24/09/2013
ÿþm o t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, t ~ f y ~ ~ l ~ " ~ h t g t ~ 1 V A N I ` \ r S d ~ t , t ~ 1 4 Î , . t ~ L
I
í J
k - 1 i t i 3 H O U T
e f i B r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 2 6 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r e - S - A d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r s t r a a t 6
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 0 3 . 0 9 . 2 0 1 3 , b o e k 1 2 8 , b l a d 8 3 , v a k 7 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r , W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O R E - S - A D " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . I n b i j l a g e b i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
M e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n o f b i j d e e l n e m i n g , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e c o n s i g n a t i e h a n d e l , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e l e a s i n g e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t : ' - D e s t u d i e , h e t o n t w e r p e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n d y n a m i s c h e l e k t r o n i s c h g e s t u u r d e " i n s t o r e - m e d i a " . - D e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e w e r v i n g e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e v o r m e n v a n r e c l a m e v o o r w e l k m e d i u m d a n o o k ; d e v e r z o r g i n g v a n m a i l i n g s ; d e p r o d u c t i e e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e a u d i o e n a u d i o v i s u e l e o p n a m e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n ; d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n , f e s t i v i t e i t e n , b r a d e r i j e n , v i e r i n g e n : d e u i t b a t i n g v a n e e n a r t i e s t e n b u r e a u , h e t o n t w e r p , d e u i t v o e r i n g e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e p r o m o t i e m a t e r i a a l ; d e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e p r o d u c t i e e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e e l e k t r i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n ; d e u i t b a t i n g v a n e e n d i e n s t v o o r t e l e f o o n - , t e l e x e n t e l e f a x b e a n t w o o r d i n g , d e u i t b a t i n g v a n e e n k l e i n h a n d e l s z a a k - D e i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n s o f t w a r e v o o r a u d i o , v i d e o e n t e l e f o n i e ; h e t g e v e n v a n b e d r i j f s a d v i e z e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ; h e t v e r z o r g e n v a n e x p l o i t a t i e v a n e e n r a d i o - e n o f e e n t e l e v i s i e s t a t i o n o f a a n v e r w a n t e m e d i a ; h e t u i t g e v e n v a n e e n k r a n t , f o l d e r s o f d e r g e l i j k e ; h e t u i t b a t e n v a n e e n t e a r o o m , s n a c k b a r , c a f e t a r i a , h o u d e n d e l e v e r i n g v a n l i c h t e m a a l t i j d e n , v e r s n a p e r i n g e n , g e b a k , w a f e l s , p a n n e n k o e k e n , r o o m i j s , c o n s u m p t i e i j s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f& V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
m o d 1 1 . 1
b e l e g d e b r o o d j e s ; h e t u i t b a t e n v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d , m e t o r g a n i s a t i e v a n d e g u s t a t i e s v a n w i j n e n e n a n d e r e d r a n k e n , o n t s p a n n i n g s g e l e g e n h e i d , r o e p z a a l e n v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i a a l . D e i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n s o f t w a r e v o o r a u d i o , v i d e o e n t e l e f o n i e . - h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d
' - B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o g o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n ' d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f b e s t u u r d e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . "
2 . C o e i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
= - a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2012
ÿþ9
m o d 1 1 . 1
1
i l
* 1 3 1 8 6 7 9 8 *
U - 4 1 ) , ' ' , - 7 1 1 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n . R . k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
a G E L E G D
C R I 1 = ~ P 1 ; H T B A N K V A N
0 7 M 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 2 6 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e s t e e n w e g 1 3 2 C
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O M Z E T T I N G N A A R B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D N A A M S W I J Z I G I N G - - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , 1 , ; o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 2 6 , b l a d 3 2 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t ;
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N C O " , m e t é é n p a r i g h e i d
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V e r s l a g g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n , ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b i j d i t ! !
v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
Z i j h o o r t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r b i j P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n ' i
C V B A , d a t w e r d o p g e m a a k t o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 2 o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d ; ;
i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - ! a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 d i e d e R a a d v a n ! ! ; B e s t u u r v a n d e N V N C O h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , w e r d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t d a t w e o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e ( f i s c a l e ) s c h u l d e n e n o v e r d e c o r r e c t h e i d v a n h e t e , o p g e n o m e n s a l d o v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n , g e e n c i j f e r b a r e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ; ; v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 4 9 . 5 6 4 , 0 1 . H e r t v e r s c h i l m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t ; E U R 5 0 . 4 3 5 , 9 9 .
