24/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e e r g e l c g d k r r e l i a v a n d o R e t i f i t l & v a n K o o p h o n d . ' ' , ~ a t f t r ~ , ~ ~ a , o p
. 1 2 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 3 7 9 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 9 7 . 7 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : K a s t e e l d r e e f 3 6
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - » K A P I T A A L V E R H O G I N G N A
D I V I D E N D U I T K E R I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B - C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 7 4 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 4 5 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 5 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 7 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i e v o o r d e t o t a l i t e i t a f b e t a a l d w e r d e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g W a a r t o e w e r d b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 1 1 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c L a m b i n e n h a a r m e d e w e r k s t e r C a r i n e T h o m a s , b e i d e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C ! Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 9 7 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : R u y t e n b u r g s t r a a t 4 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
" O v e r g a a n d e t o t h e t a g e n d a w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e v e n s e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 2 o k t o b e r 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r :
K a s t e e l d r e e f 3 6
2 9 7 0 S c h i l d e "
K r i s C o p p e n s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g ¢ e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
k e p h a t t d e t l e I E N O w e r p e p { o p
2 3 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 5 2 0 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 6 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 9 7 . 7 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n , R u y t e n b u r g s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 3 7 5 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 7 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c L a m b i n e n h a a r m e d e w e r k s t e r C a r i n e T h o m a s , b e i d e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e v e n a l s b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n d i t v o o r a l l e n o d i g e w i j z i g i n g e n e n / o f a a n p a s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 12.06.2013 13163-0129-014
10/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r t t , a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c i j i
v a n X o o p P r a n d e [ i e A n i w e r p e n , o p
Z g 3 . 9 N 1 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 9 7 . 7 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u y t e n b u r g s t r a a t 4 6 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 2 1 m e i 2 0 1 2 : " H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o p h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h e e r K r i s C o p p e n s e n m e v r o u w B i r g i t t e D e v o s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 . "
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 2 : " O v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a w o r d t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n d e h e e r K r i s C o p p e n s o p n i e u w a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
K r i s C o p p e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ ~ r
* i a i a i 3 o s "
C O P C O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 14.06.2012 12168-0237-014
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 15.06.2011 11159-0457-014
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 14.06.2010 10168-0323-014
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 16.06.2009 09228-0264-012
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 18.06.2008 08243-0276-012