29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.02.2014, NGL 17.04.2014 14094-0523-020
28/02/2014
ÿþ W o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n , k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* 1 4 0 5 2 9 5 8 *
N E E R G F . E L E G D
1 9 - 0 2 - 2 0 1 / 1
G B I F I w I E r ? e - ! ; ~ ` J B ~ K v a n K O O P H A N ~ - ~ ~ t e r v l E G i - t f . . t ` t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 2 5 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O V I D I E N B E L G I U M 2 N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 b u s 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r R o b e r t u s ( R o b e r t ) S T E P , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- d e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r L u d o v i c M A L L A R D , w o n e n d e t e 1 0 T S e n t e d e s J a g l e t s , 7 8 7 9 0 S e p t e u i l , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.02.2013, NGL 18.03.2013 13068-0497-027
29/11/2012 : ME089013
04/04/2012 : ME089013
28/12/2011 : ME089013
21/09/2011 : ME089013
27/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E r < ~ f 1 ~ ~ ~ ' ~ ` ~ . ~ .
~ :
1 7 F E B . 2 0 5
R E C H T B A f ~ ~ , . : ~ ~ ~ K O O P H A N D E < _ f
A N T W E R P E N a f d
1 1 1 1
1 5 3 2 3 0 0
~ + ~ c , y r r t ~ J t ' i i ~ ~ t s l t r : 0 4 4 5 . 6 2 5 . 6 2 1
~ 4 r l ~ i r t i r i ~
( Y u , u d l C O V I D I E N B E L G I U M 2 N V
R e h i ç v o r t o N V
T o t e l G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 9 b u s 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
i f r _ I e r v ' , i p : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s e n v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D o
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 f e b r u a r i e
2 0 1 4 :
' ó D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P R B r u s s e l ,
e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l - e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r
> e l 2 0 1 6 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a u l S O E N E N , g e d o m i c i l i e e r d t e S t a t i e s t r a a t 1 7 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e l g i ë e n d e h e e r M i c h e l a n g e l o S T E F A N I , g e d o m i c i l i e e r d t e B o u l e v a r d P r i n c e H e n r i 3 b , 1 7 2 4 L u x e m b u r g , G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , a l s
ó b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t z a l
e q o n b e z o l d i g d z i j n .
e q
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e
e q S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0
t M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e e t
e t K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
o t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
t ? . ~ l i " = " 1 ~ 1 i `
t c r l l L 4 R f ~ U t ; _ ; + U ~ r n r G 3 t : e t a : F Q M i t ' 1 : i l c l á d r T r E n J r o e r . i S r l l g l ' r ; ' 1 C 1 v a n d e i r ' . $ t i u n f 4 f i i C r É 1 n 0 í ~ t ~ r t i : t f t . ' r , 1 1 ( : i J ' i f " l n , ^ " E : V I ` t ` t r t l l l ( t . r , ~
U s ï v r . y e c j d d e r è . ' L : 1 9 i 5 p ( ; r S n < y r E t e n 2 â n 2 3 k ' n i { ! ' f f l c n r r l r [ : r r ; 4 i r . h ' " : ' . C r r l $ r r G ; l
I f c r c o : N a a m i l a n ' l i e k a n i t z q
12/04/2011 : ME089013
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 19.02.2015, NGL 06.03.2015 15059-0334-028
13/10/2010 : ME089013
08/04/2010 : ME089013
18/03/2010 : ME089013
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28/03/2008 : ME089013
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31/03/2006 : ME089013
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11/03/2005 : ME089013
14/07/2004 : ME089013
04/08/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
M o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 1 1 9 : M c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E ' F i G E ~ ~ ~ ~
2 2 a 3
R E C H T E G I f f l a n K O O P H A N D E L A N T W t " P v E N c f d . M E O H e L t , V - - 1 - . . .
1 5 2 0 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 2 5 . 6 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e f a a n 9 b u s 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 5 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s s e n :
1 , K e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u d o v i c M a l l a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e e s t e r A l a i n V a n d e r e l s t e n / o f E l s V a n H e e s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t , S t e v e n s - W o l u w e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
A l a i n V a n d e r e l s t
L a s t h e b b e r
C O V I D I E N B E L G I U M 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2003 : ME089013
23/07/2002 : ME089013
26/07/2001 : BL634339
05/04/2001 : BL634339
24/03/2001 : BL634339
24/03/2001 : BL634339
18/05/2000 : BL634339
18/05/2000 : BL634339
30/04/1999 : LE081680
17/12/1997 : LE81680
01/01/1997 : LE81680
12/12/1995 : LE81680
25/10/1995 : LE81680
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25/12/1993 : LE81680
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