05/04/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I U H i l H I l i i i I 1 1 1 U I l I I
+ 1 1 0 5 0 9 8 0 "
N c e r g P i f > g d t c r g r i f t l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K r i c p h a r t É t r l
o p
A b g e f e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 2 2 . 7 7 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C O N T E N O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n d u s t r i e w e g 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N T E N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n d u s t r i e w e g 8 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 0 . 9 2 2 . 7 7 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e c l e f J e a n J a c q u e s t e A n t w e r p e n o p 3 0 m a a r t 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 3 6 5 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n J a c q u e s L e c l e f t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 4 4 6 7 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n : E E R S T E R E S O L U T I E
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
~
L u i k B - v e r v o l g
E
j D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
Î k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t h e t k a p i t a a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e b B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g I a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
1
T W E E D E R E S O L U T I E
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 2 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E R E S O L U T I E
1 j a l s v o l g t :
S T A T U T E N .
A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " C O N T E N O " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n d i t
A r t i k e l 2 . - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i j d e o p r i c h t i n g t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n d u s t r i e w e g 8 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p e n e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : .
1 ) H e t o n t w e r p , e n g i n e e r i n g , p r o d u c t i e , a s s e m b l a g e , d e i n s t a l l a t i e e n d e u i t r u s t i n g ,
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
I B è l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I e l e k t r i s c h e , h y d r a u l i s c h e e n p n e u m a t i s c h e a a n s l u i t i n g , i n d i e n s t s t e l l i n g , o n d e r h o u d e n r e v i s i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e t u s s e n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u r i n g , l e a s i n g v a n j m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , w e r k t u i g m a c h i n e s , z o w e l n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n , Î m a t e r i e e l e n g e r e e d s c h a p , c o m p u t e r s , m a t e r i a l e n e n a c c e s s o i r e s , v e r p a k k i n g e n - a l d a n n i e t m e t i n h o u d - b e s t a a n d e u i t b l i k , m e t a a l , P E , P P , P E T , P L A , k a r t o n , c o m p o s i t i e m a t e r i a a l , p l a s t i e k o f a n d e r e m a t e r i a l e n i n d e r u i m s t e z i n .
2 ) H e t v e r p a k k e n - m a n u e e l o f d o o r m i d d e l v a n m a c h i n e s - , h e t a a n m a k e n e n d e p r o c e s s i n g v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n w a a r o n d e r l i q u i d e e n / o f v a s t e a r t i k e l e n , v o e d i n g s p r o d u c t e n , d r a n k , c h e m i s c h e p r o d u c t e n , f a r m a c e u t i c a , h u i s h o u d p r o d u c t e n , p r o m o t i e - e n / o f p u b l i c i t e i t s v o o r w e r p e n e n a n d e r e p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e z i n .
3 ) H e t p r o d u c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n v e r p a k k i n g e n i n d e r u i m s t e z i n .
4 ) H e t v u l l e n e n / o f s l u i t e n , e t i k e t t e r e n , r e i n i g e n e n h e t v e r p a k k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n , i n c l u s i e f d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n h e t e i n d p r o d u c t .
5 ) H e t o n t w i k k e l e n v a n c o n c e p t e n i n v e r b a n d m e t d e z e p r o d u c t e n e n / o f v e r p a k k i n g e n e n / o f m a c h i n e s / v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l / p r o m o t i e m a t e r i a a l / e t i k e t t e n e n p r o m o t i e c a m - p a g n e s .
6 ) H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n p r o j e c t e n v o o r d e r d e n , h e t o p s t e l l e n v a n t e s t c a s e s .
7 ) D e s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v i n g i n z a k e u i t r u s t i n g v a n h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s o n d e r n e m i n g e n .
8 ) H e t r e i n i g e n , a l d a n n i e t c h e m i s c h , e n o n t s m e t t e n v a n w o o n g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l e n , s t o f f e r i n g e n , i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , c o n t a i n e r s , l e i d i n g e n , w a t e r c i r c u i t s , t a n k s e n r e s e r v o i r s .
9 ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , f a b r i c a t i e e n b e h a n d e l i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i e h a n d e l v a n s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n e n v a n v o o r m e l d e i n s t a l l a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s c o m m i s s i o n a i r , i n o p d r a c h t v a n d e r d e n e n a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e b e g u n s t i g e n , o o k a l i s h e t d o e l n i e t g e l i j k a a r d i g , c o m p l e m e n t a i r o f a n a l o o g . Z i j m a g a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ( m e e ) b e s t u r e n . Z i j m a g ( h y p o t h e c a i r e ) w a a r b o r g e n v e r l e n e n v o o r d e r d e n e n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n i n h e t a l g e m e e n . Z i j m a g a l l e h a n d e l s - f i n a n c i ë l e e n n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
I m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
I v e r g e m a k k e l i j k e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e
z e k e r h e d e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n
A r t i k e l 4 . - D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
L _ _ L
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - l i é i g i I E W - S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n Î d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
a a n h e t
- - B - e T g i s c F F
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 5 . - H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 2 6 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 . - D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 7 . - T e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
M e e r d e r e r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l s l e c h t s u i t o e f e n e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 8 . - M e t n a l e v i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n .
A r t i k e l 9 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n , z o l a n g d e z e b e p a l i n g i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t n i e t g e w i j z i g d i s . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 0 . - D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 1 1 . - D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n d o o r d e a n d e r e l e d e n a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 2 . - D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I e d e r b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n p e r b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
l w a a r b i j d e v o l m a c h t i n e e n d o c u m e n t w o r d t v a s t g e s t e l d , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I I
G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g a l d u s m e e r d a n é é n l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 3 . - V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r s l a g e n g e m a a k t , d i e w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 4 . - D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r j t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 6 . - D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
l a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , o f a l s c o l l e g e m o e t e n
o p t r e d e n , h e t g e e n m o e t b l i j k e n b i j d e b e k e n d m a k i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 . - I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e r w e t t e l i j k t o e v e r p l i c h t i s , o f i n g e v a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e s l u i t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . M o e t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n , d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r
i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , e n h i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 1 8 . - D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i t e e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n i e d e r e k e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 9 . - O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e
a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t
l a a n d e e l h o u d e r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t I r e T g i s c i i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 2 0 . - T e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e
a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t .
A r t i k e l 2 1 . - O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 2 . - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 3 . - V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 4 . - l i e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n v e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 5 . - J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
A r t i k e l 2 6 . - D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 2 7 . - I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t t o t d a t d e v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d .
A r t i k e l 2 8 . - N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , e n n a d a t g e b e u r l i j k a l l e a a n d e l e n o p d e z e l f d e v o e t z u l l e n w o r d e n g e p l a a t s t q u a v o l s t o r t i n g .
A r t i k e l 2 9 . - A l l e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T .
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W . , a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a W J M C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i m C O P P E I I S , g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , M o l e n b e r g s t r a a t 1 3 0
g r
' f o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
I
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . 1
' S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s
a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
i
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 5
m a a r t 2 0 1 1 .
i
I
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1