14/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . . 1
1 1 I I I * 1 , 1 1 , 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 8 3 . 2 6 2 B e n a m i n g
( v o m i ) : P U B L I S H & P R I N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , G o u d v i n k e n l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g : d o e l - n a a m z e t e l - z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t t û t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I S H & P R I N T ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , G o u d v i n k e n l a a n 5 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e u i t b r e i d i n g v a n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V e r m i t s a i l e a a n d e e l h o u d e r s e e n k o p i e v a n d i t v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t h e b b e n o n t v a n g e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n d e i n h o u d t e k e n n e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g . D o c u m e n t e n z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k .
C e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e r u i m s t e z i n : d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o n d e r a l z i j n v o r m e n v a n a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n e n u i t r u s t i n g e n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t , i n f o r m a t i c a , e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t e d i e n s t e n t e r l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g a a n d i e n s t v e r l e n e n d e i n t e l l e c t u e l e b e r o e p e n e n a a n p r o f e s s i o n e l e e n i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e r l e i d e e l n e m i n g i n o f a n d e e i g e n l i j k e p r o f e s s i o n e l e w e r k z a a m h e d e n v a n d e c l i ë n t e n .
Z i j m a g d i e m i d d e l e n e n u i t r u s t i n g e v e n e e n s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v o o r m e l d e d i e n s t e n e v e n e e n s v e r l e n e n a a n a n d e r e p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
Z i j m a g a i l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n a a n k o o p e n b e h e e r o n r o e r e n d g o e d , h y p o t h e e k s t e l l i n g e n , i n p a n d g e v i n g , b o r g s t e l l i n g e n k r e d i e t v e r l e n i n g e n d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m t e b e h o u d e n d o c h o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " C o n t e n t L o g i s t i c s " . Z o d o e n d e w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e l i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " C o n t e n t L o g i s t i c s " ,
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a e t s e n v a n 1 5 0 0 H a l l e , G o u d v i n k e n l a a n 5 , n a a r 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s d r e e f 9 .
B i j g e v o l g d i e n t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s d r e e f 9 . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e B e s l u i t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . e e e k t e
' r g a r "
n Q e r e l e g c i / o n t v a n g e n o p
0 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e % m i n U t é % N e d e r l a n d r e n h i b
v a n - k o o p h a n d e l B r u s s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 a l l e a a n d e l e n
w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n m e v r o u w E Y C K E R M A N N e l e ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B A R D Y N B o u d e w i j n , g e b o r e n t e
U k k e l o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 0 2 2 6 - 4 2 1 - 1 0 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , G o u d v i n k e n l a a n 5 , a l s
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n v e r l e e n t t e v e n s v o l l e d i g e d e c h a r g e v a n h e t
m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r B A R D Y N B o u d e w i j n .
B i j g e v o l g d i e n t i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d e v i e r d e a l i n e a g e s c h r a p t t e w o r d e n , b e g i n n e n d e m e t d e
w o o r d e n : " W o r d t b e n o e m d e s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . . . e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " . . . . o p d r a c i l t t e
a a n v a a r d e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
v a n a f h e d e n : m e v r o u w E Y C K E R M A N N e l e , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g g d e r i n g ,
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e B e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n
d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r L e o
N o ë t h - N a d i n e R i n g o o t N V , D e R e g e n b o o g 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n e r v a n ,
d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e
o n t b i n d i n g a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f l a t e r e
w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- H e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e s t u r e n d e r B e l a s t i n g e n , B T W , R S Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- D a a r v o o r a i l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g