28/04/2014 : Directiecomité - Benoemingen gedelegeerd bestuurder
I. Addendum uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 20 januari 2014 op de zetel van de vennootschap.
Beslist werd om met ingang van heden aile algemene en bijzondere volmachten in te trekken.
De volgende volmachten worden toegekend waarbij de volmachtdragers steeds met twee gezamenlijk
handelen:
Voor aile betalingsbehoeften, onbeperkt in bedrag met twee gezamenlijk handelend of samenhangende reeks van handelingen:
1 .PDM BVBA, Ter Bankstraat 6 te 2530 Boechout, met ondernemingsnummer 0544.494.058, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Dua
2.Bervand BVBA, Eikendreef 10 te 2820 Bonheiden, met ondernemingsnummer 0441.207.270, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Kathleen Defreyn, zaakvoerder
Voor het ondertekenen van aile aanbestedingen, onbeperkt in bedrag en steeds per twee handelend: 1. PDM BVBA, Ter Bankstraat 6 te 2530 Boechout, met ondernemingsnummer 0544.494.058,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Dua
2.Van den Wouwer Jan, bediende, Elisabethlaan 80 te 2600 Berchem 3.Temmerman Luc, bediende, Goed Ten Pauwte 9080 Lochristi 4.Meriens Luc, bediende, Leemputstraat 41A te 2812 Muizen
Voor het afsluiten van contracten met klanten, onbeperkt in bedrag per contract of samenhangende reeks van contracten en steeds per twee gezamenlijk handelend:
1. PDM BVBA, Ter Bankstraat 6 te 2530 Boechout, met ondernemingsnummer 0544.494.058, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Dua
2.Van den Wouwer Jan, bediende, Elisabethlaan 80 te 2600 Berchem 3.Temmerman Luc, bediende, Goed Ten Pauw te 9080 Lochristi
Voor het ondertekenen van aile bestelbonnen bij leveranciers of onderaannemers, onbeperkt in bedrag en steeds per twee gezamenlijk handelend:
1. PDM BVBA, Ter Bankstraat 6 te 2530 Boechout, met ondernemingsnummer 0544.494.058, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Dua 2.Temmerman Luc, bediende, Goed Ten Pauw te 9080 Lochristi 3.Mertens Luc, bediende, Leemputstraat 41A te 2812 Muizen
Op de laatste blz. van Luik_B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
.. �Voor-
'oehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•M
6X es
II. Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 20 januari 2014 gehouden op de zetel van de vennootschap.
De vergadering heeft beslist om het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van PMD BVBA, Ter Bankstraat 6 te 2530 Boechout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Dua te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden.
Onmiddellijk hierop neemt de vergadering de beslissing om met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurder en dit eindigend op de datum na de gewone algemene vergadering te houden in 2017: - PDM BVBA, Ter Bankstraat 6 te 2530 Boechout, met ondernemingsnummer 0544.494.058, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Dua. Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
11. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 20 januari 2014
De vergadering heeft beslist om het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van PMD BVBA, Ter Bankstraat 6 te 2530 Boechout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Dua te aanvaarden en dit met Ïngang vanaf heden.
De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de algemene vergadering die PDM BVBA, Ter Bankstraat 6 te 2530 Boechout, met ondernemingsnummer 0544.494.058, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Dua heeft benoemd tot bestuurder.
Onmiddellijk hierop neemt de Raad van Bestuur de beslissing om met ingang vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit eindigend op de datum na de gewone algemene vergadering te houden in
2017:
- PDM BVBA, Ter Bankstraat 6 te 2530 Boechout, met ondernemingsnummer 0544.494.058, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Dua
Johan Willemen
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 19.06.2014 14201-0221-042
28/07/2014
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O t - I E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c r t t b a n k v a n k o o p h a n i f e l
A n t w e r p e n
1 6 J U L I Z N
a l d e l e m e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r t u i z e r s w e g 1 - I n d u s t r i e p a r k S a t e n r o z e n , 2 5 5 0 K o n t i c h ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 1 0 4 / 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t b i j d e z e d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r J o h a n W i l l e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 .
I I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , d a t e e n e i n d e n e e m t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
k J o h a n W i l l e m e n
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1
1 1 1 1 1 1 1 1 M M I I . 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 8 7 7 . 1 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S I M C O ( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13230-0580-041
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 06.06.2012 12155-0093-041
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 17.06.2011 11199-0440-041
22/06/2011
j
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 i u 2 4 0 0 * i i i i i i i i i i i i
* 1 1 0
v
b e h a a ; B e l S t a a
t i e e r g e % g d f e r g - l f { i c v a n d e . R e c h t b a n k v a n K u p h o n d a i t o A r d t # e r p e g , o p
G r i f f i e 0 9 J l J l l 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 4 1 9 . 8 7 7 . 1 6 8
C O S I M C O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K a r t u i z e r s w e g 1 - 2 5 5 0 K o n t i c h 7 ^ d ` . v a k t " ' i Q
: D i r e c t i e c o m i t - H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s
I . A d d e n d u m u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s t w e r d o m m e t i n g a n g v a n h e d e n a l l e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n .
