24/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
M d W o r d l i i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 J U N I 2 0 1 4
a f t l e g e l l i t w e r p e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 0 4 . 4 5 4 . 1 6 8
A s s u r a n c e s C o n t i n e n t a l e s - C o n t i n e n t a l e V e r z e k e r i n g e n A S C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 1 4 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g T o m B a m e l i s , F r a n ç o i s V a n H o y d o n c k ,
E d d y B r u y n i n c l o t e n J a s G i e l e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
H u n m a n d a t e n e i n d i g e n m e t e e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
V o i x g e l i j k l u i d e n d v e r k l a a r d ,
B a r t D e w u l f ,
B i j z o n d e r m a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþÀ
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A s s u r a n c e s C o n t i n e n t a l e s - C o n t i n e n t a l e V e r z e k e r i n g e n A S C O
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 5
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 :
M e e W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l n e t : 1 1 : n
R e c h t b a n k v i m ' 1 ° ~ ~ ~ ~
e l f p e G r i f f i a í "
G r i f f i e
0 4 0 4 . 4 5 4 . 1 6 8
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r L u c D e B e c k e r t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t m e t e e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
V o o r g e l i j k l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J o z e f G i e l e n , B a r t D e w u l f ,
B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é B i j z o n d e r m a n d a t a r i s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' - ` ~ i ' . s . . ' 3 i - : . . _ ~
I I I U I I I I I I I I U I I
* 1 3 1 1 3 5 2 3 *
a i
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 04.07.2013 13284-0054-060
26/06/2013
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f l 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 9 7 1 1 0 x
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n t o p
1 l M U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 4 5 4 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s u r a n c e s C o n t i n e n t a l e s - C o n t i n e n t a l e V e r z e k e r i n g e n ( v e r k o r t ) : A S C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t b r e i d i n g b e v o e g d h e d e n d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 :
D e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 , w o r d e n u i t g e b r e i d m e t :
" H e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
" H e t o n t v a n g e n v a n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e o f m e t k o e r i e r v e r s t u u r d e z e n d i n g e n , g e r i c h t a a n A S C O N V ,
M e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 b e h e l z e n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n ;
" D e l e i d i n g v a n d e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n d e u i t b o u w v a n d e m a n a g e m e n t s t r u c t u u r ;
" H e t t o e z i c h t o p h e t l i j n m a n a g e m e n t , o p d e n a l e v i n g v a n d e t o e g e w e z e n b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n o p d e r a p p o r t e r i n g ;
" F o r m u l e r i n g v a n v o o r s t e l l e n e n v e r l e n i n g v a n a d v i e s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t : a l g e m e e n b e l e i d e n d e s t r a t e g i e v a n d e v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n h e t m e e d e l e n v a n a i l e r e l e v a n t e g e g e v e n s e n d a t a o m d e r a a d v a n b e s t u u r i n s t a a t t e s t e l l e n g e ï n f o r m e e r d e b e s l i s s i n g e n t e t r e f f e n ;
" O n v e r m i n d e r d h e t t o e z i c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n s t a a n v o o r d e o r g a n i s a t i e , a a n s t u r i n g e n ' b e o o r d e l i n g v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e m e c h a n i s m e n e n p r o c e d u r e s , m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n d e o n a f h a n k e l i j k e c o n t r o l e f u n c t i e s ;
" D e o r g a n i s a t i e v a n e e n s y s t e e m v a n i n t e r n e c o n t r o l e d a t e e n r e d e l i j k e z e k e r h e i d b i e d t b e t r e f f e n d e d e b e t r o u w b a a r h e i d v a n d e i n t e r n e r a p p o r t e r i n g a l s o o k v a n h e t f i n a n c i ë l e v e r s l a g g e v i n g s p r o c e s , z o d a t d e j a a r r e k e n i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e g e l d e n d e b o e k h o u d r e g l e m e n t e r i n g ;
" U i t b r e n g e n v a n v e r s l a g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g e n o v e r a l l e a s p e c t e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e t a k e n n a a r b e h o r e n t e v e r v u l l e n ;
" V e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , v o l g e n s d e g e l d e n d e m o d a l i t e i t e n , o v e r d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e e n d e t o e s t a n d v a n d e b e l e i d s s t r u c t u u r , d e o r g a n i s a t i e , d e i n t e r n e c o n t r o l e e n d e , o n a f h a n k e l i j k e c o n t r o l e f u n c t i e s .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s t e v e n s b e v o e g d v o o r ;
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n A S C O N V ;
" D e v o o r b e r e i d i n g v a n a l l e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n g e n o m e n w o r d e n o m z i j n , v e r p l i c h t i n g e n t e k u n n e n v e r v u l l e n ;
" D e v o o r b e r e i d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
" D e o p v o l g i n g v a n d e t h e s a u r i e t o e s t a n d ;
" D e v o o r s t e l l i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e e n a c t u e l e , a c c u r a t e e n b e v a t t e l i j k e k i j k o p d e o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n v a n d e d e e l n e m i n g e n v a n A S C O N V ;
" D e u i t w e r k i n g v a n ( d e s ) i n v e s t e r i n g s v o o r s t e l l e n ;
" D e o p v o l g i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e d e e l n e m i n g e n ;
" D e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
" D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n A S C O N V i n d e r a d e n v a n b e s t u u r e n a n d e r e b e l e i d s o r g a n e n v a n d e d e e l n e m i n g e n ;
" H e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
" H e t o n t v a n g e n v a n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e o f m e t k o e r i e r v e r s t u u r d e z e n d i n g e n , g e r i c h t a a n A S C O N V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k l u i d e n d v e r k l a a r d ,
T o m B a m e l i s , J o G i e t e n ,
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 - 4 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/10/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
M i
* 1 2 1 7 1 4 0 5 *
~
N I
e e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e I i Q e l a f l a n Î $ v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 B P K T . 2 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 0 4 . 4 5 4 . 1 6 8
( v o l u i t ) A s s u r a n c e s C o n t i n e n t a l e s - C o n t i n e n t a l e V e r z e k e r i n g e n A S C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g D e O l m C o m m . V . A . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I d e s b a l d R a m b o e r , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t n i e t - u i t v o e r e n d ( o n a f h a n k e l i j k ) b e s t u u r d e r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . Z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r g e l i j k l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J o s G i e l e n , B a r t D e w u l f ,
B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é B i j z o n d e r m a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012
ÿþ* '
, - e 4 . ` = _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u l u i l i l ! i u i u i i l u i
i
I k i r g / l e g d f a r g r f { { d f v ( r n d e h d d b n a i v a n K o o p l r a a d d l t a A i s i v e r p e t t , 0 1
1 5 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 5 4 . 1 6 8
B e n a m i n g
( ( v o l u i t ) : A s s u r a n c e s C o n t i n e n t a l e s - C o n t i n e n t a l e V e r z e k e r i n g e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 5
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g E r n s t &