29/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r p , , l e a d t e r g r e f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k c y . . , c . 1 - l n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 0 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 9 0 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S C O P o r t s ( A n t w e r p )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 ' ,
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r Q i u J i n g u a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e i s g e k o m e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 . D e r h a l v e b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r Q i u J i n g u a n g , w o n e n d e t e F l a t 1 7 0 2 , 1 7 t h F l o o r , W i n g F u n g B u i l d i n g , 3 5 G a g e S t r e e t C e n t r a l ( H o n g K o n g ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 .
D e h e e r Q i u J i n g u a n g o e f e n t z i j n m a n d a a t v o o r z e s j a a r e n o n b e z o l d i g d u i t .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n s l o t t e o m a l l e b e s t u u r s d a d e n d o o r d e h e e r Q i u J i n g u a n g g e s t e l d v a n a f d e a a n v a n g v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 4 , t e b e k r a c h t i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 , c v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m W o u t e r L a u w e r s , V a ë n V e r c r u y s s e , H a n n e l o r e D e L y e n J o n a t h a n D e L a n d s h e e r e v a n d e b u r g . C V B A K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , e i k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e o e f e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h e t b o v e n g e n o e m d b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v o o r b e r e i d e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 07.08.2012 12391-0437-027
27/07/2012
ÿþ M o d W O r d 1 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 I u i i i t i n u u i i l u i i i
* 1 2 1 3 2 9 9 8 *
b e l
a t
B E S t a
S e e r g t l e g d t a r g r ; f i k v a n d i b e k i b m R K a o p i r a a d d f o A r i i A r e p e u , p i
1 8 J l l L ! 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 9 0 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S C O P o r t s ( A n t w e r p )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s b o u d e w i j n l a a n 2 4 D ,
2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s "
U l T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 1 6 M E I 2 0 1 2 B L I J K , O N D E R M E E R H E T V O L G E N D E :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r W e i S h i y o n g , w o n e n d e t e 1 - 2 - 6 0 3 , Q i u s h i y u a n , H u a l o n g R o a d , H e d o n g D i s t r i c t 3 0 0 0 1 1 , T i a n j i n , T h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a e e n e i n d e n e e m t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n v a n !
d e v e n n o o t s c h a p , b i j e e n g e r o e p e n z a l w o r d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 2 . i 1
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' v e n n o o t s c h a p v o o r t e s t e l l e n v o o r m e l d e h e e r W e i S h i y o n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n ; 1 8 m e i 2 0 1 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r T i a n C h a o , w o n e n d e t e 1 4 - 1 - 8 0 4 , G u o R u l C i t y C e n t r a l , D o n g C h e n g , D i s t r i c t 1 0 0 0 6 2 , B e i j i n g , P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K l a w b u r g . B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o m , m i d d e l s é é n ' " v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g ' z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t 2 , w a a r o n d e r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e ' n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e . i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a a n p a s s e n v a n d e r e g i s t r a t i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e t c . B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e V . V e r c r u y s s e .
U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S G E N O M E N O P D D 1 8 M E I 2 0 1 2 B L I J K T O N D E R M E E R H E T V O L G E N D E :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r W e i S h i y o n g o p 1 8 m e i
2 0 1 2 k o m t t e v e r v a l l e n . . . , y .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n ' v o o r m e l d e h e e r W e i S h i y o n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n o p ' d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
" G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n v o o r m e l d e h e e r , W e i S h i y o n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r T i a r a C h a o , w o n e n d e t e 1 4 - 1 - 8 0 4 , G u o R u i C i t y C e n t r a l , D o n g C h e n g D i s t r i c t 1 0 0 0 6 2 , B e i j i n g , P e o p l e ' s R e p u b l i c a f C h i n a , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , l o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e h e e r T i a n C h a o z a l z i j n b e s t u u r s m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o r .
B i j l g ë n b i j " l i ë ï S è l g i s c T i S t a a t s r a d = 2 7 / Ü 7 ' / 2 M 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a r s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V a ë n V e r c r u y s e
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
09/09/2011
ÿþ M a a 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e g r e t t e ! f e r 7 r i l f i e v a s d o R e d e n t g o o p h o o d e A t ^ . ! w a r p e a y ~
3 0 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
r
v o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
* 1 1 1 3 6 8 5 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 9 0 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o s c o P o r t s ( A n t w e r p )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 4 J U L I 2 0 1 1
" D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t s i n d s 1 1 j u l i 2 0 1 1 h e t m a n d a a t v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e h e e r X u M i n j i e , w o n e n d e t e F l a t A , 4 0 / F , T o w e r 1 , T h e B e l c h e r ' s , 8 9 P o k F u L a m R o a d , P o k F u L a m , H o n g K o n g , w e r d b e ë i n d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e v e n w e l v a s t d a t t o t o p h e d e n d e z e b e ë i n d i g i n g n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e s t e l l e n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e h e e r X u M i n j i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n f o r m e e l b e s l u i t t e b e v e s t i g e n .