D e v o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d w a a r b i j d e v o l m a c h t d r a g e r s s t e e d s m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n :
V o o r a l l e b e t a l i n g s b e h o e f t e n , o n b e p e r k t i n b e d r a g m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n :
1 . P M D B V B A , T e r B a n k s t r a a t 6 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k D u a
2 . B e r v a n d B V B A , E i k e n d r e e f 1 0 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a t h l e e n D e f r e y n , z a a k v o e r d e r
V o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n b e s t e d i n g e n , o n b e p e r k t i n b e d r a g e n s t e e d s p e r t w e e h a n d e l e n d :
1 . P M D B V B A , T e r B a n k s t r a a t 6 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P a t r i c k D u a
2 . V a n d e n W o u w e r J a n , b e d i e n d e , E l i s a b e t h l a a n 8 0 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
3 . T e m m e r m a n L u c , b e d i e n d e , G o e d T e n P a u w t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i
4 . M e r t e n s L u c , b e d i e n d e , L e e m p u t s t r a a t 4 1 A t e 2 8 1 2 M u i z e n
V o o r h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n , o n b e p e r k t i n b e d r a g p e r c o n t r a c t o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s
v a n c o n t r a c t e n e n s t e e d s p e r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d :
1 . P M D B V B A , T e r B a n k s t r a a t 6 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P a t r i c k D u a
2 . V a n d e n W o u w e r J a n , b e d i e n d e , E l i s a b e t h l a a n 8 0 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
3 . T e m m e r m a n L u c , b e d i e n d e , G o e d T e n P a u w t e 9 0 6 0 L o c h r i s t i
V o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b e s t e l b o n n e n b i j l e v e r a n c i e r s o f o n d e r a a n n e m e r s , o n b e p e r k t i n b e d r a g e n
s t e e d s p e r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d :
1 . P M D B V B A , T e r B a n k s t r a a t 6 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P a t r i c k D u a
2 . T e m m e r m a n L u c , b e d i e n d e , G o e d T e n P a u w t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i
3 . M e r t e n s L u c , b e d i e n d e , L e e m p u t s t r a a t 4 1 A t e 2 8 1 2 M u i z e n
4 . E l k e b e d i e n d e i n k o p e r , t e s a m e n m e t e e n p e r s o o n h i e r b o v e n v e r m e l d v a n 1 t o t 3 .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j f i t B 1 g i s l i S t s b a d = 2 2 6 6 / 2 6 I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n ( M e c h e l e n )
- P r o j e c t M a n a g e m e n t D u a B V B A i n ' t k o r t P M D , g e v e s t i g d T e r b a n k s t r a a t 6 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 1 . 4 9 9 . 9 7 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
P a t r i c k D u a .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , d a t e e n e i n d e n e e m t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
I I I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i d h t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 / / 0 - 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n
6 j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n ( M e c h e l e n ) ;
- d e h e e r T o m W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n ( M e c h e l e n ) ;
- m e v r o u w K a t l e e n W i l l e m e n , A u g u s t i j n e n s t r a a t 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ;
- d e h e e r B r a m W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n ( M e c h e l e n ) ;
- P r o j e c t M a n a g e m e n t D u a B V B A i n ' t k o r t P M D , g e v e s t i g d T e r b a n k s t r a a t 6 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 1 . 4 9 9 . 9 7 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
P a t r i c k D u a .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 02.07.2009 09374-0087-038
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 15.07.2008 08408-0077-041
22/11/2007 : AN219625
03/08/2007 : AN219625
01/12/2006 : AN219625
08/03/2006 : AN219625
22/11/2005 : AN219625
13/10/2005 : AN219625
07/09/2005 : AN219625
27/07/2005 : AN219625
04/03/2005 : AN219625
24/08/2004 : AN219625
24/08/2004 : AN219625
22/06/2004 : AN219625
21/06/2004 : AN219625
03/06/2004 : AN219625
30/03/2004 : AN219625
21/01/2004 : AN219625
01/08/2003 : AN219625
11/03/2003 : AN219625
11/03/2003 : AN219625
27/02/2002 : AN219625
07/11/2001 : AN219625
01/06/1999 : AN219625
10/09/1997 : AN219625
25/06/1994 : AN219625
01/01/1993 : AN219625
01/01/1992 : AN219625
01/08/1990 : AN219625
20/06/1990 : AN219625
03/01/1990 : AN219625
03/01/1990 : AN219625
01/01/1988 : AN219625