e s l u i t v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e l k b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m ' o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D a a r n a b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h a a r i n t e n t i e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n d i t n e t t o d i v i d e n d v a n 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D a a r t o e z a l t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , o p d r a c h t g e g e v e n w o r d e n a a n n o t a r i s V a n d e n A b b e e l e m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t t e l e g g e n b i j n o t a r i ë l e a k t e .
A a n d e e l h o u d e r s g a a n u n a n i e m a k k o o r d d a t h e t n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k z a l d o o r g e s t o r t w o r d e n o p d a a r v o o r v o o r z i e n e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B a n k V a n B r e d a . O p d r a c h t z a l g e g e v e n w o r d e n v o o r o p e n i n g v a n d e z e r e k e n i n g e n s t o r t i n g v a n d e z e b e d r a g e n .
D e b e k r a c h t i g i n g v a n d i t b e s l u i t k a d e r t i n d e b e s l u i t v o r m i n g h i e r n a g e n o m e n , v e r m i t s d i t b e s l u i t m e t d e h i e r n a g e n o m e n b e s l u i t e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l o n l o s m a k e l i j k i s v e r b o n d e n .
I I . a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , z i j n d e i n h e t t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t o n d e r s c h r e v e n b e d r a g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
b . H e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t t h a n s a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e r e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d h i e r v a n v o l l e d i g g e b r u i k t e m a k e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . Z i j h e b b e n v e r k l a a r d i n d i e z i n a k k o o r d t e z i j n d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m d a t d e g e l i j k h e i d t u s s e n h e n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d b l i j f t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e w i l l e n a k t e r e n d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e n i s g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j n a g e m e l d e b a n k n a h e t t o e k e n n e n a a n h e n a l s e n i g e v e n n o t e n v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o v e r e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w e r d i n g e h o u d e n , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o i s b e k o m e n , w e l k e t h a n s i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v a s t g e k l i k t a l s b e l a s t e r e s e r v e i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i } h . e t _ B e l g i s c h - S t a s t t s b i a d - - 1 3 E 0 1 - / 2 0 1 4 - - A r m e x e s d u - M a r r i t e u r - b e í g e -
' n a d 1 1 . 1
c . E n v e r v o l g e n s w o r d t a l d u s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r
i . D e H e e r F R I S O N D a n n y , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e u z e l d l a a n 1 8 2 , w e l k e a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ . 1 7 8 . 0 3 8 , 0 0 ) ;
i i . M e v r o u w V A N E L S A C K E R A n n i c k , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e u z e l d l a a n 1 8 2 , w e l k e a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 9 6 2 , 0 0 ) ;
d . H e t i n g e l d o n d e r s c h r e v e n b e d r a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p r e k e n i n g b i j B a n k J . v a n B r e d a & C ° v i a h a a r k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 w a a r v a n d e v e r k l a r i n g w o r d t b e w a a r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s c o n f o r m d e w e t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o o k d e b e s c h i k k i n g h e e f t o v e r e e n s o m v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
e . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n a k t e t e n e m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s d e f i n i t i e f v e r w e z e n l i j k t i s d o o r v o o r n o e m d e s t o r t i n g e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 K A P I T A A L - A A N D E L E N R E G I S T E R :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n t o i e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g .
D e v e n n o o t o f v e n n o t e n z i j n n i e t a a n s p r a k e l i j k , n o c h h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d a l v e r b a n d b e p e r k t h u n f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i c h t o t d e a l g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e . o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n , d i e o p n a a m z i j n , m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n , w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d ,
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m o e t e n i n h e t b e z i t z i j n v a n a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g - c o n s u l e n t e n , d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , B e i d e h o e d a n i g h e d e n m o e t e n v e r e n i g d z i j n . E e n m i n d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m a g i n h e t b e z i t z i j n v a n p e r s o n e n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e a l s g e l i j k w a a r d i g m e t d i e v a n a c c o u n t a n t o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t i n B e l g i ë w o r d t e r k e n d .
V O O R U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d :
I a f s c h r i f t + c o t i r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2013
ÿþi l M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l a t
s S t
& m a e e k t ï ) r i f f s o v a n d 4 R o d a n t b a K o o p h a n d e i t e A n t w a r t v e n i o p
. 1 ' I F M a 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 5 0 3 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u p ) : C O N S I U S A C C O U N T A N T S & B E L A S T 1 N G C O N S U L E N T E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G E N E R A A L S L I N G E N E Y E R L A A N 8 7 - 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 2 .
D E V E R G A D E R I N G N E E M T K E N N I S V A N H E T O N T S L A G V A N F D A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N B V B A I N H E T K O R T F D A 6 E 0 8 7 2 . 9 3 7 . 0 4 8 , M E T A L S V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R F R I S O N D A N N Y , G E V E S T I G D T E 2 9 0 0 S C H O T E N , D E U Z E L D L A A N 1 8 2 A L S Z A A K V O E R D E R V A N D E V E N N O O T S C H A P M E T I N G A N G V A N A F 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 2 . D E V E R G A D E R I N G V E R L E E N T D E Z A A K V O E R D E R M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N K W I J T I N G V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T M A N D A A T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N W O R D T D E H E E R F R I S O N D A N N Y , W O N E N D E T E 2 9 0 0 S C H O T E N , D E U Z E L D L A A N 1 8 2 , B E N O E M D A L S Z A A K V O E R D E R V O O R O N B E P A A L D E D U U R M E T I N G A N G V A N A F 1 J A N U A R I 2 0 1 3 .
H E T B E T R E F T E E N B E Z O L D I G D M A N D A A T .
F R I S O N D A N N Y Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .