CONVALESCERE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CONVALESCERE
Dénomination : CONVALESCERE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 546.940.240

Publication

27/05/2014
ÿþ Moci Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 MEI 2014

afclelintiverpen

1111 IIII 1111111 IflhI III Ill II

*14107478*

Voc behou

aan I

Belgi Staats

Ondernemingsnr : 0546.940.240

Benaming

(voluit) : CONVALESCERE

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen-Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 9 mei 2014 blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur besluit om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen en om deze te brengen van de Potvlietlaan 6 te 2600 Antwerpen-Berchem naar de Lange Koepoortstraat 16 te 2000 Antwerpen en dit met ingang van 1 mei 2014.

Voor analytisch uittreksel

1-leike Dobersch

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van ,Luik B vermelden: to:Rec Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014
ÿþmod 17.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

vno behoui

aan h

Beigis Staatst

Neergelegd ter griffie vair de Rechtbaek van Koophandel teAft4'Yetpolt, up

2 7 FEB, 2014

Griffie

111111M1111111111

Ondernemingsnr : 9 ,e% ?Ao Benaming (voiuit) : CONVALESCERE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2600 Berchem, Potvlietlaan 6

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,,

Broederminstraat 9, op zeventien februari tweeduizend veertien, vóór registratie uitgereikt, niet als enig doel te'

warden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1.Oprichters

1/ Mevrouw DOBERSCH Heike Uta, van Duitse nationaliteit, wonende te 51588 Niimbrecht-Bierenbachtal

(Duitsland) Driescherstrape 35,

21 Mevrouw KRP,MER (geboren BRAUN) Lydia, van Duitse nationaliteit, wonende te 51588 Nitmbrecht-Bie

t renbachtal (Duitsland) Driescherstraj3e 35.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam ` "CONVALESCERE"

3. Zetel ; te 2600 Berchem, Potvlietlaan 6

4. Doel :f

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het:f

buitenland :

de uitbating van verzorgingsplaatsen en instellingen voor dieren allerhande;

het verstrekken van fysische verpleging en verzorging in alle vormen voor recreatieve doeleinden;

het stallen van paarden met het daarbij horende onderhoud van de stallen en van de paarden;

de verzorging en het houden van dieren in het algemeen;

de organisatie, uitvoering en promotie van sportwedstrijden met dieren waaronder paarden, sport- en:,

andere evenementen en entertainment, voor eigen rekening en voor rekening van derden ;

- de organisatie, uitvoering en promotie van sport- en recreatieactiviteiten ;

het leveren van ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening in de ruimste zin van het;

woord;

- het transport van paarden of andere dieren, met hun uitrusting, in eigen beheer of door derden;

- het transport van overleden paarden naar crematoria;

het ter beschikking stellen van faciliteiten zoals binnen- en buitenpistes, paddocks, weiland en'

dergelijke meer, nodig voor het geven van lessen, het trainen en africhten van paarden;

het trainen en africhten van paarden in verschillende disciplines van de paardensport;

- de aan- en verkoop van paarden, alsook het fokken van paarden;

- het geven van lessen in verband met het houden van paarden en dieren in het algemeen;

ª% het geven van lessen in de verschillende disciplines van de paardensport, en het begeleiden van: deelnemers aan wedstrijden in verschillende disciplines van de paardensport; het nemen van of het uitvoeren van allerhande operationele maatregelen met betrekking tot nuts- en;; huisdieren van alle aard;

- training van managers.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen;' uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die; zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod1t.7

Voor-

t hou,en

aan het

Belgisch

.utaatsblad

De vennootschap zal de Ieiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of á ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

eenenzestigduizend vijfhonderd euro (E 61.500,00), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend vijftien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien.

Algemene vergadering

Aanmelding

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vbbr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot ' de vergadering.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. Indien zulks wordt voorzien in de oproepingen kunnen de effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van effectenhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het orgaan van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg aIs aanwezig kan worden beschouwd.

' Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

_Uitoefeningyan het stemrecht langs.elektronische_weg ofper-brief.v6ór" dealgemene.vergadering-___ s

blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

mod 11.1

§1. Elke effectenhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of ! indien dit voorzien is in de oproepingen, langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking

van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische

handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 :juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels

in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een

elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. 'indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zes werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag v66r de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v66r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v66r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stém.

10 1 Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend twintig : mévrouw DOBERSCH en mevrouw KRAMER, beiden voornoemd.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, , overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen,

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is,

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt-de weddeof_vergoedingen-van-die-lasthebbers.. ----------------- __.._.. ---------___ --------- ---- ----- - ----------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

ttehou¢en

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor-

behouden

aan (iet

Belgisch

Staatsblad

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of aIs verweerder, verbonden door een bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde mevrouw DOBERSCH.

3. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : voornoemde mevrouw DOBERSCHi.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw

verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een '

commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van

een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRANT THORNTON BELGIUM,

vertegenwoordigd door mevrouw Danielle Fisher, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Charles DECKERS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CONVALESCERE

Adresse
Zetel: Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen-Berchem

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande