20/11/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r N E E R G E L E G D
e E É G D
c R i r r i E - R E G i I T B A N K V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 5 8 8 . 3 9 4
B e n a m i n g
V o f u i t : C R A F T Z I N G
V e r k o r t
R e c h t s v o r m :
M O N I T E U R B E L G E ,
1 2 - 1 1 - 1 1 3 - O O P H A N D E L T U R N H O U T
B E L 3 I S C H S T A A T 8 b L E E R G D e g r i f f i e r
~ E L E G D
1 1 1
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
- G R # i = f " i E R E C H - T - B - A - K M - V A N
3 0 O i { T , 2 0 1 3
1 1
* 1 3 1 7 9 0 9 9 '
1
Z e t e l : M e r e l d r e e f 1 9 , t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
V o o r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C R A F T Z I N G , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e r e l d r e e f 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 5 8 8 . 3 9 4 , t i t u l a r i s v a n h e t B T W n u m m e r B E - 8 3 4 . 5 8 8 . 3 9 4 v e r l e d e n v o o r L u c B r a c k e t e B r e c h t ,
d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b o e k 1 9 7 b l a d 9 3 v a k 0 8 O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) " , d a t : "
H E D E N ,
O m z e v e n t i e n u u r d e r t i g
V o o r m i j , L u c B r a c k e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r .
T e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r , E i k e n l e i 1 , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C R A F T Z I N G i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 5 8 8 . 3 9 4 , t i t u l a r i s v a n h e t B T W - n u m m e r B E - 8 3 4 . 5 8 8 . 3 9 4 e n m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e r e l d r e e f 1 9 .
H i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c B r a c k e o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , w a a r n a b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r r e f e r t e 1 1 0 4 7 6 4 8 .
D e s t a t u t e n b l e v e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g o n g e w i j z i g d .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , h e t r e s p e c t i e v e l i j k n a h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , t e w e t e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W E B A T R E M , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e r e l d r e e f 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 1 7 . 9 9 5 - B T W n u m m e r B E 4 7 1 . 8 1 7 . 9 9 5 , o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " R o e l a n d e n G u y T e g e n b o s " , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t 2 5 a p r i l 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i 2 0 0 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 5 1 6 - 2 0 1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e n a a m w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e b e n a m i n g e n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k D u p o n t , t e R i j k e v o r s e l , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 8 m a a r t 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 0 8 - 3 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 9 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 2 8 3 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n , t e H e r e n t a l s , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 4 1 7 3 0 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n :
D e h e e r T E G E N B O S R o e l a n d M a r t h a , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e r e l d r e e f 1 9 , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o m v o r m i n g s a k t e d e d a t o 2 1 f e b r u a r i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d .
H o u d e r v a n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 0 T U B E S , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , B e r k e n l a a n 5 c b u s 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 8 3 1 . 7 6 9 B T W n u m m e r B E 8 2 5 . 8 3 1 . 7 6 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e l i n e H e l d e r w e i r t , t e A n t w e r p e n , o p 3 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m e i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 4 4 5 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c B r a c k e , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 8 0 5 8 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n :
D e h e e r S O M E R S M a a r t e n , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , B e r k e n l a a n 5 c b u s 2 2 , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d .
H o u d e r v a n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B L A C K K N I G H T , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R e m p a r d e n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 6 5 6 . 6 4 0 , B T W - n u m m e r B E 8 1 8 . 6 5 6 . 6 4 0 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r , t e Z u l t e , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 7 0 3 4 . D e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n :
D e h e e r R O E L A N D T K e n n e t h R o b e r t , w o n e n d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R e m p a r d e n 4 8 , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d . H o u d e r v a n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n
S a m e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r T e g e n b o s R o e l a n d , n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W E B A T R E M , v o o r n o e m d . T o t s e c r e t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r S o m e r s M a a r t e n , n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 0 T U B E S , v o o r n o e m d .
E r w o r d t b e s l o t e n g e e n s t e m o p n e m e r s a a n t e d u i d e n .
