02/05/2014 : Bekrachtiging zetelverplaatsing - bekrachtiging ontslag en benoeming
zaakvoerder - afschaffing nominale waarden - bekrachtiging omzetting kapitaal in euro - aanpassing statuten aan nieuwe wetgeving
Tekst
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 31 maart 2014, "Geregistreerd vijf bladen geen renvooren te Antwerpen, eerste kantoor der registratie Antwerpen 1 op 07/04/2014, Register 5 boek 215 blad 4 vak 15 Ontvangen: vijftig euro (50 EUR) Voor de adviseur wn, de financieel deskundige (gei) Bougenzir Y.", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
werden:
1) De aandeelhouders doen elk afzonderlijk afstand van de formaliteiten tôt bijeenroeping. De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder werd uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agendapunten en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 268 Wetboek Vennootschappen, alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien în artikel 269 Wet-boek Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde Wetboek.
2) De vergadering bekrachtigt met eenparigheid van stemmen haar voorgaande beslissing, gepubliceerd în de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2014 onder nummer 0026236, waarbij met ingang van 1 januari 2014 de zetel van de vennoot-schap verplaatst werd naar 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 55 bus 49
(2e verdieping - blok D).
3) De vergadering bekrachtigt eveneens met eenparigheid van stemmen haar voorgaande beslissing, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2014 onder nummer 0026236, waarbij het ontslag als statutair zaakvoerder werd genoteerd van voomoemde heer Karel Rens per 31 maart 2014 en verleent hem volledige kwijting voor het door hem uifgeoefende mandaat. De vergadering bekrachtigt! bovendien de aanstelling als nieuw niet-statutaîr zaakvoerder met ïngang van 1 januari 2014 en voori onbepaalde duur van mevrouw Tî-chawan Chitana. Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4) De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat de aandelen vanaf;
heden een fractiewaarde zullen hebben.
5) De vergadering bekrachtigt met eenparigheid van stemmen haar voorgaande beslissing van 18 meî 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna onder nummer 20011130-496, tôt omzetting van het kapitaal in de statuten van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,-Fr) naar: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)
6) De vergadering besluit om de bestaande statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van Vennootschappen en aan de récente wetgeving înzake vennootschappen.
Te dien einde besluit de vergadering om de bestaande statuten, in hun geheel, eenvoudigweg volledig te schrappen en te vervangen door nieuwe statuten, zonder dat er daarbij wijzigingen worden aangebracht aan de naam, de duur, het doel, het bestuursorgaan en haar vertegenwoordiging, de datum van de algemene vergadering, het boekjaar en de verdeling van winst en vereffenîngssaldo.
7) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Volmacht:
Teneinde aile nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en aile latere wijzigingen van deze vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en aile nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de administratie van de BTW en hiertoe aile stukken en documenten te tekenen en aile verklaringen af te leggen, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fidutim", met zetel te 2970 's
Op de laatste blz. van LuikB vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
ior-
-udeh
aan het
Belgisch
Staatsblad
Gravenwezel, Wijnegemsesteenweg 175, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Ellen
Timmerrnans, met macht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.
Tegelijk hiermee neergelegd ter griffie: afschrift op zegel van het proces-verbaal en, vijf voor echt verklaarde
kopieën inbegrepen de nieuwe gecoôrdineerde statuten.
•bt
Op de laatste blz. van Luîk B vermelden : Recto : Naam en hoedanlgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening