07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 01.07.2014 14252-0344-028
03/10/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U W I J C K S T R A A T 1 7 - 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t :
- P A D I R E C B V B A , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l C H A R D O M E , v r i j w i l l i g o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- K E R B E Z O S E R V I C E S & C O N S U L T I N G B V B A , R e e b o r r e d e l l e 1 2 i n 3 0 9 0 O v e r i j s e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 4 . 8 8 7 . 0 1 5 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l C H A R D O M E , K a r d i n a a l M e r c i e r i a a n 6 0 i n 3 0 0 1 L e u v e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ;
- d e H e e r B r u n o S c h e e r l i n c k e n M e v r o u w I v y C o u r b o i n , e l k m e t h e t r e c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t h e b b e n g e k r e g e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e d e n o d i g e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o d i g e t e d o e n .
B r u n o S C H E E R L I N C K
v o l m a c h t h o u d e r
e
1 1 . . ' " - I
. .
~ _ -
C R E A - H Y P O - F 1 N A N C E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M a d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I N U O I S
M O N I T E U R B E L G E
2 6 - O g - 2 0 1 4 E L G l S C H S r A A T S B L A
M E O F I T O A N K V é f t K O G P M A N O g i e A M T W e A f f $ 4 O t d , M l ; O W E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ v ~ ~ . ~
~ , - ~
2 i - 0 2 - 2 0 1 4
C à ; ~ l ~ - - i - I . x , " . - - - - - - - _
r ' ~ r A N K ' . v a n ï ; O ~ ~ ~ ~ - 1 . ~ l ~ D t - _ 5 ~ i ? .
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l l I H I I I I I I I I I H N I I
* 1 4 0 5 5 3 4 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R E A - H Y P O - F I N A N C E
( v e r k o r t ) : C . H . F .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R E A - H Y P O - F I N A N C E " , a f g e k o r t " C . H . F . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6 R P R M e c h e l e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t N E G E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 6 1 . 8 7 8 , 9 7 ) o p N E G E N M I L J O E N E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 9 . 0 6 1 . 8 7 8 , 9 7 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t ,
a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N M I L J O E N E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 9 . 0 6 1 . 8 7 8 , 9 7 ) .
a r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 9 0 . 7 9 6 . 0 3 2 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 9 0 . 7 9 6 . 0 3 2 5 v a n h e t k a p i t a a l .
' D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
0 3 -
B E L G I S C H
S T A A T
- t B A N } : m a g f ~ " U í : i r " . z r " , D E L
A N T W E R Q E h T , ' i ~ f ~ M E ' : - I E L E N i
U R B E ~ C a
~ ~ ~ E : ~ . ~ . ~ a L .
_ , . ~ - - - ~
' ~ - 2 1 1 1 1 0 8 - 1 0 - 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R E A - H Y P O - F I N A N C E
( v e r k o r t ) : C . H . F .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V o s s e l a a r o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R E A - H Y P O - F I N A N C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6 R P R M e c h e l e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t A C H T M I L J O E N
Z E S H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G E U R O V I J F T I G C E N T ( ¬ 8 . 6 4 1 . 5 9 5 , 5 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n N E G E N M I L J O E N E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 9 . 0 6 1 . 8 7 8 , 9 7 ) t o t V I E R H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O Z E V E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 4 2 0 . 2 8 3 , 4 7 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e y m e e r s c h C h r i s t e l , c o m m i s s a r i s , a l s v o l g t :
O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a i s :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n C r e a - H y p o - F i n a n c e n v v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n g e z i e n h e t s c h u l d b e v r i j d e n d k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 . 5 1 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C r e a - H y p o - F i n a n c e n v , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , h e t h u i d i g v e r s l a g b e v a t g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j C r e a - H y p o - F i n a n c e n v e n m a g - n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n - a a n g e w e n d w o r d e n . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ n
V o O r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
B r u s s e l , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s t e l W e y m e e r s c h
V e n n o o t
1 5 C W 0 0 4 3
D E R D E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t T W I N T I G M I L J O E N
A C H T H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O
A C H T E N V I J F T I G C E N T ( ¬ 2 0 . 8 3 4 . 8 6 2 , 5 8 ) e n g e b r a c h t v a n V I E R H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G E U R O Z E V E N E N V E E R T I G C E N T ( ¬ 4 2 0 2 8 3 , 4 7 ) o p
E E N E N T W I N T I G M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D
H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O V I J F C E N T ( ¬ 2 1 . 2 5 5 . 1 4 6 , 0 5 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
- a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N T W I N T I G M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O V I J F C E N T ( ¬ 2 1 . 2 5 5 . 1 4 6 , 0 5 ) .