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r X u M i n j i e , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d e i n t r e k k i n g p e r 1 1 j u l i 2 0 1 1 v a n a i l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s , m e t i n b e g r i p v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t d e h e e r W a n g X i n g r u , w o n e n d e t e F l a t A , 4 0 / F , T o w e r 1 , T h e B e l c h e r ' s , 8 9 P o k F u L a m R o a d , P o k F u L a m , H o n g K o n g , t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 1 j u l i 2 0 1 1 .
D i e n v o l g e n s b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n v o o r m e l d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W a n g X i n g r u i n e e n f o r m e e l b e s l u i t t e b e v e s t i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h i e r b i j o m W a n g X i n g r u , w o n e n d e t e F l a t A , 4 0 / F , T o w e r 1 , T h e B e l c h e r ' s , 8 9 P o k F u L a m R o a d , P o k F u L a m , H o n g K o n g , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e V a ë n V e r c r u y s s e v a n K P M G T a x & L e g a l A d v i s e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 a a n t e s t e l l e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d ( e ) o n t s l a g e n b e n o e m i n g , z o o . m . h e t o p s t e l l e n , d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N G E N O M E N D O O R D E A A N D E E L H O U D E R S D D . 1 4 J U L I 2 0 1 1
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r X u w o n e n d e t e F l a t A , 4 0 / F , T o w e r 1 , T h e B e l c h e r ' s , 8 9 P o k F u L a m R o a d , P o k F u L a m , H o n g K o n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e ë i n d i g d p e r 1 1 j u l i 2 0 1 1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n í e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b - t a t l 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W a n g X i n g r u , w o n e n d e t e F l a t A , 4 0 1 F , T o w e r 1 , T h e B e l c h e r ' s , 8 9 P o k F u L a m R o a d , P o k F u L a m , H o n g K o n g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 1 j u l i 2 0 1 1 , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . "
V o o r u i t t r e k s e l ,
V a ë n V e r c r u y s s e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
' V o o r -
b e h o u d e n
a a i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n H a n d t e k e n i n g
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 01.07.2011 11252-0538-026
23/06/2011
ÿþ M O d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 I * 1 V 1 1 9 I 3 2 V I 9 1 1 6 I "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h i n d e ' t e A n t w e r p e n , p p
1 0 J U N 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s e h S t a a t s b l a d = 2 3 1 0 6 1 2 0 1 F A m p e x e s d u M n n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 9 0 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o s c o P o r t s ( A n t w e r p )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N . O P 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n o m d e h e e r , ° C h a n H a n g , w o n e n d e t e A 6 , 1 3 / F , M o u n t P a r k e r L o d g e , 1 0 H o n g P a k P a t h , H o n g K o n g ( C h i n a ) , t e . h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e . K P M G T a x & L e g a l A d v i s e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v i a é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e h e r b e n o e m i n g , z o o . m . h e t o p s t e l l e n , d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e . p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N G E N O M E N D O O R D E , A A N D E E L H O U D E R S D D . 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r C h a n H a n g , w o n e n d e t e A 6 , 1 3 / F , M o u n t P a r k e r L o d g e , 1 0 H o n g P a k P a t h , H o n g K o n g ( C h i n a ) , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 7 .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e [ a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
V a i n V e r c r u y s s e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 16.07.2010 10318-0018-015
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 22.06.2009 09266-0313-015
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 13.06.2008 08232-0392-015
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 23.08.2007 07616-0103-015
04/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 03.08.2006 06605-0042-013
27/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L T = . 7 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I R I , I R 1 . 1 1 1 1 1 1 i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 9 0 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S C O P o r t s ( A n t w e r p )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n z a k e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g e n u i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 a p r i l 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m W o u t e r L a u w e r s , V a ë n V e r c r u y s s e , N a t a l i n e S t e v e n s e n H a n n e l o r e D e L y v a n d e b u r g . C V B A K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e o e f e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ( A f d e l i n g A n t w e r p e n ) e n d e p u b l i c a t i e v a n d e m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v o o r b e r e i d e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
V a ë n V e r c r u y s s e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 a p r i l 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é e l I é g i s e - I f á f " s I T a d = 2 7 7 û 7 1 2 0 I 5 - A n n e x e s d u 1 V Y o n i t e u r b e l g e