23/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o a d E a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ~
A n t w e r p e n
1 1 J U L ! 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
( r r f f i e
I
1 1 1 1 1 1 f ~ m ~ ~ u u ~ ~ n ~ m u ~ u ~
" 1 9 1 0 2 0 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 2 4 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S T E R M A N S V L O E R W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 2 3 3 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 2 j u l i 2 0 1 4 :
' D e e n i g e v e n n o o t n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a i s '
z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r J a n C o s t e r m a n s
- d e h e e r F r e d e r i c k C o s t e r m a n s .
D e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a t u m v a n o n t s l a g z a l w o r d e n
g e g e v e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e s l u i t e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e '
j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r A r d V e r m e u l e n , w o n e n d e t e B i e s v a r e n 4 3 , 2 4 9 8 E E D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) ; e n
- d e h e e r G e r t V a n a k e n , w o n e n d e t e K e m p e n s t r a a t 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e l g i ë .
A l l e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A h e e f t d e h e e r R o b e r t B O O N S a a n g e s t e l d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n C a r i n e V a n R e g e n m o r t e l , A l e x a n d r a S a n s e n , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e .
" b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2014
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
e ~ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V 1 1 I u u n u ~ u i ~ n u ~ i R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
* 1 4 2 1 1 8 6 * 1 k N O V . 2 0 1 4
a f d e l ( A n t w e r p e n r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 2 4 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S T E R M A N S V L O E R W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K A L M T H O U T S E S T E E N W E G 2 3 3 T E 2 9 1 0 E S S E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n C o s t e r m a n s v l o e r w e r k e n , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d o p d e K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 2 3 3 t e 2 9 1 0 E s s e n , g e h o u d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 5 . 0 0 u u r
1 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r A d r i a n u s V e r m e u l e n , w o n e n d e t e B i e s v a r e n 4 3 , 2 4 9 8 E E D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t d e h e e r H a n s W o u d a , w o n e n d e i n d e G r a v i n V a n D e r M a r c k s t r a a t 5 t e 4 8 5 4 E S B a v e l ( N L ) , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t d e h e e r T a c o v a n V r o o n h o v e n , w o n e n d e i n H o g e N a a r d e r w e g 8 4 t e 1 2 1 7 A H H i l v e r s u m ( N L ) , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r G e r t V a n a k e n , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p C o s t e r m a n s v l o e r w e r k e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 6 . 0 0 u u r .
E s s e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
G e r t V a n a k e n
v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.06.2013 13223-0379-015
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0280-015
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 22.06.2011 11194-0465-015
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 08.07.2010 10286-0039-015
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 09.07.2009 09400-0078-015
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 17.07.2008 08416-0076-017