23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0233-035
03/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
f s !
' L u i k B É I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 5 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 2 1 . 0 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N T R A L O A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e i l a a n 1 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s , e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e = b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N T R A L O A D " , g e v e s t i g d , ' t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e i l a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g = A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 3 2 1 . 0 9 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t s c h r a p p i n g v a n d e i n a r t i k e l I b i s v a n d e s t a t u t e n , h o u d e n d e o v e r d r a c h t s - e n < o v e r g a n g s b e p e r k i n g e n v a n d e a a n d e l e n , e v e n a l s s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e e n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
t o t v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e " E r m o e t e n t e n m i n s t e v i j f b e s t u u r d e r s z i j n " , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " E r m o e t e n t e n m i n s t e v i e r b e s t u u r d e r s z i j n " .
3 . t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e i r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
' D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g , I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f , ; s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r i i d é r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r < < d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n : Y n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e , v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e . , n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e e v a n d e z e l a s t h e b b e r : D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n ; b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d 3 v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n : ; w o r d e n v e r l e d e n " .
4 . a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r d a t w e r d a a n g e b o d e n d o o r d e n a a m l o z e l v e n n o o t s c h a p " D o w n 2 E a r t h C a p i t a l " , i n a f k o r t i n g " D 2 E C a p i t a l " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ' H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r . - 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 4 . 4
" 1
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r M A R E C H A L I v o A n t o i n e
L e o n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , S t . A n n a s t r a a t 4 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2014
ÿþ4 S M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 R I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d t a a n h e B e i g i s c
S t a a t s b t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 A P I S , 2 0 1 4
f f i a f d e l l ~ i n g A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 2 1 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n t r a l o a d
( v e r i s o r i ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 8 , 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . , g e d a t e e r d o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d ,
" A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a r s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s o h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g :
( a ) d e h e e r J o h a n n e s W i t t e n b e r g ;
( b ) d e h e e r M a a r t e n M e i j n e n ; e n
( e ) d e h e e r D i r k H o o r n .
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k H o o r n a l s f e i t e l i j k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J o h a n n e s W i t t e n b e r g , M a a r t e n M e i j n e n e n D i r k H o o r n v o o r
d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t a a n d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g . D e b e v e s t i g i n g v a n d e z e k w i j t i n g z a l a a n d e
e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
( a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S u r e c a , m e t z e t e l t e G a l i l e i l a a n 1 8 , 2 8 4 5 N i e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 6 . 9 0 3 . 3 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D o w n 2 E a r t h C a p i t a l N V , m e t z e t e l t e H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8 , v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o M a r e c h a l ;
( b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S p e r t o , m e t z e t e l t e D r a p s t r a a t 2 8 , 9 2 2 0 : H a m m e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 4 6 . 4 0 4 . 5 7 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n K e p p e n s ;
( c ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D o w n 2 E a r t h C a p i t a l N V , m e t z e t e l t e H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o M a r e c h a l
( d ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N a e t s , m e t z e t e l t e L a n g v e l d 1 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 4 4 0 . 8 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S y l v a i n N a e t s ;
( e ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S e l l s , m e t z e t e l t e P a t e r P i r e l a a n 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 6 8 6 . 0 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e s s e S e l s .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 . "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B B E S L O T E N o m b e s t u u r d e r s S e l f s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e s s e S e l s e n N a e t s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S y l v a i n N a e t s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z u l l e n o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r z o v e r d e z e b e v o e g d h e d e n n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t v o l g e n d e b e s l u i t .