T o e l i c h t i n g v a n d e a k t e v o o r l e z i n g v a n d e a k t e
D e v o l l e d i g e a k t e z a l d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n t o e g e l i c h t e n h e t s t a a t d e c o m p a r a n t e n s t e e d s v r i j b i j k o m e n d e u i t l e g t e v r a g e n o v e r o m h e t e v e n w e l k e b e p a l i n g i n d e a k t e , a l v o r e n s d e z e t e o n d e r t e k e n e n .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n w a t v o o r a f g a a t e n v e r k l a r e n d a t a l h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v o l l e d i g e n c o r r e c t z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e l t d e c o m p a r a n t e n m e e d a t d e a k t e i n t e g r a a l z a l w o r d e n v o o r g e l e z e n i n d i e n m i n s t e n s é é n v a n h e n d i t o p p r i j s s t e l t , a l s o o k i n d i e n m i n s t e n s é é n v a n h e n m e e n t d a t h e t o n t w e r p v a n a k t e n i e t t i j d i g i s m e e g e d e e l d . H i e r o p v e r k l a r e n a l d e c o m p a r a n t e n d a t z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t z i j h e t o n t w e r p v a n a k t e t i j d i g v á á r h e t v e r l i j d e n e r v a n o n t v a n g e n h e b b e n e n d a t z i j h i e r v a n k e n n i s h e b b e n g e n o m e n e n o p d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e a k t e g e e n p r i j s s t e l l e n . E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n o f n o g w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t o n t w e r p v a n a k t e z u l l e n s t e e d s i n t e g r a a l w o r d e n v o o r g e l e z e n .
H a n d e l i n g s b e k w a a m h e i d D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , i e d e r v o o r z i c h , b e v o e g d e n h a n d e l i n g s b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e n i g e m a a t r e g e l d i e e e n o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u k u n n e n r o e p e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
N a d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , a l s v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o p a r t i k e l 6 4 v a n h e t z e l f d e w e t b o e k , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . d a t h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I ! . d a t a l l e a a n d e l e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n .
I I I . d a t e r g e e n o b l i g a t i e s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n , z i j n u i t g e g e v e n .
I V . d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
V . d a t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r T e g e n b o s R o e l a n d , v o o r n o e m d ;
d e h e e r S o m e r s M a a r t e n , v o o r n o e m d .
V I . d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t a k t e t e v e r l i i d e n v a n d e b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d o p _ d e a g e n d a g e z i e n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g h e t g a n s e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n g e z i e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n w e l k e a l l e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n g e z e g d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n . D e z e v e r k l a r i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k d e z e t e w i l l e n b e w a r e n i n h e t d o s s i e r .
V I I . D a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B e s p r e k i n g v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t n a g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d p e r d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 . B e s p r e k i n g v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r G u y P a r m e n t i e r , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . O n t s l a g v a n d e h e e r T e g e n b o s R o e l a n d e n d e h e e r S o m e r s M a a r t e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . o n d e r b r e n g e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e A .
e " '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . B e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
8 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . V o l m a c h t .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t e e n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
B e s l u i t e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 z u l l e n m e e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , w e l k e b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C R A F T Z I N G " t o t e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a i l e e v e n t u e e l n i e t -
g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n : '
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 7 4 . 0 1 5 , 8 5 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 H O G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 5 5 . 4 1 5 , 8 5 E U R .
S c h o t e n , 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r b e d r i j f s r e v i s o r . "
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l m e e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e p a s s i v a e n a c t i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t z e l f d e
o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t
t e z i j n d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t
v o o r a f g a a n d e w i j z i g i n g e n e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
D e e l b i j u i t t r e k s e l :
N a a m - D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : C R A F T Z I N G .
D u u r - D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e r e l d r e e f 1 9 .
D e z e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r p l a a t s t i n h e t
V l a a m s g e w e s t e n i n B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k g e w e s t m e t , i n v o o r k o m e n d g e v a l ,
i n a c h t n e m i n g v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
B i j b e s l i s s i n g v a n h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , m o g e n i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n e n
a g e n t s c h a p p e n w o r d e n o p g e r i c h t .
