30/10/2013
ÿþ 1 M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
V o o r - * 1 3 1 6 4 8 5 5 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g a l è g d t e r g r I f f l e v a r s d e R o c h
V a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 1 - 0 K T 2 0 1 3 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 0 1 5 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T I N E N T A L I N V E S T M E N T A N D B U I L D I N G A S S O C I A T I O N ( v e r k o r t ) : G . I . B . A ,
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : L A G E K A A R T 6 8 - 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . 0 n t s l a g v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n B e s t u u r d e r . B e n o e m i n g B e s t u u r d e r .
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e e f t m e v r , W e y n A n n e M a r i e , L a g e K a a r t 6 8 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t h a a r o n t s l a g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r .
D i t o n t s l a g w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n a a n v a a r d .
V e r v o l g e n s b e n o e m d d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r O l i v i e r S c i a l e s , R u e D e B r a g a n c e 1 0 t e 1 2 5 5 L u x e m b u r g , a l s b e s t u u r d e r , D e h e e r O l i v i e r S c i a l e s a a n v a a r d t d e z e : b e n o e m i n g ,
C o n t i n e n t a l I n v e s t m e n t a n d B u i l d i n g A s s o c i a t i o n N . V .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
S c i a l e s S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - i N I f i M M i ~ i ~ N i u i ~ u i N W 1 1
b e h o u d e n * 1 3 1 3 9 9 2 >
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 0 1 5 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T I N E N T A L I N V E S T M E N T A N D B U I L D I N G A S S O C I A T I O N
( v e r k o r t ) : C . L B . A .
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L A G E K A A R T 6 8 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e e f t d e h e e r O l i v i e r S c i a l e s , R u e d e B r a g a n c e ; 1 0 t e 1 2 5 5 L u x e m b u r g z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
D i t o n t s l a g w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n a a n v a a r d .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r A n d r e a s D r a e l a n t s , L a n g e n h e u v e l 9 2 t e 2 2 8 8 B o u w e l a l s b e s t u u r d e r . D e h e e r A n d r e a s D r a e l a n t s a a n v a a r d t d e z e b e n o e n i n g .
C o n t i n e n t a l l n v e s t m e n t a n d B u i l d i n g A s s o c i a t i o n N . N . / .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
S c i a l e s S .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.07.2013, NGL 19.07.2013 13332-0378-012
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.07.2012, NGL 13.07.2012 12300-0218-015
22/02/2012
ÿþm o d 1 t l
~
~ `
. . _ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ 8 i g i b ' r d y ~ ~ .
G r ' ~ r û f : O C I P b í T f : t : . . , ~ r t ; ' ; ^ l ~ ^ r ~ n n
G r i f f i e a 9 e ' i l e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ i a o 4 s i s v
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 9 5 . 8 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o n t i n e n t a l I n v e s t m e n t a n d B u i l d i n g A s s o c i a t i o n
( v e r k o r t ) : C . L B . A .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e K a a r t 6 8
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n ,
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
4 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n .
5 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i i k e i 2 2 e n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n . A r t i k e l 2 3 l u i d t v o o r t a a n :
" a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
6 1 M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r M a r c A l f o n s M a r i a G i l l i s , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 5 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e i , i t " , t e b i ? v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n ? o o r d f g e n
V e r s o i i a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 29.07.2011 11365-0576-016
01/12/2010 : AN261132
27/07/2010 : AN261132
29/07/2009 : AN261132
09/09/2008 : AN261132
08/08/2007 : AN261132
16/08/2006 : AN261132
08/08/2006 : AN261132
21/12/2005 : AN261132
29/06/2005 : AN261132
28/10/2004 : AN261132
08/12/2003 : AN261132
15/10/2002 : AN261132
04/04/2002 : AN261132
27/03/2002 : AN261132
10/11/2000 : AN261132
13/10/1999 : AN261132
01/01/1997 : AN261132
01/01/1997 : AN261132
01/01/1997 : AN261132
01/01/1997 : AN261132
01/01/1997 : AN261132
01/01/1997 : AN261132
01/01/1997 : AN261132
17/01/1996 : AN261132
03/06/1994 : AN261132
10/12/1991 : AN261132
26/01/1991 : AN261132
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.08.2016, NGL 26.08.2016 16500-0456-011