14/01/2014
ÿþy ~ s M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 1 5 . 7 7 4
1 4 1 . . . . 4 . . . 1 F \ Á - Î - . ~ C . ~ a U
G R i ' : F i E . l - - t F O t i T B A N K V A N
0 3 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O O L E N I N S T A L L A T I E B E D R I J F ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B r u l e n 6 5 , 2 3 7 0 A r e n d o n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r M i a W i l i e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e 1 N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C O O L E N I N S T A L L A T I E B E D R I J F " , m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e B r u l e n 1 6 5 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 3 6 . 7 1 5 . 7 7 4 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
I v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r n a h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e I T u r n h o u t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
b ) A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 8 , 1 7 e n 1 8 d e r s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n j o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e e d s d o o r g e v o e r d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n I t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m z o a l s u i t e e n g e z e t
D e a r t i k e l e n 8 , 1 7 e n 1 8 d e r s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l a c h t :
§ 1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l e r k e n t .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e I u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
§ 2 . A a n d e l e n z i j n o v e r d r a a g b a a r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n : B i i e e n r o e p i n q
l e d e r j a a r m o e t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m
1
t w i n t i g u u r i n d e g e m e e n t e A r e n d o n k i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e n a l l e n t i j d e b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r I d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s .
D e b i j e e n r o e p i n g i s v e r p l i c h t e n d o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . l n d e z e g e v a l l e n g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a h e t v e r z o e k .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i i r t . ( o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
e m s c 5 t a á t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s .
D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n g e s t e l d w o r d e n .
O v e r n i e t i n d e d a g o r d e v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e d e u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d g a a n .
A r t i k e l a c h t t i e n : D e e l n e m i n g
O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n i n d e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v e r m e l d .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w a n n e e r d e z e t e b e r a a d s l a g e n h e e f t o p g r o n d v a n e e n v e r s l a g d o o r h e n o p g e m a a k t . "
2 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 9 7 . 7 7 7 , 7 7 e u r o u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W 1 B 9 2 .
3 . A . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 5 3 7 . 9 9 9 , 9 9 E U R ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l ( z o a l s u i t g e d r u k t i n d e b o e k h o u d i n g ) t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o é é n c e n t ( 6 2 . 0 0 0 , 0 1 E U R ) t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n .
B . O n d e r s c h r i j v i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e 1 t o t a l i t e i t , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n g e l d . H e t t o t a l e b e d r a g v a n 5 3 7 . 9 9 9 , 9 9 e u r o 1 w e r d g e s t o r t m e t h e t o o g o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g . H e t a t t e s t I v a n s t o r t i n g w e r d a a n d e n o t a r i s s v o o r g e l e g d .
C . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l z o a l s u i t g e d r u k t i n d e b o e k h o u d i n g , w e r d v e r h o o g d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o é é n c e n t ( 6 2 . 0 0 0 , 0 1 E U R ) t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D . A a n p a s s i n g a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t I v o o r b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , j z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 7 2 5 5 r e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
* a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
* g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
02/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v I l l l l l l I I I I I I ~ ~ I I ~ I ~ I h I I Y I I ~
b e h + 1 2 1 6 3 1 9 6 +
a a
B e
S t a <
C O O L E N I N S T A L L A T I E B E D R I J F
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B r u l e n 6 5 , 2 3 7 0 A R E N D O N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 7 . 0 9 . 2 0 1 2 .
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
C O O L E N J a c o b u s , D e B r u l e n 6 5 , 2 3 7 0 A R E N D O N K
V A N G O M P E L H e n r i e t t e , D e B r u l e n 6 5 , 2 3 7 0 A R E N D O N K
C O O L E N A n n e m i e k , D o n k 1 6 , 2 3 6 0 O U D - T U R N H O U T
C O O L E N B a r t , V r e e h o f 2 7 , 2 3 7 0 A R E N D O N K
C O O L E N C a r o l i n e , N a s s a u s t r a a t 1 4 1 3 0 2 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
D o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e n o e m t : C O O L E N J a c o b u s , D e B r u l e n 6 5 , 2 3 7 0 A R E N D O N K .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , - b e h o u d e n s d e b e z o l d i g i n g d i e k a n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r - , e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 2 0 1 8 .
C O O L E N J a c o b u s ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 1 5 . 7 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 S E P , 2 0 1 2
- m e t - B O U T
D e G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e