D o e l - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g v o o r
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ;
- g r o o t h a n d e l i n a n d e r e k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g
v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l ;
- d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ;
- o v e r i g e u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e ;
- d r a a d l o z e t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s ;
- v e r h u u r v a n v i d e o b a n d e n , d v d ' s e n c d ' s ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n e n a n d e r e a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n v a a t - e n g l a s w e r k , k e u k e n - e n t a f e l g e r e i , e l e k t r i s c h e
h u i s h o u d a p p a r a t e n e n a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e b e n o d i g d h e d e n ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s ;
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f
i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
- k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r ;
- k l e i n h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n p e r p o s t o r d e r ; d e g o e d e r e n w o r d e n n a a r d e k o p e r
g e z o n d e n , n a d a t d e z e z i j n k e u z e h e e f t g e m a a k t a a n d e h a n d v a n a d v e r t e n t i e s , a l d a n
n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e c a t a l o g i , e n z . ;
- d i r e c t e v e r k o o p v i a t e l e v i s i e , r a d i o o f p e r t e l e f o o n ;
U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t r a n s m i s s i e v a n g e l u i d , b e e l d e n , g e g e v e n s o f a n d e r e i n f o r m a t i e v i a k a b e l , d r a a d l o o s ,
d o o r m i d d e l v a n r e l a i s o f v i a e e n s a t e l l i e t ;
- e x p l o i t a t i e v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n v o o r a l g e m e e n g e b r u i k o f t e n
b e h o e v e v a n b e p a a l d e c a t e g o r i e ë n v a n g e b r u i k e r s ( b . v . f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ) ;
- t e l e f o o n , m o b i l o f o o n , t e l e g r a a f , t e l e x , f a x ;
- o n d e r h o u d v a n h e t n e t w e r k ;
- t r a n s m i s s i e v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ( r a d i o - e n t e l e v i s i e d i s t r i b u t i e ,
k a b e l m a a t s c h a p p i j e n ) ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n
c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ;
- a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
- a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n
p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e
v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ;
- p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n
d e r d e n ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n
c o m m u n i c a t i e ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d
v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n
d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . ;
- o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e
v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ;
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ;
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ;
- c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e
b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) ,
t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , e n z . ;
- o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n
d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p
v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
- s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ;
- o n d e r z o e k n a a r d e o p v a t t i n g e n v a n h e t p u b l i e k o v e r p o l i t i e k e , e c o n o m i s c h e e n
s o c i a l e o n d e r w e r p e n e n s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s d a a r v a n ;
- v e r h u u r v a n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n e n a n d e r e a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
- v e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l . c o m p u t e r s , z o n d e r
b e d i e n i n g s p e r s o n e e l : c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d u p l i c a t o r s , f o t o k o p i e e r m a c h i n e s ,
s c h r i j f m a c h i n e s , t e k s t v e r w e r k e r s , e n z . ;
- v e r h u u r v a n s t a n d a a r d - p r o g r a m m a t u u r
- v e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e -
e n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r .
- D r u k k e r i j e n , r e p r o d u c t i e v a n o p g e n o m e n m e d i a
- P r o d u c t i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s , m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n e n
u i t g e v e r i j e n v a n m u z i e k o p n a m e n
- A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
- P r o d u c t i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
- P r o d u c t i e v a n b i o s c o o p f i l m s
- P r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e f i l m s
- P r o d u c t i e v a n f i l m s , m . u . v . b i o s c o o p - e n t e l e v i s i e f i l m s
- P r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
- A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s n a d e p r o d u c t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D i s t r i b u t i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
- V e r t o n i n g v a n f i l m s
- M a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n e n u i t g e v e r i j e n v a n m u z i e k o p n a m e n
- O v e r i g e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n
- C r e a t i e v e a c t i v i t e i t e n , k u n s t e n a m u s e m e n t
- U i t v o e r e n d e k u n s t e n
- O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r u i t v o e r e n d e k u n s t e n
- P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n
- G e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d - , v e r l i c h t i n g s - e n g e l u i d s t e c h n i e k e n
- O v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r d e u i t v o e r e n d e k u n s t e n
- S c h e p p e n d e k u n s t e n
- S c h e p p e n d e k u n s t e n , m . u . v . o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n
- O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r s c h e p p e n d e k u n s t e n
- E x p l o i t a t i e v a n z a l e n
- E x p l o i t a t i e v a n s c h o u w b u r g e n , c o n c e r t z a l e n e n d e r g e l i j k e
- E x p l o i t a t i e v a n c u l t u r e l e c e n t r a e n m u l t i f u n c t i o n e l e z a l e n t e n b e h o e v e v a n
c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n
- U i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e
- U i t g e v e r i j e n v a n c o m p u t e r s p e l l e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r
a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n
o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e
o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a i l e
r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n
v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g ,
v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f
b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m .
