30/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 J 1 1 1 1 9 U t i 1 1 0 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 1 O K T . 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 6 3 . 1 0 3
B e n a m i n g i v o l u i t ) : C o n t r a i ( ) C o n t a i n e r T r a n s p o r t & L o g i s t i e k
( v e r k o r t ) C o n t r a i °
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 - 4 M
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n b e p a l i n g d a t h e t b o e k j a a r v e r v o l g e n s z a l ! o p e n
v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
2 . B e p a l i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e :
m a a n d m e i o m 0 9 . 0 0 u u r , e n v a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n w a t b e t r e f t h e t v r a g e n r e c h t , a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n a r t i k e l 5 4 0
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n ,
4 . B e s l i s s i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n m a g b e s t a a n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p ,
n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t .
5 . A f s c h a f f i n g v a n d e b e s l i s s e n d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f z i j n v e r v a n g e r ) .
w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t n i e t m e e r d a n t w e e l e d e n b e s t a a t .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n g e z e t e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m :
z u l l e n z i j n e n b l i j v e n ,
7 . A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a r t i k e l 2 4 l u i d t v o o r t a a n :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k e n n i s g e v e n v a n h u n : v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i l g e w o n e b r i e f , t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r v u l l i n g v a n v o o r m e l d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e ' o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
8 . O n t s l a g e n k w i j t i n g :
H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s w e r d a a n v a a r d , m e t n a m e v a n :
, 1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e d H a w k " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
B l o e m e n l e i 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 9 6 9 . 5 2 2 , m e t a l s : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E N I S M a r c P h a r a i l c i a C o n s t a n t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B l o e m e n l e i 2 0 . ! '
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e l l s " , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , P a t e r P i r e l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 3 . 6 8 6 . 0 2 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S E L S J e s s e , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r l s e l a a r , P a t e r P i r e l a a n 4 .
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a e t s " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , L a n g v e l d 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 . 4 4 0 . 8 9 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N A E T S S y l v a i n A n t h o n y H e d w i g e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , L a n g v e l d 1 8 .
e n e r w e r d h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
9 . B e n o e m i n g e n :
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t h u n m a n d a a t e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
1 , d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e d H a w k " , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E N I S M a r c , v o o r n o e m d ;
- - - - _
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u i B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - r i ï ë f z e t e l t e - 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
V i n u s a k k e r 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 8 E 0 4 7 3 . 8 7 1 . 4 2 7 , m e t ' . a l s y a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P A S M A N S G u y M a r i a K a r e l , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , V a n - I I / l a e r l a n t s t r a a t 1 3 b u s 2 2 .
3 . - - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i n e x p e r i e n c e " , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 W i j l e n - K e s s e l , S m o u t m o l e n d r e e f 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 2 . 4 1 9 . 2 5 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K E E R S M A E K E R S B e r t , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e i t S m o u t m o l e n d r e e f 5 9 .
1 0 . . M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n d i r e c t i e c o m i t é i n t e r i c h t e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n h i e r v a n .
1 1 . B e s l i s s i n g d a t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m o g e l i j k i s i n d e r a a d v a n b e s t u u r w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n
1 2 . B e s l i s s i n g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s p e r b r i e f k u n n e n s t e m m e n e n b e p a l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g ,
1 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n :
" A r t i k e l 3 0 : W i j z e v a n s t e m m e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r t o e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r h e m s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g , e e n f o r m u l i e r t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d a t , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e b e r e i k e n u i t e r l i j k t w e e d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . D i t f o r m u l i e r z a l d e n a a m , v o o r n a m e n , o f n a a m e n r e c h t s v o r m v e r m e l d e n , a l s o o k d e w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t , e n v o o r e l k e b e s l i s s i n g a f z o n d e r l i j k , i n w e l k e z i n h i j z i j n s t e m u i t b r e n g t .
V e r d e r k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h n j v e n s t u r e n p e r b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h n i v e n , d i t s t u k t e r u g t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n v a n z i j n h a n d t e k e n i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . "
1 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l l e d i g v e r n i e u w d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , m e t v e r v a n g i n g v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r a r t i k e l n u m m e r s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e a r t i k e l n u m m e r s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r v a n g i n g d o o r e n / o f a a n v u l l i n g m e t n i e u w e t e k s t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t ( i ) d e b e p a l i n g e n e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s m e t ( i i ) d e m o d e r n e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n e n m e t ( i i i ) d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 5 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w e r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d - M i n i s t e r i e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e ( B e l g i ë ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j b e s l i s s i n g v a n d e t e r s t o n d b i j e e n g e k o m e n r a a d v a n b e s t u u r w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e d u i d , m e t a i l e m a c h t e n b e p a a l d i n d e n i e u w e s t a t u t e n : d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " L e f f i c o " m e t v o o r n o e m d e h e e r G u y P A S M A N S a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
B e n o î t D e C l a m e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g