COOLBLUE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. COOLBLUE
Dénomination : COOLBLUE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 867.686.774

Publication

19/01/2015
ÿþ Mod wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

F

Voorbehouden (111111111.1,11111111111

aan het

Belgisch Staatsblad

Rechtbank van koophandel Antwerpen

07 !Mt 2015

afdeling Antwerpen

Griffi

Ondernemingsnr : 0867.686.774

Benaming

(voluit) : COOLBLUE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap .

Zetel : Boomsesteenweg 560, B-2610 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Neergelegd stuk ; notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19 december 2014 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Br blijkt uit de bovengenoemde notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd, 19 december 2014 dat de aandeelhouders beslist hebben om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis van Loyens & Loeff Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (elk gedefinieerd als de Volmachthouders). Elk van deze Volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met de bovenstaande besluiten en in het bijzonder in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Volmachthouders gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen.

Getekend,

Johan Lagae,

Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2012
ÿþ headNlef 111.1

in de Wagon hg het Belgisch StAaatsbtad bekend te maken kopla na niiwrtagging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie vo dry Rechtbank van Keephandel te Antwerpen, op

Griffie 10 DEC. 2012

1111111111i!!!!!111i!!!!!!!111111111nz ~u~a oaoi

Ortdememingenr :

Benaming

(vatuit) : «OUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennornc~cttap

Zetel : BAomaet;teenweg 660,2810 Antwerpen

(volledig adres)

Onsdertivme ape ; BENOEMING COMMISSARIS "

Llittreiteat t;th de notulen van de gravons algtnte»e vergiderind van aandeelhouders gehouden op 15 novamiaer 2012:

BQ gronderie' stemming an met binparigiteld van stemmen beslist de vergadering om Ernst a Young 8trdrlftaretrliOrM BCVOA, kantoor houdende te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Engllrhstrasl 52, vertegenwoordigd dorer de hoer Ronald Van dat Edcec, ta benoemen ale aommittsarli van de vennopNdtap,

Qs duur van het Gontrolerrlutudeat bedriegt drie Net mandaat betreft de bttek}arert 2012, 2013 en 2044

en lei *en einde nemen op de algemene vergadering ie hctidart In 2014.

Neto bout B.V.

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

de heer Mette Zwart

Stï t§lilïa =iwwr2TTo12 - Annexes du Moniteur belge

Op do !potare blz. van Luik vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de tnstrumentsrondo notaris, hetzij van de perso(o)n(on) bwvoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertepanwoordigen

Vernal : Naam on handtekening.

20/11/2012
ÿþMal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r-4

"

fori#iegd for Ok: vue do koddige van Koophoiei to knieerp>ï'la,

Griffie$ 8 NOV. Z812

1111

" 12187360*

©ndernemingsnr : 0867686774 Benaming

(voluit) (verkort)

bF

e st

COOLBLUE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ankerrui 11-13, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Bij beslissing van de Raad van Bestuur wordt de maatschappelijke zetel met ingang van 1 september 2012 overgebracht van Ankerrui 11-13 te 2000 Antwerpen naar Boomsesteenweg 560 te 2610 Wilrijk.

Paul de Jong BV

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Paul de Jong

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111Will



~ ( ~



Rechtbank van demo ,cc J

Anl\v-emel

23 )M1, 3315

afdeling Antrvèrpeq

Ondernemingsnr : 0867.686.774

Benaming

(voluit) : COOLBLUE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Boomsesteenweg 560, 2610 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Intrekking van aile volmachten - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.

I. Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 19 december 2014 dat de aandeelhouders :

1. KENNIS HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:

i. De besloten vennootschap naar Nederlands recht Pieter Zwart B.V., met maatschappelijke zetel te Weena 664, 3012 CN Rotterdam, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Zwart, met ingang vanaf de datum dat deze besluiten in werking treden.

ii. De besloten vennootschap naar Nederlands recht B. Kuijpers B.V., met maatschappelijke zetel te Weena 664, 3012 CN Rotterdam, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Kuijpers, met ingang vanaf de datum dat deze besluiten in werking treden.

iii.De besloten vennootschap naar Nederlands recht Paul de Jong B.V., met maatschappelijke zetel te Karel Jonckheerestraat 2, 2652 KM Berkel en Rodenrijs, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul de Jong, met ingang vanaf de datum dat deze besluiten in werking treden.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot aan de datum van hun ontslag, zal aan de gewone algemene vergadering worden voorgelegd die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2, BESLOTEN HEBBEN om de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten:

i. De heer Pieter Zwart, met woonplaats te 3072 Mil Rotterdam, Landverhuizersplein 123, Nederland;

ii. De heer Maarten Comelis Keller, met woonplaats te Hovenlaan 115, 3329 BC Dordrecht, Nederland.

- BESLOTEN HEBBEN, daarenboven, dat hun mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Hun mandaat is onbezoldigd.

3, BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neervetdstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonen register en desgevallend bij de BTW administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij warden onder meer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Il. Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 19 december 2014 dat de raad van bestuur :

1. KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag van de volgende personen als dagelijks bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van de algemene vergadering tijdens dewelke kennis werd genomen van hun ontslag als bestuurder:

i. De besloten vennootschap naar Nederlands recht Pieter Zwart B.V., met maatschappelijke zetel te Weena 664, 3012 ON Rotterdam, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Zwart;

iï.De besloten vennootschap naar Nederlands recht B. Kuijpers B.V., met maatschappelijke zetel te Weena 664, 3012 CN Rotterdam, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Kuijpers;

iii.De besloten vennootschap naar Nederlands recht Paul de Jong B.V., met maatschappelijke zetel te Karel Jonckheerestraat 2, 2652 KM Berkel en Rodenrijs, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul de Jong.

2. BESLOTEN HEFT (i) alle aan bovenvermelde personen verleende bevoegdheden met onmiddellijke ingang in te trekken en (ii) alle bevoegdheden, aan wie en wanneer ook verleend, om de Vennootschap te vertegenwoordigen of in haar naam handelingen te stellen, met onmiddellijke ingang in te trekken.

3. BESLOTEN HEEFT om de volgende personen te benoemen ais dagelijks bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze bestuiten voor onbepaalde duur:

i. De heer Pieter Zwart, met woonplaats te Landverhuizersplein 123, 3072 MH Rotterdam, Nederland;

ii. De heer Maarten Cornelis Keller, met woonplaats te Hovenlaan 115, 3329 BC Dordrecht, Nederland.

Deze personen zullen de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

4. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden onder meer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Voor eensluidend uittreksel,

SP

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.03.2012, NGL 17.07.2012 12314-0298-036
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 17.07.2012 12316-0006-036
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.08.2010, NGL 25.08.2010 10447-0427-037
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 13.07.2009 09408-0042-015
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 29.08.2008 08702-0185-015
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2007, NGL 03.07.2007 07350-0362-012
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.04.2006, NGL 25.07.2006 06528-5003-012
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 03.09.2015 15582-0245-035

Coordonnées
COOLBLUE

Adresse
BOOMSESTEENWEG 560 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande