21/10/2014
ÿþ [ r t e M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l E l I E
* 1 4 1 9 2 4 5 2 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 O K T . 2 0 1 4
a f d e l l i u f f l e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 0 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C o t t e r e l l C o m m o d i t i e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 0 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r e r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 J U N 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T o n i D e S c h u t t e r w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , G r a s b l o e m s t r a a t 5 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 3 8 2 1 9 i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d l o g , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 I V I e r k s e m ( A n t w e r p e n ) G r a s b l o e m s t r a a t 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m D e S c h u t t e r m e t i n g a n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t e v e r l e n e n . I n d i e h o e d a n i g h e i d h e e f t z i j , a l l e e n h a n d e l e n d , t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n k a d e r l e d e n , v o o r d e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e t e w e r k g e s t e l d p e r s o n e e l .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 4 j u l i 2 0 1 4
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
D i r k L a n n o o
b e s t u u r d e r
O p d e i a e u t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 0 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o t t e r e l l C o m m o d i t i e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E - N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 0 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F e r d i n a n d H u t s w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 5 1 m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 . D o o r d e z e o n t s l a g n a m e k o m t e r o o k e e n e i n d e a a n z i j n m a c h t e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
I n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 d e h e e r P a t r i k N a e n e n w o n e n d e t e 2 5 2 0 E m b l e m , O o s t m a l s e s t e e n w e g 1 8 A t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 8 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n ,
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 0 j u n i 2 0 1 3
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
D i r k L a n n o o
b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p ,
? , 2 D 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e e r s a o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2013
ÿþM o d w o r d 1 ' 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M A M I V I I I I I W N I 1 I 1 1 I n
* 1 3 0 0 9 8 9 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 7 J A N . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 8 . 3 0 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o t t e r e l l C o m m o d i t i e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 9 N O V E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 m a a r t 1 9 9 5 h e e f t d e h e e r F e r d i n a n d H u t s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 5 1 , b è n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t e e n a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e b e n o e m i n g v o o r d e v o o r b i j e p e r i o d e e n v o o r d e t o e k o m s t , U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
D i r k L a n n o o
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 09.08.2012 12398-0142-033
11/07/2012
ÿþM o d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e f t e c h f 6 a r l "
v a f , K o e p i A n t w e r p e n , o p ~ 2 J U L ! 2 4 1 2
G r i f f i e
I A V I I I I I I I I I I a s s i o I I I V I I I ~
* i a s *
C 7 n d e r n e r n i n g s 3 r r B e n a r i " t i n 9
( v o l , : ; s
t = f e r k . r .
R e c h t s v c r n 1 0 4 2 8 . 3 0 6 . 9 6 3
C o t t e r e l l C o m m o d i t i e s I n t e r n a t i o n a l
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z ¬ : t - . t L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
{ v o l l e d i g a c l r ~ -
O n d e r w e r p a ¬ t : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 1 J U N I 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F e r d i n a n d H u t s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n 1 , l t a l i ë l e i 1 5 1 , d e h e e r D i r k L a n n o o , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L o f e r a , V e n n e l a a n 7 c e n d e h e e r C a r l G h e k i e r e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M a r t o u g i n l e i 1 7 1 w e r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 1 j u n i 2 0 1 2
F e r n a n d H u t s
b e s t u u r d e r
D i r k L a n n o o
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d n M o n i t e u r b e l g e
e z ' r b z . v a n L u i k B Y e r : i , ~ ' i ° ' _ g i l _ . N a a m e n h o e d a i d g h . i " : I , t i n d e i n s t r i i m e n t e i ; A c i c . n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e c e e t h t s p e à s o o n t e n a a n z i e n v a n , i e r d d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V r , r 9 . o N a a m e n h a n d t e k e n e n j ,
20/03/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B ~ s t - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 > e r g k a - ^ ! . 5 ~ . 3 v a 4 o R e e k t r e r
* 1 2 0 5 9 4 1 1 * C ?