- a r t i k e l 6 . 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 4 . 6 0 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 6 0 2 d e v a n h e t k a p i t a a l .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2014
ÿþ( i r d i
i m m o m o
f t ~ i t l r ~ ~ " - -
l - t b E L G E N E E R G E L E G D
r a P , r r l i
- 2 0 1 4
0 9 1 1 - 2 0 1 4
~ f ~ i F ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ .
K O A M I N I J E L t e k e t E ~ ~ ~ E N
. , ~
v 1
b e t e r a a l B e l
s t a f
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
2 2 - 0 ~ E L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n
W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n :
M e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h , v e n n o o t E r n s t & Y o u n g , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n C r e a - H y p o - F i n a n c e N V , d i t v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B r u n o S c h e e r i i n c k
V o l m a c h t g e r e c h t i g d e
C R E A - H Y P O - F I N A N C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2015
ÿþ" m o d 1 1 . 1
' [ ~ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . e - a k t e - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; C R E A - H Y P O - F I N A N C E
( v e r k o r t ) : C . H . P .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t ' 1 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
1 1 D o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e r d é é n p a r i g b e s l i s t d a t :
" D u h o l d " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 1 9 . 2 9 0 R P R M e c h e l e n ; m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S c h e e r l i n c k , B r u n o G a s t o n H o r t e n s e M a r i a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 6 o k t o b e r 1 9 6 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 0 . 2 6 - 2 2 7 . 5 3 ) , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a l l e k o t s t r a a t 2 5
W e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B r u n o S c h e e r l i n c k e n I v y C o u r b o i n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d i t k a d e r a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t . a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
D u h o l d n v
i . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t . ) S c h e e r l i n c k B r u n o
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
' I
i t
; I
( r e a
I V ~ I ~ N N V ~ N t l ~ I ' ~ P W I m I N ~ I ~ G R
1 5 2 0 8 3 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 J A N . 2 0 1 5
M O N I T E U R B E L G
2 9 - ( 1 - 2 0 1 5
3 E L G E S C H S T A A T S B L A D
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
' s i l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2015
ÿþ m o d 1 1 , 1
r r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E 2 9 - C l - 2 0 1 5
N E E R G E . + l k 1 i 4 J A N , 2 0 1 5
R E C H T B Æ I ' d i f f i e m n K O O P H A N D E L
B E L G I S C H T A Y , T W F N a f r Z m F ° 1 1 F t , W , l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R E A - H Y P O - F I N A N C E
( v e r k o r t ) : C . H . F .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R E A - H Y P O - F I N A N C E " , a f g e k o r t " C . H . F . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6 R P R M e c h e l e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t T I E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n E E N E N T W I N T I G M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O V I J F C E N T ( ¬ 2 1 . 2 5 5 . 1 4 6 , 0 5 ) o p E L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O V I J F C E N T ( ¬ 1 1 . 2 5 5 . 1 4 6 , 0 5 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n 2 , 1 7 2 , 9 6 8 2 7 4 e u r o , h e t z i j i n t o t a a l e e n a f g e r o n d b e d r a g v a n T I E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t e r d o o r d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d i e t e r m i j n g e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t z o a l s b e d o e l d i n z e l f d e a r t i k e l v a n v o o r m e l d e w e t , D e z e t e r u g b e t a l i n g d i e n t a a n g e w e n d t e w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W . I . B . 1 9 9 2 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O V I J F C E N T ( ¬ 1 1 . 2 5 5 . 1 4 6 , 0 5 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 . 5 v a n d e s t a t u t e n , b e t r e f f e n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s
c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
T o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
" p u h o l d " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 1 9 . 2 9 0 R P R M e c h e l e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r
S c h e e r l i n c k , B r u n o G a s t o n H o r t e n s e M a r i a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 6 o k t o b e r 1 9 6 1
( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 0 . 2 6 - 2 2 7 . 5 3 ) , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a l l e k o t s t r a a t 2 5 , b e n o e m d t o t v a s t e
