28/04/2014 : Kapitaaiverhoging na dividenduitkering - wijziging van de statuten
> Uit de notulen verleden voor meester Katrien MAES, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke. ;, vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE ; HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Kapelstraat 90, op 28 maart 2014,;'
:; neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten!, ! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRAUWELS-VG" met zetel te Liersesteenweg 227,; ; 2547 Lint, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer ! BTW BE0479.665.592, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met ': eenparigheid van stemmen: !
' l - Bevestiging van de wijziqinq van de maatschappelijke zetel wijziging van artikel 2 van de : I statuten.
De vergadering beslist de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar,! | Liersesteenweg 227 te 2547 Lint, sedert 15 september 2004, ingevolge een beslissing van de;î
zaakvoerder, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2004, onderj j nummer 04139868, te bevestigen en de statuten hiermee in overeenstemming te brengen. ji
Bijgevolg luidt artikel 2 van de statuten thans als volgt: ~ j; j: 'De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2547 Lint, Liersesteenweg 227. ij
:j De zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied in België ofin het'l
weetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van del
;• vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad..:
'! De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels,] bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten." ,j
11 - Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering
! De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 j
; december 2013 waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel ;
537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. Een exemplaar van die notulen blijft in het dossier van de :
notaris. _.
: III - kapitaaiverhoging door inbreng in geld ', '■' De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeënzeventïgduizend: '; euro (€ 72.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro {€; ;! 18.600,00) tot negentigduizend zeshonderd euro {€ 90.600,00).
'■ De vergadering beslist dat deze kapitaaiverhoging zal verwezenlijkt worden door inbre'ng in geld van ' het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist în de vergadering de ;, dato 30 december 2013 en dat deze niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe
kapitaalaandelen.
IV - mschriivinq op de kapitaaiverhoging
;■ 1.Vervolgens hebben de vennoten met name:
1. de heer CRAUWELS Léo Constant Mathilda, geboren te Kontich op 27 juli 1955, wonende te'-
1 2547 Lint, Liersesteenweg 227;
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
O ci
•M
bi es
mod 11.1
2. mevrouw VAN GOETHEM Liduina Philomena Orner geboren te Hove op 10 februari 1956, =
wonende te 2547 Lint, Liersesteenweg 227;
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "CRAUWELS-VG". Zij verklaren, met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, ■
in te schrijven op deze kapitaaiverhoging met gelden verkregen uit de voormelde dividenduitkering, als '
volgt ; - de comparant sub 1) betaalt zesenveertîgduizend vïerhonderdeenenvijftig euro tweeënzestig cent {€ '
46.451,62); j
- de comparant sub 2) betaalt vîjfentwîntigduizend vijfhonderdachtenveertig euro achtendertig cent (€ j
25.548,38); j
SAMEN; tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00) of de totaliteit van de af te betalen gelden.
De voornoemde comparanten verklaren tevens dat zij tijdïg zijn overgegaan tot betaling van de | roerende voorheffing aan de bevoegde ontvanger der belastingen, hetzij binnen de 15 dagen na dej
uitkering of betaalbaarstelling van het dividend. i 2. De inbreng in. geld werd, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen , gestort op een bîjzondere rekening met nummer BE54 0017 2373 8597 op naam van de vennootschap bij de BNP i
Paribas Fortis te Hoogstraten zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 27 j maart 2014, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd. i
De instrumenterende notaris bevestigt deze deponering, zoals blijkt uit het bankattest dat aan haar i
werd overhandigd. i
3. De vergadering beslist dat de kapitaaiverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 4. De vergadering verklaart door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de intégrale regelgeving _ van artikel 537 WIB 1992 en hieromtrent voldoende toelichting te hebben bekomen.
Vj-vaststelling van de kapitaaiverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde, kapitaaiverhoging van tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en ; dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenttgduîzend zeshonderd euro (€' 90.600,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) kapitaalaandelen zonder nominale ; waarde. ;
fl - wijziging van de statuten :
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaaiverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het volledig geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderd negentigduizend zeshonderd euro (€ 90.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding
. van nominale waarde. "
Vil - Machtiging aan de zaakvoerder
; De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder van de vennootschap om de
: voorgaande beslissingen uit te voeren. : ; VjU - Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de vigerende : wetgeving
De vergadering beslist om artikel 17 van de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving, zodat de tekst voortaan luidt aïs volgt: !
_ "Bîj de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de algemene vergadering van de. ! vennoten bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vèreffenaars benoemen. De,
[benoeming van de vèreffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel terl j bevestiging worden voorgelegd. _ j Vèreffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het wetboek van j
! vennootschappen, tenzij de algemene vergadering hun machten zou beperken. • l Indien er geen vèreffenaars benoemd worden, worden de zaakvoerders of de enige zaakvoerder, in '. ' functie bij de ontbinding, ten aanzien van derden als vèreffenaars beschouwd. : Nâ aanzuivering van aile schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige , gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over . aile volledig afbetaalde aandelen.
Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vèreffenaars vooraf de
gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke '•
uitkering op de volgestorte aandelen. " ;
IX-Volmacht
Aan de heer Crauwels Léo, voomoemd, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht verleend teneinde 1) via een ondememingsloket het nodige te doen voor het vervullen van aile mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, 2) voor het
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto. : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . : Naam en handtekening
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
�F
mod 11.1
jaanbrengen van eventuele latere wijzigingen van de gegevens aangaande de vennootschap bij i gezegde instanties, alsmede 3) voor het vervullen van aile formaliteiten bij de BTW-adminïstratie. j VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
; (get.) Katrien MAES, geassocieerd notaris te Hove.
' Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie van de akte;
- gecoôrdineerde staututen.
•m
O ci
es OC
•M
bi es
Op de laatste blz. van Luik B vermelden -. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening