COR'BU

CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. COR'BU
Dénomination : COR'BU
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 811.583.063

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 25.04.2014 14099-0260-014
21/01/2013
ÿþMud Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0811.583.063

Benaming

(voluit) : COR'BU

" 13011861*

Bijlagen bij fiëf Eè1gisc i Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Albrechtlaan 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "COR'BU", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Albrechtlaan 21, RPR Dendermonde, ondernemingsnummer 0811.583.063, gehouden te Brussel op 15 november 2012, waaruit blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) de bijzondere algemene vergadering aanvaardt het vrijwillig ontslag van nagemelde bestuurder:

de BVBA SWA met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Noordberm 8, RPR Hasselt met als ondernemingsnummer

0811.506.750, en dus ook van haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Rutten, wonende te Gent,

Begijnhoflaan 45.

Dit ontslag gaat in vanaf 1 september 2012.

Over de kwijting voor het gevoerde bestuur wordt beraadslaagd op de volgende jaarvergadering nav de

goedkeuring van de jaarrekening.

2) De bijzondere algemene vergadering benoemt volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf 1 september 2012:

- de NV ESTACO, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, De Rocy 136; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0846.158.120, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen tABEEUW, nationaal nummer 770113-1327.34, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Kerselaarlaan 7.

- de heer Benny BERGEN

De bestuurders duiden de NV Estaco aan tot voorzitter van de raad van bestuur.

3) bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden:

Naast de bevoegdheden zoals opgenomen in de statuten moeten de bestuurders zich houden aan volgende

beperkingen:

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de 2 bestuurders, gezamenlijk handelend, in volgende gevallen:

Elke beslissing tot het stellen van garanties, zekerheden, pand, aval of borgstelling, welke onderhavige

vennootschap verbindt voor een bedrag dat gelijk is aan of meer is dan 50.000 euro;

Verwerving van materiële of immateriële vaste activa voor een bedrag dat gelijk is aan of meer is dan 50.000

euro, waarbij de bedragen van verschillende facturen betreffende dezelfde goederen dienen te warden

samengeteld voor de berekening van voormeld bedrag.

De overdracht, onder welke vorm dan ook, van aan de vennootschap toebehorende materiële of immateriële

vaste activa voor een bedrag dat gelijk is aan of meer is dan 50.000 euro

Het ondertekenen van contracten, zo ook authentieke akten tussen onderhavige vennootschap enerzijds, en

bankinstellingen, leveranciers, eigenaars en om het even welke andere medecontractanten waarvan de inhoud

de onderhavige vennootschap verbindt voor een bedrag dat gelijk is aan of meer is dan 50.000 euro

, de goedkeuring van het financieel en bedrijfsplan van de Vennootschap en van iedere wijziging ervan;

de goedkeuring van de jaarlijkse budgetten en van wijzigingen ervan;

enige beslissing, verslag of voorstel aangaande de vrijwillige of gerechtelijke

vereffening van de Vennootschap;

enige beslissing om de aard van de zakelijke activiteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel van de

Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de Vennootschap over te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ K ~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

dragen; enig voorstel of beslissing in verband met fusie of splitsing van de Vennootschap of van één

van haar Dochtervennootschappen; Kapitaalvermindering;

enig voorstel om de dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim) dividend toe te kennen of uit te betalen;

enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een joint venture;

de boekhoudkundige waarderingsregels;

Voor het overige is de bestuurder alleen bevoegd, zo onder meer en uitdrukkelijk in volgende gevallen:

in ontvangst nemen en ondertekenen van aile stukken van aile inspecties, administraties of overheidsinstanties,

evenals van alle publieke dienstver]eningsorganen zoals postbedrijven, telecombedrijven, nutsbedrijven,...

optreden als vertegenwoordiger bij alle bovenstaande instellingen en administraties;

in ontvangst nemen van cheques en betalingen ten gunste van de vertegenwoordigde vennootschap; public

relations

loonadministratie en contacten met sociaal secretariaat contacten met accountant organisatie van de raad van

bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Caroline Vanden Bussche

Lasthebber

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

- de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 15 november 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/01/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

