10/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
í t . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 )
* 1 4 0 1 1 5 4 2 *
t ' e n A n l l I d e i g , o p
3 1 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 2 0 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o u s a e r t C o n s u l t i n g i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e t h a n i ë n l e i 1 5 5 , 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - E i n d e m a n d a a t v e r e f f e n a a r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s v a n v o o r n o e m d v e r s l a g e n k e u r t d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n g o e d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s a a n d e v e r e f f e n a a r , t e w e t e n d e h e e r C o u s a e r t R i c h a r d C l e m e n t J o z e f , :
v o o r n o e m d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n z i j n m a n d a a t t e b e ë i n d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d o w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h m e t . d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t , t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e t h a n i ë n l e i 1 5 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n d e t e g o e d e n , t e : w e l k e t i t e l o o k , i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l s o o k o m d a a r t o e a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , d a a r v o o r k w i j t i n g t e g e v e n ,
V I E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t v e r l e n i n g a a n J o h a n P r o o t h , z a a k v o e r d e r , B V B A B o e k h o u d i n g e n B e d r i j f s c o n s u l t g e k e n d o n d e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 5 0 0 6 4 2 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s B i a i r o n 4 6 6 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e i a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n i n c l u s i e f p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
G e t e k e n d , J o h a n P r o o t h , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B o e k h o u d i n g e n B e d r i j f s c o n s u l t , C a m p u s B l a i r o n 4 6 6 , . 2 3 0 0 T u r n h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ { ~ '
3 1 , Ç
~ 1 1 1 1 3 8 * u a l i i i p N e e r g e l e g d f e r ' s i f f l e v a n d e R o c h e r a
+ 1 3 0 7 1 6 v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
~ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 2 0 . 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o u s a e r t C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e t h a n i ë n l e i 1 5 5
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 8 . 0 3 . 2 0 1 3 , b o e k 1 2 8 , b l a d 1 1 , v a k 5 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . G e t e k e n d e d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e l
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O U S A E R T C O N S U L T I N G " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t i g e n o m e n :
1 ) V e r l e n g i n g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e r ? d e r w i j z e d a t h e t i n d e t o e k o m s t z a l b e g i n n e n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r ; ; v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e z e b e s l i s s i n g z a l o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g k r i j g e n z o d a t b i j g e v o l g ; ;
h e t h u i d i g e b o e k j a a r n o g l o o p t t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t g e h o u d e n z a l w o r d e n :
t e l k e n s o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d , ;
a p r i l o m n e g e n t i e n u u r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . . !
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
2 ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
A . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e : : z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 m a a r t 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g v a n E r i k V a n D e r J e u g h t b e d r i j f s r e v i s o r C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e A n t w e r p e n b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; d e a a n w e z i g e o f g e l d i d i v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e e e n a f s c h r i f t , ,
v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g
l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
1 ! n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A C O U S A E R T C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e r , i B e t h a n i ë n l e i 1 5 5 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
R e k e n l a g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a n { , e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 9 0 . 0 3 1 , 7 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 0 . 4 1 3 , 0 2 E U R .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z 4
m o d 1 1 . 1
-
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e
s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e
v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e
v e r e f f e n a a r ( s ) .
A n t w e r p e n , 2 2 m a a r t 2 0 1 3
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T
b e d r i j f s r e v i s o r ' :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n
h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
3 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t o n t b i n d i n g v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O U S A E R T C O N S U L T I N G " m e t z e t e l t e
2 9 8 0 Z o e r s e l , B e t h a n i ë n l e i 1 5 5 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 8 2 0 . 0 1 4 e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t .
4 ) A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r e n b e p a l i n g v a n z i j n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r C O U S A E R T R i c h a r d C l e m e n t J o z e f , g e b o r e n t e O e l e g e m o p 5 f e b r u a r i 1 9 4 2 , w o n e n d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e t h a n i ë n l e i 1 5 5 , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e b e v e s t i g t n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t o m v a t b i j g e v o l g d e g e w o n e b e v o e g d h e d e n e n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t . D e z e t o e s t e m m i n g v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r u i t d r u k k e l i j k v e r l e e n d .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
D i t b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
5 ) O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C O U S A E R T R i c h a r d C l e m e n t J o z e f , g e b o r e n t e O e l e g e m o p 5 f e b r u a r i 1 9 4 2 , w o n e n d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e t h a n i ë n l e i 1 5 5 , a l s z a a k v o e r d e r e n e r w o r d t a a n h a a r d é c h a r g e g e g e v e n v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- h o m o l o g a t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
S t a a t s b i a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d