B E S L O T E N d a t d e r a a d v a n b e s t u u r e x c l u s i e f d e b e v o e g d h e d e n z a l u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
( i ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r b u d g e t e n h e t b u s i n e s s p l a n ; e l k e b e s l i s s i n g d i e e e n b e l a n g r i j k e a f w i j k i n g i n h o u d t o p h e t j a a r b u d g e t e n l o f h e t b u s i n e s s p l a n e n i e d e r e b e l a n g r i j k e v e r a n d e r i n g i n d e a a r d v a n h e t b e d r i j f o f d e s t r a t e g i e ;
( i i ) o v e r n a m e s , f u s i e s , d e s i n v e s t e r i n g e n e n i n v e s t e r i n g e n , o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p
e n h e t o p s t a r t e n v a n a c t i v i t e i t e n i n n i e u w e g e o g r a f i s c h e m a r k t e n ;
( i n ) i e d e r e b e s l i s s i n g a a n g a a n d e l e n i n g e n o f k r e d i e t e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o f g a r a n t i e s ;
( i v ) d e a a n w e r v i n g o f h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n o f d i e n s t v e r l e n e r s w a a r v o o r d e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p m i n s t e n s 1 2 5 . 0 0 0 E U R p e r j a a r b e d r a a g t
( v ) h e t t o e s t a a n v a n e n i g e v e r g o e d i n g o r r e k e n i n g - c o u r a n t t e n v o o r d e l e v a n e e n m e t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p ;
( v i ) i e d e r e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t a f k o n d i g e n v a n o f h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n ;
( v i l ) k a p i t a a l u i t g a v e n d o o r é é n v a n d e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v o o r z i e n i n h e t b u d g e t v o o r e e n
t o t a a l b e d r a g v a n m e e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R ;
( v i i i ) a i l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s , l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n , d i e e e n b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g p e r j a a r t e b o v e n g a a n ;
( i x ) g o e d k e u r i n g w i j z i g i n g w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
( x ) i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n g r o e p s v e n n o o t s c h a p ;
( x i ) E e d e r e v o o r b e r e i d e n d e v e r r i c h t i n g o p e e n e x i t ( z o a l s a a n s t e l l e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s b a n k e t c . ) ;
( x i i ) h e t s l u i t e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t , h e t o n d e r n e m e n v a n e e n h a n d e l i n g o f h e t a a n g a a n v a n e e n v e r b i n t e n i s d i e a i s g e v o l g , u i t w e r k i n g o f r e s u l t a a t e e n v a n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e p u n t e n h e e f t ;
( x i i i ) h e t o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n v a n d a d i n g e n ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s e n h e t b e k o m e n e n l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e u i t s p r a k e n ; e n
( x i v ) h e t t o e s t a a n v a n v o l m a c h t e n o f b e v o e g d h e d e n v o o r a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d . "
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l s ,
N a e t s B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S y l v a i n N a e t s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- B i j l a g e n - b i j h e i B e l g i s e b - S t a a t s b l a d - 1 4 f 0 8 / 2 0 1 4 = A a r r e x e s - d u - M n n i t e u r b t r e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j j i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 29.06.2012 12236-0542-039
01/06/2012
ÿþ 7 i e M a d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r t f f s = e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 M E 1 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 2 0 9 8 9 0 1 *
b e
a
B . S t ,
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 2 1 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T R A L O A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A L I L E I L A A N 1 8 , 2 8 4 5 N I E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 0 \ - ~ l a ~ _ k e n o e r A C i N 3
B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c 2 0 1 2 :
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e v o o r z i t t e r g e e f t , n a d e o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g e n , k e n n i s v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , d i e o p u n a n i e m e
w i j z e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n :
1 , V a s t s t e l l i n g e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e k o m t o p 2 8 d e c e m b e r
2 0 1 1 e n b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m n i e t o v e r t e g a a n t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h u m
b e s t u u r d e r s m a n d a a t :
- D e h e e r K l a a s K l o o s t e r b o e r , w o n e n d e t e L a n g e d i j k ;
- D e h e e r A l e x K l o o s t e r b o e r , w o n e n d e t e M i j n s h e e r e n l a n d
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d , e n v o o r
d e b i j d r a g e d i e z i j h e b b e n g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
T e r v e r v a n g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o m , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
D D e h e e r D i r k H o o r n , w o n e n d e t e A m s t e r d a m ;
O D e h e e r M a a r t e n M e i j n e n , w o n e n d e t e A m s t e l v e e n
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n
h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
3 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- N a e t s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S y l v a i n N a e t s , w o n e n d e t e B e r c h e m ;
- S e l i s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e s s e S e l s , w o n e n d e t e A a r t s e l a a r ;
- d e h e e r J o h a n n e s W i t t e n b e r g , w o n e n d e t e H o o r n
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d e ;
h e r n i e u w i n g v a n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
" S e l l s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e s s e S e l s ;
" N a e t s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S y l v a i n N a e t s ;
" J o h a n n e s W i t t e n b e r g ;
" D i r k H o o r n ;
" M a a r t e n M e i j e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 d e c 2 0 1 2 :
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e
h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 :
- N a e t s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S y l v a i n N a e t s , w o n e n d e t e B e r c h e m ;
- S e l l s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e s s e S e l s , w o n e n d e t e A a r t s e l a a r ;
D e z e m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d . V o o r w a a r d e n w e r d e n o v e r e e n g e k o m e n i n d e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n
t u s s e n C o n t r a l o a d N V e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , b e i d e g e t e k e n d o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N a e t s b v b a O r l e j z
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S y l v a i n N a e t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 04.07.2011 11254-0489-037
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 29.06.2010 10249-0222-038
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.11.2009, NGL 15.12.2009 09889-0144-040
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 10.07.2008 08392-0065-023
02/04/2008 : AN328998
27/06/2007 : AN328998
11/04/2006 : AN328998
20/02/2006 : AN328998
17/06/2005 : AN328998
28/09/2004 : AN328998
04/06/2004 : AN328998
04/06/2004 : AN328998
04/07/2003 : AN328998
31/07/2002 : AN328998