08/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t g I N I I I I Y ~ ~ A w 8 5 5 *
N E E R G E L E G D
2 5 k t : . 2 0 1
G r i f f i e R e c h i b v a n K o o p h a n d e l
~ r r v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 9 4 4 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 2 0 T r e m e l o H o n s d o n k s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i t a H E Y L E N t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O V E S T m e t z e t e l t e 3 1 2 0 T r e m e l o H o n s d o n k s t r a a t 5 1 m e t v o l g e n d e a g e n d a e n d i e n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n n e e m t :
- V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d e r w i j z e d a t h e t v o o r t a a n a a n v a n g t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r s g a n g b e p a l i n g w o r d t h e t h u i d i g b o e k j a a r v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5
- W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e 3 d e d i n s d a g v a n
d e c e m b e r o m 1 9 u u r .
- A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o n d e r 1 . e n 2 . a r t i k e l e n 2 4 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 4
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e c e m b e r o m 1 9
u u r .
A r t i k e l 2 9
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : P r y m a c c t e 3 1 3 0 B e t e k o m ( B e g i j n e n d i j k ) ,
A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 2 0 , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n
e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n w a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d n o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþ~ . ~
M o d W o M 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I 1 1 I t l l ~ l l n l 1 1 0 8 A I I 1 1
* 1 2 1 7 9 9 1 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d a ~
t e L e u v e n . d e 3 O K T . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 4 4 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o n s d o n k s t r a a t 5 1 b u s 3 0 1 t e 3 1 2 0 T r e m e l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l e m V o s s a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , I n g e v o l g e a r t i k e l 5 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m a g d e R a a d v a n B e s t u u r d u s u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l v o l g e n o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e v a s t s t e l l i n g w o r d t e e n n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m e e n e i n d e t e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n , t e w e t e n :
1 ) D e h e e r K e n n y V e r m e u l e n , v o o r n o e m d
2 ) D e h e e r S v e n V e r m e u l e n , v o o r n o e m d
d i e v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z e n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e
v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g d i e e v e n t u e e l m e t e e n t a n t i è m e k a n a a n g e v u l d w o r d e n .
2 . A a n d u i d e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e h e e r K e n n y V e r m e u l e n , v o o r n o e m d , a a n g e d u i d w e r d a l s v a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n v C o v e s t , I n d e R a a d v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a X p e c t I m m o , m e t R P R 0 8 9 6 . 2 0 9 . 6 2 5
3 . B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r H o n s d o n k s t r a a t 5 1 t e 3 1 2 0 T r e m e l o , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d d d 0 8 - j a n - 2 0 0 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r C a r l V a n G e s t e l , w o n e n d e S t e e n w e g o p G e l r o d e 1 0 6 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e j u i s t b e n o e m d e b e s t u u r d e r b i j e i k a a r .
Z i j n a a n w e z i g :
- S v e n V e r m e u l e n ,
- K e n n y V e r m e u l e n ,
K e n n y V e r m e u l e n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r , h i j h e r i n n e r t e r a a n d a t d e d a g o r d e v o l g e n d e p u n t e n o m v a t :
1 . b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r
2 . b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( s )
B e s l i s s i n g e n :
1 . V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r , K e n n y V e r m e u l e n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
2 . G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l g e e r d -
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
K e n n y V e r m e u l e n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
K e n n y V e r m e u l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g