01/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E P
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
Z i A U G , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 1 1 1 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o o r d i n a t i e - O r g a n i s a t i e - C o n s t r u c t i e
( v e r k o r t ) : C . O . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n u s s t r a a t 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 1
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n H o l d i n g H ô t e l E r g o N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t K i e n e e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . A l l e m a c h t e n d i e a a n H o l d i n g H ô t e l E r g o N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t K i e n e v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , w o r d e n d a n o o k i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H ô t e l E r g o ( 0 4 7 9 . 9 4 6 . 3 9 7 ) m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o m o e m d e r e c h t s p e r s o o n , d e h e e r R o b e r t K l e n e
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n i s b e z o l d i g d . " [ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u l i 2 0 1 4 1
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r
D e K e y s e r l e i 5 b u s 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 v a n d e N V H o l d i n g H ô t e l E r g o v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t K l e n e . I n h a a r v e r v a n g i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e d a t u m v o o r z i e n w o r d e n d o o r H ô t e l E r g o B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t K i e n e . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r d e g a n s e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e h e r n i e u w i n g e n v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
H ô t e l E r g o B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o b e r t K l e n e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t o w n
1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
C O O R D I N A T I E - O R G A N I S A T I E - C O N S T R U C T I E C . O . C .
0 4 1 4 1 1 1 6 0 8
M o d W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n u s s t r a a t 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 ]
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n A x i s I m v e s t N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t K l e n e e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . A l l e m a c h t e n d i e a a n A x i s I m v e s t N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t K i e n e v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , w o r d e n d a n o o k i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n : C o l i ë l B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M i d d e n d r e e f 2 1 A ( 0 8 9 2 , 1 1 0 . 7 8 0 R P R A n t w e r p e n ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n , m e v r o u w C o l e t t e K i e n e w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M i d d e n d r e e f 2 1 A .
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . "
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 ]
" D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a n A x i s I m v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t K l e n e . I n h a a r v e r v a n g i n g
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r d e g a n s e d u u r v a n h a a r m a n d a a t
a l s b e s t u u r d e r v o o r z i e n w o r d e n d o o r C o l i ë l B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n , m e v r o u w C o l e t t e K i e n e . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H o l d i n g H ô t e l E r g o N V g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t K i e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j ~ !
a , - . 1 . 1 ) = . 3 _ ~ * -
t i r , o r g a r o g d f a r g r i f f i e v e n d o n e c h f á a i h k v a n b o p l l a r i d o l f e A 1 l h v a r p e n , o p
? i 6 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2013
ÿþ1 1 1
* 1 3 0 1 3 0 5 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 4 1 4 . 1 1 1 . 6 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O O R D I N A T I E - O R G A N I S A T I E - C O N S T R U C T I E
( v e r k o r t ) : C . O . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e n u s s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ; ; d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a . t d e b u i t e n g e w o n e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O O R D I N A T I E - O R G A N I S A - i T I E - C O N S T R U C T I E " , i n h e t k o r t " C . O . C , " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e n u s s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n ! ; h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 1 1 1 . 6 0 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A T O N B R U N O B E D R I J F S R E V I S O R " g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t ! B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B L A T O N , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r B L A T O N , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O O R D I N A T I E - O R G A N I S A - i T I E - C O N S T R U C T I E " i n h e t k o r t " C . O . C . " b e s t a a t u i t d e g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g v a n d e l e n i n g d o o r d e e n i g e , ; a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ! = B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r ; ' v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; : b e a n t w o o r d t ;
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c o n v e n t i o n e e l g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ; - d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . V e r m i t s d e i t i n b r e n g e r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n v e r g o e d i n g g e c r e ë e r d . O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e ; r v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
z D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n f o r m u l e r e n . A n t w e r p e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
G e t e k e n d , B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n B e d r i j f s r e v i s o r . "
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I J F M I L J O E N e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p , i i i V I J F M I L J O E N E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 5 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i F 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r r a f f l e v a f 2 C t ~ y i e d i t h t i l l i k v a n l e o p h Q t t d e t t e  n i : i e r p e n , o p
0 f l J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ~ m o d 1 1 . 1
V o o r - "
b e h o u d e n D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t , o p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r
a a n h e t u i t g i f t e v a n n l e n w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e l g i s c h O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z e w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
S t a a t s b l a d 3 , t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . - 1 . v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e l k e v o o r a f g a a t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F M I L J O E N E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o
( £ 5 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n T W E E D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e " .
V O O R O N T L E D E N D . L I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
-
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g