29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 19.08.2014 14461-0156-012
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 16.07.2013 13316-0113-013
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 17.07.2012 12307-0084-012
16/07/2012
ÿþ M o d M i d 1 1 . 1
t e M 3 l e l l 3 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t i r g r ¬ B i r e M O d i t s c # i l i e d v a n K o e p i t a a d e l t e M i m e s , M
G r i f q e 5 1 l 1 . 1 2 0 1 2
* I I i a i a a e i i Y I I I n I I N I I N I I
=
V c b e h c a a r B e l j S t a a l
V
~ .
O n d e r n o m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 8 1 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S M O S I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D V Ô Ô R R E G I S T R A T I E O M N E E R T E L E G G E N T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E A N T W E R P E N
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 1 , b l i j k t
h e t g e e n v o l g t :
Z i j n v e r s c h e n e n :
1 . D e h e e r d E N H A R T O G K e r o P i e t e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 7 4 , e n
2 . M e v r o u w K R O N E N B U R G D i a n a G i j s b e r t h a J o h a n n a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 7 4 ,
d i e v e r k l a a r d h e b b e n
1 ) o v e r t e g a a n t o t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 2 . 6 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 . 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T A C H T I G ( 2 7 . 4 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e _
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
I I I I I I I I 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 7 6 2 3 *
V o < b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 8 1 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S M O S I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 7 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e A n t w e r p e n o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , 5 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b o e k
1 9 5 b l a d 6 6 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . G e t e k e n d : d e w n . e . a . I n s p e c t e u r a i . H .
H u b e r l a n d . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p
b e s l o t e n h e e f t :
L h e t h u i d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E )
t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e
m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g e n o t t r e d i n g . O p d e z e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r
a a n d e e l , o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t .
I l . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n :
- d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g ,
- h e t s e d e r t d e o p r i c h t i n g g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e v e n n o o s t c h a p e n
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e c o r p o r a t e g o v e m a n c e
* A r t i k e l 2 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s - s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 7 4 . .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n . "
* A r t i k e l 5 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D
E U R O ( 2 . 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n i s v e r d e e l d i n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T A C H T I G ( 2 7 . 4 8 0 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
* I n f i n e v a n a r t i k e l 1 3 w o r d t v o l g e n d e b e p a l i n g i n g e l a s t :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
* I n f i n e v a n a r t i k e l 1 4 w o r d t v o l g e n d e b e p a l i n g i n g e l a s t :
« W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
" A r t i k e l 2 0 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n
d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s N a t a c h a S t o o p
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 16.08.2011 11410-0478-012
12/08/2011
ÿþ A 1 o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i e n - b e h o u d e n a a n h e t . i 3 e g % A c h S t e i t s b t i ,
1 1
e i P r i g e j e g e r t e r r
~ a a k o e h a n d e l
ï i 3 ï e v a n d e . R e c h t b a n k
~ . ~ ~ e 7 ~ e , j ` t e A n t e v e , r p , e u , o p
C r à f f í e A U U " 2 . 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 4 8 9 4 *
O n d e r n e r n i n n s n r B e n a m i n g 0 4 7 3 . 7 8 1 . 5 5 3
( v o l u i t ) : C o s m o s I n v e s t m e n t
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d : B r e d a b a a n 5 0 4 B , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
N i e u w : D o n k s e s t e e n w e g 7 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n B r e d a b a a n 5 0 4 B i n 2 9 3 0 B r a s s c h a a t n a a r D o n k s e s t e e n w e g 7 4 i n 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n I n f i s c a d & P a r t n e r s , V a n P u t l e i 1 , 2 0 1 8 A n t - w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s L u c J o u k e n / o f E r i c P i c a v e t o f d o o r e e n v a n h a a r w e r k n e m e r s , z o a l s o n d e r m e e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e h e e r J e s s e H u y s m a n s , o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f b i j i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , B T W e n a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s o m e r a l l e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e d o e n a a n b r e n g e n .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 1 0 . 1 5 u u r o p - g e h e v e n .
D e h e e r d e n H a r t o g K e r o
Z a a k v o e r d e r
. . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . - . . . . . . . - . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . - . . . . .
O p d e l a a t e e : l z , v a n L : B . » . v w r ' r r e ; xe n : R e c t o . : N a a r n e E t h : a : : . i a r = h e i s , : a n d e i r : s t a a E r n e r t i w r : : r : d e n o t a l i ~ , h e t z i v a n d e p t r s o ; a ; n í 4 ,
¬ : e v r 3 f i g d r e r , h t s p e r s c . ^ , n t e n a a n z i e n v a n C e ? r r í e r l t < < e r e a w n w o c r : í u e r t
e r n a : N a e r r e n h s n : t e k e n n . .
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 24.08.2010 10441-0084-012
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 10.08.2009 09519-0133-015
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 29.08.2008 08677-0362-013
24/08/2007 : AN345627
23/07/2007 : AN345627
28/08/2006 : AN345627
12/09/2005 : AN345627
22/10/2004 : AN345627
31/10/2003 : AN345627
14/02/2003 : AN345627
20/12/2002 : AN345627
23/01/2001 : ANA066472