T u r n h o u t , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n P a z e n
b e d r i j f s r e v i s o r "
H e t v e r s l a g v a n h e t b e d r i j f s o r g a a n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e v e n a l s h e t v e r s l a g ;
ç i v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t ! ;
3 / e n n o o t s ç h a p s d o s s i e r _ p : . d e b e v o e g _ d e g r i f f l e _ v a n d j r e c h t b a n l é _ y _ a n _ k o o p h a n d e l . _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T W E E D E B E S L I S S I N G : o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N C O " o m g e z e t w o r d t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r n i e u w e r e c h t s v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f g e s l o t e n w e r d o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 1 2 6 . 5 7 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " C o r e - S - A d " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N S T A T U T E N
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m v a s t t e s t e l l e n a i s v o l g t :
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " C o r e - S - A d " .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n o f b i j d e e l n e m i n g , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e c o n s i g n a t i e h a n d e l , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e l e a s i n g e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t :
- D e s t u d i e , h e t o n t w e r p e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n d y n a m i s c h e l e k t r o n i s c h g e s t u u r d e " i n s t o r e - m e d i a " .
- D e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e w e r v i n g e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e v o r m e n v a n r e c l a m e v o o r w e l k m e d i u m d a n o o k ; d e v e r z o r g i n g v a n m a i l i n g s ; d e p r o d u c t i e e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e a u d i o e n a u d i o v i s u e l e o p n a m e n v o o r a l l e d o e l e i n d e n ; d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n , f e s t i v i t e i t e n , b r a d e r i j e n , v i e r i n g e n : d e u i t b a t i n g v a n e e n a r t i e s t e n b u r e a u , h e t o n t w e r p , d e u i t v o e r i n g e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e p r o m o t i e m a t e r i a a l ; d e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e p r o d u c t i e e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e e l e k t r i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n ; d e u i t b a t i n g v a n e e n d i e n s t v o o r t e l e f o o n - , t e l e x e n t e l e f a x b e a n t w o o r d i n g , d e u i t b a t i n g v a n e e n k l e i n h a n d e l s z a a k .
- D e i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n s o f t w a r e v o o r a u d i o , v i d e o e n t e l e f o n i e ; h e t g e v e n v a n b e d r i j f s a d v i e z e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ; h e t v e r z o r g e n v a n e x p l o i t a t i e v a n e e n r a d i o - e n o f e e n t e l e v i s i e s t a t i o n o f a a n v e r w a n t e m e d i a ; h e t u i t g e v e n v a n e e n k r a n t , f o l d e r s o f d e r g e l i j k e ; h e t u i t b a t e n v a n e e n t e a r o o m , s n a c k b a r , c a f e t a r i a , h o u d e n d e l e v e r i n g v a n l i c h t e m a a l t i j d e n , v e r s n a p e r i n g e n , g e b a k , w a f e l s , p a n n e n k o e k e n , r o o m i j s , c o n s u m p t i e i j s e n b e l e g d e b r o o d j e s ; h e t u i t b a t e n v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d , m e t o r g a n i s a t i e v a n d e g u s t a t i e s v a n w i j n e n e n a n d e r e d r a n k e n , o n t s p a n n i n g s g e l e g e n h e i d , r o e p z a a l e n v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i a a l . - D e i m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n s o f t w a r e v o o r a u d i o , v i d e o e n t e l e f o n i e . - h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o g o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
i b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a p n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f b e s t u u r d e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
Z e t e l : D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , G r o t e s t e e n w e g 1 3 2 C . K a p i t a a l : H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n ; d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k a n , b e h o u d e n s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z o w e l a i s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r h e t c o l l e g e , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n e n v o l m a c h t e n .
E r w o r d t i n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e o p g e n o m e n d a t d e z a a k v o e r d e r s e l k a a r w e d e r z i j d s v o l m a c h t g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , i n d i e n d e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n h e t b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a t .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s o o k d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m e n v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n h e t e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t - V e r d e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. V o o r b e h o u d e n a a m h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
" O r " '
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n j t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s a u t o n o o m b e s l u i t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r V a n L o m m e l L u c , w o n e n d e t e G e e l , N i e u w s t r a a t 3 1 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E f f i c a c y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e l , S c h a a p s d i j k 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d y D i e r c k x , w o n e n d e t e G e e l , S c h a a p s d i j k 3 4 , a l s m e d e d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , e n v e r l e e n t h e n d é c h a r g e v o o r h u n m a n d a a t .
Z i j v e r k l a r e n i n g e v o l g e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 w e l k e g e h e c h t z a l w o r d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e , d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t g e w o n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r N e d é e D o m i n i q u e , w o n e n d e t e O u d - T u r n h o u t , W a t e r s t r a a t 6 e n d e h e e r D r e s s e i a e r s T o m , w o n e n d e t e B e e r s e , P i o e n s t r a a t 5 . .
Z i j v e r k l a r e n b e i d e n o m d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n n a t e h e b b e n b e v e s t i g d n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f r e c h t e r l i j k v e r b o d t o t h e t a a n v a a r d e n o f h e t u i t o e f e n e n v a n e e n d e r g e l i j k m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t , v a n d e a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g