0 B M A A R T 2 4 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 0 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o t t e r e l l C o m m o d i t i e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J o z e f V a n d e W e y e r ( I B R A 0 1 0 1 9 ) t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
D i r k L a n n o o
b e s t u u r d e r
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/12/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 9 5 2 0 6 "
1 1 1
U I
b e t a a B e S t a ;
i l e e r g e l e g d l e r g r i m e v e r : d o p e h i h o n k v a n K o o p h o o d e r ' b i i ~ f : v p Q n , o p
~ 5 D E C . 2 0 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 0 6 . 9 6 3
B e n a m i n g : C o t t e r e l l C o m m o d i t i e s I n t e r n a t i o n a l
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 9
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G R A A D V A N B E S T U U R - N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m C i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i s g e s c h r a p t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
2 . 1 . H e t l o p e n d b o e k j a a r i s v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n
e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
3 . I n d e s t a t u t e n w o r d t t h a n s v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
4 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t e n , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ' 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
13/09/2011
ÿþ M o d 2 . S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e l i à i t b t r n k v o n k e e p b a n d e l t e A n t w e r p e n
1 S F P 7 1 1 1 1 G r i f f i e D e G r i f f i e r ,
I I A N I I I I N I I I I I E I I I I 1 1 1
* 1 1 1 3 8 2 1 9 *
b e
á s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 0 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o t t e r e l l C o m m o d i t i e s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 7 J U N I '
2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e h e e r T o m D e S c h u t t e r w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , G r a s b l o e m s t r a a t 5 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t e v e r l e n e n . l n d i e : h o e d a n i g h e i d h e e f t h i j , a l l e e n h a n d e l e n d , t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n : a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n k a d e r l e d e n , v o o r d e : b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e t e w e r k g e s t e l d p e r s o n e e l .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 0 j u n i 2 0 1 1
D i r k L a n n o o
b e s t u u r d e r
C a r i G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r , ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0271-035
15/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s ,
* 1 1 1 0 8 1 9 0 *
` t e e r g e ' e g t 5 i e r g r i f f i e v a n d e p e r h ï û e 7 r t k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e O 5 M U 2 0 1 1
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 0 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o t t e r e l l C o m m o d i t i e s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o t u m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 4 J U N I 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t : ( A n t w e r p e n ) , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s : h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p : s t e l t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 4 j u n i 2 0 1 1
D i r k L a n n o o
b e s t u u r d e r
C a r l G h e k i e r e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L y i k .
v e r m e l d e , " R e c t o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2010 : AN249760
06/08/2010 : AN249760
19/08/2009 : AN249760
27/07/2009 : AN249760
17/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 T A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g e f f l i b r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 0 6 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o t t e r e l l C o m m o d i t i e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C a r i G h e k i e r e w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M a r t o u g i n l e i 1 7 1 m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
I n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d e h e e r R o b e r t V a n d e V o n d e l w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a r k l a a n 1 7 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 8 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e ; v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e i v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r ; t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 a p r i l 2 0 1 5
P a t r i k N a e n e n
b e s t u u r d e r
R o b e r t V a n d e V o n d e l
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2008 : AN249760
16/07/2008 : AN249760
27/08/2007 : AN249760
24/08/2006 : AN249760
18/07/2005 : AN249760
07/07/2005 : AN249760
14/07/2004 : AN249760
16/07/2003 : AN249760
17/12/2002 : AN249760
14/11/2002 : AN249760
14/11/2002 : AN249760
09/09/2002 : AN249760
09/09/2002 : AN249760
21/06/2002 : AN249760
08/05/2002 : AN249760
09/09/2000 : AN249760
09/10/1999 : AN249760
19/04/1995 : AN249760
25/08/1993 : AN249760
05/01/1993 : AN249760
01/01/1993 : AN249760
01/01/1992 : AN249760
17/07/1987 : AN249760
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 23.08.2016 16463-0539-036