D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s
o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e
g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s
v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l p e r a a n d e e l .
D a a r n a a s t k u n n e n e r a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B o f c a t e g o r i e C g e c r e ë e r d w o r d e n .
B e s t u u r - - B e n o e m i n g - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e e e n
b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n . I s e r m e e r
d a n é é n b e s t u u r d e r , d a n b e s t a a t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t d e h o e d a n i g h e i d v a n A - a a n d e e l h o u d e r t e
h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t t e v e n s d e d u u r e n h e t a i d a n n i e t b e z o l d i g d
k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t z i j n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m b a a r .
V o o r z i t t e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r e n / o f e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
B e v o e g d h e d e n - D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n
b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e
o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r
v e r d e l e n
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r ' d i n g s m a c h t - D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l s c o l l e g e .
M O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B i j d e b e n o e m i n g v a n é é n b e s t u u r d e r , d o o r d e z e b e s t u u r d e r .
B i j d e b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , d o o r d e b e i d e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i j d e b e n o e m i n g v a n m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e p l a a t s t w o r d t v o o r e e n v e r r i c h t i n g m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o d i e n t d e z e v e r r i c h t i n g e e r s t t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n t o e g e k e n d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n d a a r e n b o v e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
B o e k j a a r - - J a a r r e k e n i n g - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g - J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g e n i n d e m a t e w a a r i n d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n i n d e s t a t u t e n , t o t d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , v o l g e n s d e v e r d e e l s l e u t e l v e r v a t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t e n .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t b e t a a l d w o r d e n . L i q u i d a t i e b o n i - N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T e g e n b o s R o e l a n d e n d e h e e r S o m e r s M a a r t e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C r a f t z i n g . H e n z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n d e i n l e i d e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l h e t s t a t u u t v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A i n d e C V B A b e k o m e n . T h a n s z i j n e r n o g g e e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n C v o o r h a n d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W E B A T R E M , m e t
z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e r e l d r e e f 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 1 7 . 9 9 5 . B i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d a t e e r d e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d d e h e e r T E G E N B O S R o e l a n d , v o o r n o e m d , a a n g e d u i d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n d e z e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 0 T U B E S , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , B e r k e n l a a n 5 c b u s 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 8 3 1 . 7 6 9 .
B i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d a t e e r d e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d d e h e e r S O M E R S M a a r t e n , v o o r n o e m d , a a n g e d u i d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n d e z e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B L A C K K N I G H T , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R e m p a r d e n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 6 5 6 . 6 4 0 . B i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d a t e e r d e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d d e h e e r R O E L A N D T K e n n e t h , g e b o r e n t e G e n t o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R e m p a r d e n 4 8 , a a n g e d u i d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n d e z e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t , d a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o n m i d d e l l i j k o m :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 0 T U B E S , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , B e r k e n l a a n 5 c b u s 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 8 3 1 . 7 6 9 , u i t v o e r i g v e r m e l d i n d e z e a k t e d i e b i j h e t b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e h e e r S O M E R S M a a r t e n , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W E B A T R E M , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e r e l d r e e f 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 1 7 . 9 9 5 , u i t v o e r i g v e r m e l d i n d e z e a k t e d i e b i j h e t b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e h e e r T E G E N B O S R o e l a n d , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N E G E N D E B E S L U I T
B i j d e z e w o r d t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E B O , t e 2 9 6 0 B r e c h t , V a a r t s t r a a t 1 A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k M e r t e n s o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , é é n i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n h e t a r t i k e l 2 1 4 § 1 v a n h e t w e t b o e k o p d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
K o s t e n
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , u i t g a v e n , l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k i n g e v o l g e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e d r a a g t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g k o m m a t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 8 9 6 , 9 2 E U R ) ( B T W i n c l u s i e f ) e n v a l t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N i e t s m e e r o p d e a g e n d a e n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S l o t b e p a l i n g e n
Z o r g p l i c h t - D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n z i j n e n d a t h i j a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n e n / o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
I d e n t i t e i t s c o n t r o l e D e i d e n t i t e i t e n d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e d e z e a k t e o n d e r t e k e n e n z i j n a a n g e t o o n d m e t h u n i d e n t i t e i t s k a a r t . D e j u i s t h e i d v a n d e r e c h t s v o r m , n a a m , z e t e l , B . T . W . - o f r i j k s i d e n t i f i c a t i e n u m m e r e n o p r i c h t i n g s d a t u m v a n d e p a r t i j e n - r e c h t s p e r s o n e n w e r d d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e w a a r m e r k t o p z i c h t v a n d e b e k e n d m a k i n g e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n - H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n o p h o g e r v e r m e l d e d a t u m e n p l a a t s .
