17/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e c h t o a n i c v a n k o o p n a n d e i
A n t w e r p e n
I I
0 8 O K T . 2 0 1 4
* 1 4 1 9 0 1 4 9 * a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i c
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 3 . 1 2 9 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P L A N N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , A d h e m a r B o r i n s t r a a t 1 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R - M A C H T E N V A N D E V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k B U Y S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w i j n d r e c h t , p r o v i n c i e A n t w e r p e n , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O P L A N N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r d a t n o r m a a l s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r , t e w i j z i g e n n a a r e e n b o e k j a a r , l o p e n d e v a n 1 d e c e m b e r v a n h e t e n e j a a r t o t e n m e t 3 0 n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 6 o m 1 0 . 0 0 u u r .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a r t i k e l 1 2 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 2 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . E r k a n a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e , a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t . A i l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 7 : J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 d e c e m b e r v a n h e t e n e j a a r t o t e n m e t 3 0 n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r - ' d e r d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e - I k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l . I n h e t j a a r v e r s l a g , d a t e n k e l o p g e m a a k t z a l d i e n e n t e w o r d e n i n d i e n d a a r t o e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t a a n l e i d i n g b e s t a a t , g e e f t d e z a a k v o e r d e r r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e n d e b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t a i l e g e g e v e n s , b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V o o r i e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k - ' v o e r d e r d e d a t o 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W . V a n d e n K e y b u s E . V a n d e r J e u g h t ( R P R A n t w e r p e n 0 5 4 3 . 2 9 1 . 9 5 1 ) , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e ' e e n k o m - i s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k : v a n v e n n o o t - ' s c h a p - ' p e n , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e , v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A C O P L A N N , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , A d h e m a r B o r i n s t r a a t 1 1 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 6 8 9 . 2 1 4 , 4 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 5 6 . 1 5 9 , 7 3 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p g r o n d v a n d e O o n t r O l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
B V B A V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) E r i k V a n d e r J e u g h t , B e d r i j f s r e v i s o r "
" 5 . E n v e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k - ' t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O P L A N N " , m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r i v r o e g d t e o n t b i - i n d e n e n i n v e r e f f e - I n i n g t e s t e h l e n . D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r L u c D E W I L D E . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l - i l e n , v o o r n o e m d e h e e r L u c D E W I L D E , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r i d t . D e z e a a n s t e l l i n g m o e t w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e a a n s t e l l i n g g e s c h i e d t d a n o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n r e c h t e r l i j k e b e v e s t i g i n g . A a n e l k e v e r e f f e n a a r w o r d t d e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n e l k e v e r e f f e n a a r z i j n a i l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d , o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t - i s c h a p p e n w e t , z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g o f m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n . H i j m a g o n d e r a n d e r e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n . H i j m a g d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n h e t n e m e n d e r a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h - ' t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e v e r e f f e n a a r d i e n t g e e n i n v e n t a r i s t e l a t e n o p m a k e n e n z u l l e n z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r d i e n t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e j a a r r e k e n i n g b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g , n e e r t e - ' l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . B i j d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t k a n h i j , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r e e n d e e l z i j n m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e
" g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n . H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 2 m o e t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D a a r t o e z a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r z o e k s c h r i f t w o r d e n i n g e d i e n d b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g e m a c h t i g d o m h e t v e r z o e k s c h r i f t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n . D e a k t e v a n o n t b i n d i n g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n a d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k , d a n w e l n a a a n w i j z i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k , d a n w e l n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z o a l s i n a r t i k e l 1 8 4 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
7 . 0 e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e v e r e f f e n a a r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , d e i n d i e n i n g v a n a l l e v e r z o e k s c h r i f t e n b i j d e r e c h t b a n k , e n g e e f t h e m d a a r t o e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . T e v e n s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r , t e n e i n - i d e - m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , o o k e v e n t u e l e r e g u l a r i s a t i e s v a n h e t v e r l e d e n , a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , d e R S Z , e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d e z e t e c o n f o r m e r e n a a n ( i ) d e o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n e n ( i i ) d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r v o l g e n s d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s F R A N K B U Y S S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g