15/04/2014
ÿþ M Q d W Q d I 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t i p s e l r u i 4 4 , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d m v i f e r p a k t e H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 :
B e s t u u r d e r B . L . A . B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l P e t e r s b i e d t z i j n o n t s l a g a a n o m d a a r n a t e r u g t e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g e n n i e u w e b e n o e m i n g v a n B I . A . B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l P e t e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r u n a n i e m g o e d .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t V a n i m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n l m p e ( 1 B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 4 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e p a a l d o p 3 . 5 0 0 E U R ( e x B T W e n t o e z i c h t b i j d r a g e n a a n h e t I B R / g e ï n d e x e e r d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l P e t e r s
D e h e e r H u g o D e V o c h t
1 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1
V o t e - b e h o u d s a c h e B e i g l e c S t a a t s b h
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i s u n d e R e c h t b a r i k K o o p h a n d e l i - M T I U M P E O
C e r n r / C r d i a l à
. . . . .
O n d e m e m i n g s n r B E 0 4 1 6 . 2 1 4 . 0 3 3
B e n a n d n g
( v e u t ) : C O R N E L D E R B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b g , v a n L u l l i B v e r m e l d e n R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v o n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t g i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y e r s e N a a m C r i h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 18.07.2013 13322-0298-022
27/05/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b a a s
a O n d e r n e m i n g s r i r : B E 0 4 1 6 . 2 1 4 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E A M W O R K A G E N C I E S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t i j f s e l r u i 4 4 , 2 d e v e r d i e p i n g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d é R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 . 5 M E I i i Ü 1 3
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 :
H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e H e e r H . D e V o c h t e n B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K . P e t e r s v e r v a l t . Z i j s t e l l e n z i c h h e r k i e s b a a r è n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 b e h a n d e l t :
H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K . P e t e r s , B e s t u u r d e r
H . D e V o c h t , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013 : AN205275
09/08/2012 : AN205275
03/08/2012 : AN205275
14/07/2011 : AN205275
25/11/2010 : AN205275
09/09/2010 : AN205275
13/08/2010 : AN205275
26/11/2008 : AN205275
08/09/2008 : AN205275
13/02/2008 : AN205275
06/12/2007 : AN205275
07/09/2007 : AN205275
04/06/2015
ÿþi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i u u u u i M ~ ~ i u i
* 1 5 0 7 8 8 1
M a d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c l u o a n i c v a n k o o p í t â n d e l
A n t w e r p e n
2 6 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
[ M i e ,
I N
o r t c t e r n e m 4 p e r : = : : 1 3 E 0 4 1 6 2 1 4 . M
B e n a m i n g
' ~ r ; ~ t ~ i t ~ : C O R N E L D E R B E L G I U M
( v o i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e ; S t i j f s e l r u i 4 4 , . 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n :
- d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l P e t e r s ;
- d e h e e r H u g o D e V o c h t ;
- d e v e n n o o t s c h a p B . L . A . B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l P e t e r s . .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i m c o d e G r o o t , t e b e n o e m e n
t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
- d e h e e r E r i k A . F . v a n D a m , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t
b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
- d e h e e r H u g o D e V o c h t , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t
b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B u r g e r S e r v i c e s N V , B e s t u u r d e r E r i k A . F . v a n D a m , b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i m c o d e G r o o t
O p d e l e a m t e b i z . v a n L u i k B v e ~ m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e m n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2006 : AN205275
30/08/2005 : AN205275
08/08/2005 : AN205275
13/06/2005 : AN205275
19/04/2005 : AN205275
08/07/2004 : AN205275
07/07/2004 : AN205275
04/11/2003 : AN205275
03/09/2003 : AN205275
12/08/2003 : AN205275
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 19.08.2015 15444-0349-032
04/07/2003 : AN205275
20/06/2003 : AN205275
06/11/2002 : AN205275
18/10/2002 : AN205275
25/10/2000 : AN205275
12/08/2000 : AN205275
31/03/2000 : AN205275
14/03/1997 : AN205275
14/07/1995 : AN205275
24/02/1995 : AN205275
03/03/1994 : AN205275
03/08/1990 : AN205275
14/07/1990 : AN205275
01/01/1988 : AN205275
01/01/1986 : AN205275