N a t o e l i c h t i n g e n n a i n t e g r a l e d a n w e l g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g , z o a l s h o g e r v a s t g e s t e l d , h e b b e n c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , m e t m i j , n o t a r i s , d i t p r o c e s - v e r b a a l o n d e r t e k e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
29/03/2011
ÿþt i t t f r ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d l /
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
9 7 U T 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 7 6 4 8 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : d 3 C { , S O O . 3 r ` (
B e n a m i n g R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
V o o r w e r p a k t e : C R A F T Z I N G
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M e r e l d r e e f 1 9 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O P R I C H T I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r L u c B r a c k e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n ' t - G o o r , o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e b e k e n d t e m a k e n g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m N a a m - : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R A F T Z I N G Z e t e l - : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e r e l d r e e f 1 9
D u u r - : o n b e p a a l d t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p r i c h t e r s - : 1 ) d e h e e r T E G E N B O S R o e l a n d M a r t h a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M e r e l d r e e f 1 9 . 2 ) d e h e e r S O M E R S M a a r t e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , B e r k e n l a a n 5 C b u s 2 2 .
I d e n t i t e i t d e r v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t h e b b e n v o l s t o r t e n d e b e d r a g e n v a n d e n o g n i e t v o l s t o r t e i n b r e n g 1 . d e h e e r T e g e n b o s R o e l a n d z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e n 2 . d e h e e r S o m e r s M a a r t e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) ; M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l S a m e n s t e l l i n g V o l s t o r t k a p i t a a l - A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t : Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R )
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 1 B A N B E 4 2 7 3 1 0 1 6 3 3 3 0 5 4 b i j d e K B C B A N K t e R a n s t , L i e v e v r o u w e s t r a a t 1 9 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R A F T Z I N G i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 m a a r t 2 0 1 1 .
B e g i n e n e i n d e b o e k j a a r - v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
R e s e r v e s - H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
W i n s t v e r d e l i n g - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n . D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t a a n g e d u i d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n .
Z a a k v o e r d e r s V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d é z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : 1 ) d e h e e r R o e l a n d T E G E N B O S v o o r m e l d e n 2 ) d e h e e r M a a r t e n S O M E R S v o o r m e l d . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
C o m m i s s a r i s s e n - g e e n
D o e l - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g v o o r
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ;
e - g r o o t h a n d e l i n a n d e r e k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l ;
- d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
e - d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ;
- o v e r i g e u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e ;
- d r a a d l o z e t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s ;
M - v e r h u u r v a n v i d e o b a n d e n , d v d ' s e n c d ' s ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n e n a n d e r e a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
N - v e r h u u r e n l e a s e v a n v a a t - e n g l a s w e r k , k e u k e n - e n t a f e l g e r e i , e l e k t r i s c h e
h u i s h o u d a p p a r a t e n e n a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e b e n o d i g d h e d e n ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s ;
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l
v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
- k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r ,
- k l e i n h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n p e r p o s t o r d e r ; d e g o e d e r e n w o r d e n n a a r d e k o p e r
g e z o n d e n , n a d a t d e z e z i j n k e u z e h e e f t g e m a a k t a a n d e h a n d v a n a d v e r t e n t i e s , a l d a n n i e t
g e s p e c i a l i s e e r d e c a t a l o g i , e n z . ;
- d i r e c t e v e r k o o p v i a t e l e v i s i e , r a d i o o f p e r t e l e f o o n ;
- t r a n s m i s s i e v a n g e l u i d , b e e l d e n , g e g e v e n s o f a n d e r e i n f o r m a t i e v i a k a b e l , d r a a d l o o s , d o o r
m i d d e l v a n r e l a i s o f v i a e e n s a t e l l i e t ;
- e x p l o i t a t i e v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n v o o r a l g e m e e n g e b r u i k o f t e n b e h o e v e
v a n b e p a a l d e c a t e g o r i e ë n v a n g e b r u i k e r s ( b . v . f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ) ;
- t e l e f o o n , m o b i l o f o o n , t e l e g r a a f , t e l e x , f a x ;