' IFFIE i'.1=.Ct;TIJK VAN KOOPHANDEL

- 9 JAN. 2013

nENDEFRMONDE

Griffie

ll'I 11111 11 Itil II1 II1 I11 111111111 I1I

*iaoiiaea*

behr

aal

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0811.583.063

Benaming

(voluit) : COR'BU

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Albrechtiaan 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  ZETELVERPLAATSING 

VERLENGING BOEKJAAR  WIJZIGING DATUM ALGEMENE

VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 28 december 2012, die eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "COR'BU", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Albrechtlaan 21, RPR Dendermonde, ondernemingsnummer 0811.583.063, met eenparigheid van stemmen van de aanwezige vennoten de volgende beslissingen heeft genomen;

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden over te brengen naar volgend adres : 2400 Mol, De Rooy 136.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist dienvolgens artikel 33 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van het ene jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op eenendertig maart van elk jaar worden de inventaris en de jaarrekening opgemaakt. De boekhouding wordt afgesloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

DERDE BESLUIT ; WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand maart om negentien uur.

De vergadering beslist dienvolgens artikel 27 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 27: Oproepingen

1,, Oproepingen van vennoten A:

De. vennoten A worden door de raad van bestuur opgeroepen door een aangetekend schrijven of e-mail, getekend doorhan een bestuurder.

De oproepingen moeten de agenda vermelden; ze moeten minstens acht volle dagen váár de datum van de vergadering aan de aandeelhouders worden opgestuurd.

2.Oproepingen van vennoten B:

Indien de algemene vergadering zich moet uitspreken over andere agendapunten dan punten die een wijziging in het vooruitzicht stellen van de artikelen 26, 27, 29, 30, 31 of 34 van de statuten en welke aldus rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking of invloed heeft op de rechten van vennoten B, zal er geen oproeping worden toegestuurd aan de vennoten B. Deze zullen worden verwittigd over de zitting van de algemene vergadering per gewone brief of via e-mail en de agenda via een gewone brief of email ontvangen.

Indien de agenda daarentegen voorziet dat een punt moet worden onderzocht dat een wijziging In het vooruitzicht stelt van de artikelen 26, 27, 29, 30, 31 of 34 van de statuten en welke aldus rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking of invloed heeft op de rechten van vennoten B, dan zullen de vennoten B worden opgeroepen door de raad van bestuur via een brief of e-mail, getekend door/van een bestuurder en geadresseerd aan elk van de vennoten B, op het adres dat voor elk der vennoten B Wordt weergegeven in het register van de aandelen B of op enig ander adres dat door de vennoot B aan de vennootschap zou zijn ter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bljl gën bij liëfBëlgisë staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

kennis gegeven. De oproepingen moeten de agenda vermelden; ze moeten minstens acht volle dagen vóôr de : datum van de vergadering aan de vennoten B worden opgestuurd.

De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen, de tweede zaterdag van de maand maart, om negentien uur, om de jaarrekeningen van het voorbije boekjaar goed te keuren en om te stemmen over

decharge van de bestuurders en de eventuele commissarissen. - Als die dag op een wettelijke feestdag valt, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De vennoten kunnen ook in buitengewone zitting worden opgeroepen op verzoek van vennoten A die samen minstens één vijfde van de aandelen bezitten of van een commissaris, mits aanduiding van de punten die zij op de agenda wensen te zien; deze vergadering zal dan plaatsvinden binnen de maand.

ï De algemene vergadering komt bijeen in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats weergegeven in de oproepingen."

VIERDE BESLUIT : VERLENGING VAN HET HUIDIG BOEKJAAR EN OVERGANGSMAATREGELEN

De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat het boekjaar dat begonnen is op 01 januari 2012 zal verlengd worden en eindigen op 30 september 2013 en dat de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden i i worden op de tweede zaterdag van de maand maart 2014 om negentien uur.

VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voorbehouden *aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 28 december 2012

Op de laatste blz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 30.08.2012 12492-0502-012
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 22.08.2011 11418-0258-013

Coordonnées
COR'BU

Adresse
DE ROOY 136 2400 MOL

Code postal : 2400
Localité : MOL
Commune : MOL
Province : Anvers
Région : Région flamande