31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14356-0174-029
31/10/2014
ÿþN a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M R 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 7 . 1 1 4 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S O R T I U M A N T V V E R P P O R T ( O M A N )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a l 2 5 b u s 6 ,
S T O R D I A U M a r c
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e - - " 1 , 1 1 , I
A n t w e r p e n
2 2 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2014
ÿþM o t l W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
S t a a t s b l a 1 1 1 1 1 1 M 1 1 0 1 1 1
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 i a Y . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 1 1 4 . 3 4 0 a f d e l i n g A n t w e r p e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S O R T I U M A N T W E R P P O R T ( O M A N )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 5 , b u s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n d e N V " C o n s o r t i u m A n t w e r p P o r t ( O m a n ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 , b u s 6 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 1 7 . 1 1 4 . 3 4 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e b e ë i n d i g i n g - m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r . S t é p h a n i e H E Y M A N a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e b e ë i n d i g i n g - m e t i n g a n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - v a n h e t m a n d a a t v a n d h r . G u n t h e r G I N C K E L S a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e b e n o e m i n g - m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - v a n d h r . G e e r t D O M , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , H e n d r i k d e B r a c k e l e e r l a a n 4 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h a n d e l i n g e n d i e d h r . G e e r t D O M s e d e r t 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t u i t g e v o e r d .
4 . D e b e n o e m i n g - m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - v a n d h r . K r i s t o f W A T E R S C H O O T , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h a n d e l i n g e n d i e d h r . K r i s t o f W A T E R S C H O O T s e d e r t 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t u i t g e v o e r d .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s e n / o f d e h e e r B o b R o e l s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B o b R o e l s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 26.06.2013 13223-0076-029
21/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 : 1
. ~ ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d o R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . o p
0 8 M E ! 2 0 1
G r i f f i e
1 1 1 R 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 I I I I Y 0 *
V
b e h a a B e l
S t a n
~
h ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 1 1 4 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S O R T I U M A N T W E R P P O R T ( O M A N )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e V o l m a c h t
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 m a a r t 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o n s o r t i u m A n t w e r p P o r t ( O m a n ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 1 7 . 1 1 4 . 3 4 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r Y a n n i c k D u f r a i m o n t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 ;
2 , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r G u n t h e r G i n c k e l s , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , J a n F r a n s G e l l y n c k l a a n 1 6 5 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t a a n d e h e e r G u n t h e r G i n c k e l s b e s t u u r s m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m é é n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m e n d a a r t o e D e l o i t t e B e d e r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g t v a n r e c h t s w e g e o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 h e b b e n m e v r o u w S t é p h a n i e H e y m a n e n d e h e e r M a r c S t o r d i a u i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l o t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n ! o f m e v r o u w J o l l e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W , " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w a a r t o e w e r d b e s l o t e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n d e b i j i a g e n t o i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o l i e n L o o s
_ - - - . i 3 i g O t t d e s e v o l O a a O h t d r a g e r O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12367-0404-029
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11360-0263-029