a 1 - o n d e r h o u d v a n h e t n e t w e r k ;
- t r a n s m i s s i e v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ( r a d i o - e n t e l e v i s i e d i s t r i b u t i e , k a b e l m a a t s c h a p p i j e n ) ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ;
- a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
- a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f
e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n
c o m m u n i c a t i e ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e
b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . ;
- o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e
m e d i a ;
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ;
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ;
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ;
- c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e
b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) ,
t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , e n z . ;
- o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e
b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n
o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
- s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ;
- o n d e r z o e k n a a r d e o p v a t t i n g e n v a n h e t p u b l i e k o v e r p o l i t i e k e , e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e
o n d e r w e r p e n e n s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s d a a r v a n ;
- v e r h u u r v a n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n e n a n d e r e a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
- v e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e ' l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l . . c o m p u t e r s , z o n d e r
b e d i e n i n g s p e r s o n e e l : c o m p u t e r a p p a r a t u u r , . d u p l i c a t o r s , f o t o k o p i e e r m a c h i n e s ,
s c h r i j f m a c h i n e s , t e k s t v e r w e r k e r s , e n z . ;
- v e r h u u r v a n s t a n d a a r d - p r o g r a m m a t u u r
- v e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e - e n
c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r .
D r u k k e r i j e n , r e p r o d u c t i e v a n o p g e n o m e n m e d i a
P r o d u c t i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s , m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n e n
u i t g e v e r i j e n v a n m u z i e k o p n a m e n
A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
P r o d u c t i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
P r o d u c t i e v a n b i o s c o o p f i l m s .
P r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e f i l m s
P r o d u c t i e v a n f i l m s , m . u . v . b i o s c o o p - e n t e l e v i s i e f i l m s
P r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s n a d e p r o d u c t i e
D i s t r i b u t i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
V e r t o n i n g v a n f i l m s
M a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n e n u i t g e v e r i j e n v a n m u z i e k o p n a m e n
O v e r i g e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n
C r e a t i e v e a c t i v i t e i t e n , k u n s t e n a m u s e m e n t
U i t v o e r e n d e k u n s t e n
O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r u i t v o e r e n d e k u n s t e n
P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n
G e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d - , v e r l i c h t i n g s - e n g e l u i d s t e c h n i e k e n
O v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r d e u i t v o e r e n d e k u n s t e n
S c h e p p e n d e k u n s t e n
S c h e p p e n d e k u n s t e n , m . u . v . o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n
O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r s c h e p p e n d e k u n s t e n
E x p l o i t a t i e v a n z a l e n
E x p l o i t a t i e v a n s c h o u w b u r g e n , c o n c e r t z a l e n e n d e r g e l i j k e
E x p l o i t a t i e v a n c u l t u r e l e c e n t r a e n m u l t i f u n c t i o n e l e z a l e n t e n b e h o e v e v a n
c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n
U i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e
U i t g e v e r i j e n v a n c o m p u t e r s p e l l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n .
P l a a t s , d a g e n u u r i a a r v e r g a d e r i n q - d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d , v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t - H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e e i s b a r e e n o p g e ë i s t e v o l s t o r t i n g n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t . I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t . R e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o n v e r m i n d e r d v o o r a f g a a n d e z i n .
V o l m a c h t : W o r d t a a n g e s t e l d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n . i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k . d e r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e a a n n e m e r s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B T W t e v e r v u l l e n e n d a a r t o e a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n : D o m i n i e k M e r t e n s , H e n d r i k S c h o o f s s t r a a t 1 4 t e 2 9 6 0 B r e c h t .
- - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
n o t a r i s L u c B r a c k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .