31/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 9 6 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o r d i n a t - e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s H a l s v e s t 5 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g + b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o l g e n d e h e b b e n b e s l i s t ;
- O v e r t e g a a n t o t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d h r . L u c v a n R o m p a e y , ( 6 4 1 2 1 1 2 6 7 5 5 ) w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 . E r z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t ,
- O v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n L u b a r i s B V B A ( 0 8 7 7 . 9 4 4 . 8 2 2 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 5 1 m e t v e r p l i c h t e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r L u c v a n R o m p a e y ( 6 4 1 2 1 1 2 6 7 5 5 ) , w o n e n d e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 5 1 a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
- O v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n S i m e c o B V B A ( 0 5 3 8 . 8 2 8 . 8 6 2 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S i n t - H a t h e b r a n d s t r a a t 2 1 - m e t v e r p l i c h t e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e S i m o n s ( 7 3 1 1 1 5 2 3 7 5 0 ) w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , S i n t - H a t h e b r a n d s t r a a t 2 1 a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r - a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
L u b a r i s B V B A
Z a a k v o e r d e r
L u c V a n R o m p a e y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I S C H S T A A
3 E L C
N I T E U R B E L G E
N E E R G E L E . á
1 3 - 0 1 - 2 0 1 4
f ~ l ~ l F F i ~
R E C H T B A N K v e r t
F S B L A É ° , O O P H A N G g ) l e ~ ' ~ ~ C I ~ f V
V I - 0 1 - 2 M
M O
S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011
ÿþM o d 2 . 4
^
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- - e . e . . 1 4 1 2 1 _ ~ _ _ _
" 1 1 1 6 4 8 5 " t 9 . - 1 0 - 2 0 1 1
~ ~ _ . _ . . _ . . - . ~
t ~ F ~ I f + F I t : ~ e 1 ~ I T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e > ~ > g ~ ~ ~ i t L i r N
~ . .
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 9 6 . 6 5 6
B e n a l 6 G u g
( v o l a i t ) : C O O R D I N A T - E D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 5 1
O R d i e í r r s i P z o _ ; ; : ; e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 9 , b l a d 2 9 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
a ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n e n d i t m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t t o t o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t .
B i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t v e r r i c h t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r V a n R o m p a e y L u c , v o o r n o e m d e n o m v a t :
e e n a c h t e r g e s t e l d e v o r d e r i n g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o d i e d e h e e r V a n R o m p a e y L u c b e z i t o p d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e v o r d e r i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n d o o r e e n h e r b e s t e m m i n g v a n d e R e k e n i n g / C o u r a n t v a n d e h e e r V a n R o m p a e y L u c t e n b e d r a g e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o e n e e n r e e d s a c h t e r g e s t e l d e v o r d e r i n g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o v o l g e n s o v e r e e n k o m s t d e d a t o z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n .
V o o r d e d e t a i l s v a n d e z e i n g e b r a c h t e , a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t h i e r n a v e r m e l d r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e z e z i n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 3 . 7 4 0 , 7 5 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
c ) D e z a a k v o e r d e r d e e l t h i e r b i j h e t b i j z o n d e r r a p p o r t m e d e i n z a k e d e z e v e r r i c h t i n g e n v e r l e e n t h i e r b i j t o e l i c h t i n g .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t k e n n i s v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r G r a r é & C o , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k G r a r é , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 2 .
H e t b e s l u i t v a n d i t r a p p o r t l u i d t a l s v o l g t :
" C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C O O R D I N A T - E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 5 1 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t d e a c h t e r g e s t e l d e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r / z a a k v o e r d e r , d e h e e r L u c V a n R o m p a e y .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B t e f i n e i d e r R e c t o N a a m e n h o e d : : . ' y r . e i d v a , ' d e i n s t r u m e r t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s , ? e r S t x ' r i t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n ' w o o ' d I g e r
! l ; i Z e N a a m e n h a n d t r e n i q a
- D e v o o r d e i n b r e n g t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e
w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n l . e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m t m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a
n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 7 5 6 ) a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d . E r w o r d e n
g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e i n b r e n g e r v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e w a a r d e r i n g s w i j z e v a n d e a a n d e l e n
e n m e t d e u i t g e v o e r d e t r a n s a c t i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a n o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B e d r i j f s r e v i s o r G r a r é & C o b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v s i o r . ° .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e v e n e e n s h e t b i j z o n d e r r a p p o r t o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
o v e r h a n d i g d .
H i e r i n z e t d e z a a k v o e r d e r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t v e r s l a g e n e e n e x e m p l a a r d a a r v a n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T U S S E N K O M S T
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r V A N R O M P A E Y L u c , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p e l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 1 2 . 1 1 - 2 6 7 . 5 5 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t n u m m e r 5 1 .
D e c o m p a r a n t d i e i n t e k e n t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
f i n a n c i e l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e s t a t u t e n ; e v e n a l s v a n d e
i n t e k e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e m e t k e n n i s v a n
z a k e n d e h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r t . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k
a k k o o r d m e t d e w a a r d e r i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e v e r g o e d i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n t e k s t v a n d e "
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e v a n L u i k B v e r m e l d e n . M ' e n : N a a m e n h o e d a n i g r e i c i v a n d e i n s t r u m e n t e - c = r i t ' e u o : a r i s . h e t z i j ; t a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d [ e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r u e r r y e r i a v e r t e g e n w o o r d i g e n
! e . L Q : N a a m e n h a n d r e , ¬ e n r r g