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r -
b e h o u d e n
r a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t . n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m a r i 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
" i a o s e ~ s s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e a - H y p o - F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
Q . G . r . i ~ é - 2 0 1 2
G R _ l i ` F
. . _ . . . 4 v , . . . ~ x i i
- K { 3 f ~ F 1 ' t ~ í ~ i - L ' ? i = ° C t ~ t ` i i ~ C i - d ~ ~ ~ N _ ! _ . _ _ _ _ -
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n ( 1 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n ( i i ) v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M a t t h i a s D e c o n i n c k
G e v o l r l a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2012
ÿþM a d W a r e ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . - - ' s ~ - - 5 / . r - - . r *
* 1 2 0 5 8 7 5 6 *
~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ G D
0 7 0 3 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e a - H y p o - F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M a t t h i a s D e c o n i n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2012
ÿþe ^ m o d 1 1 . 1
( 1 1 *
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a l
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U I 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D D 5 M A A R T 2 0 1 2
G R I F F I E R E C - H A N K v z & t t
4 K O O P H A N D E L t e M E C H E L S J
î
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R E A - H Y P O - F I N A N C E 1 ;
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G O F " P A R T I Ë L E
J : S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G " - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G i N G
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p
; ? 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R E A - H Y P O - F I N A N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6 R P R M e c h e l e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j b e p a a l d e a c t i v a - e n p a s e i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C r e a i : l n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , B T W B E 0 4 5 5 . 7 3 1 . 3 3 8 R P R M e c h e l e n , o v e r g a a n o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T .
i D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n S t e e n v o o r t M a r c , c o m m i s s a r i s , l u i d e n a i s v o l g t
U i t o n s o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g h i j d e n v C r e a - H y p o - F i n a n c e d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g ï n n a t u r a , i s g e b l e k e n d a t :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
2 . D e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e c o n t e x t v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e
3 . D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g w a a r t o e d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g l i e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e h e e f t g e l e i d t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d e n v C r e a f r n , t o e t e k e n n e n 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n v C r e a - H y p o - F i n a n c e
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g ¬ 5 0 0 , 0 0 b e d r a a g t v i a d e v o o r z i e n e u i t g i f t e v a n 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n v C r e a - H y p o - F i n a n c e .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , h e t h u i d i g v e r s l a g b e v a t g e e n " f a i r n e s s ; ; o p i n i o n " .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e n v C r e a - H y p o -
( v e r k o r t ) : C . H . F .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
+ e
F i n a n c e o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n v
C r e a f i n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
B r u s s e l , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c V a n S t e e n v o o r t
V e n n o o t
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g t o t v e r h o g i n g
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O
Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 3 7 8 , 9 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 6 1 . 8 7 8 , 9 7 ) .
V I E R D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
N e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N N E G E N T I G C E N T ( E 6 1 . 8 7 8 , 9 7 ) .
A r t i k e l 6 . 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
N e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 6 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 2 0 . 0 0 0 5 v a n h e t k a p i t a a l .
I D E N O T A R I S
( g e t . ) J , C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t k l a n t e n c o n t r a c t e n , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B r i j a g e n b i j h ë f B é T g ï s c h S ' f à f f s T i T á d = T b C ü 3 1 Z 0 I I - A n n e x e s d u - l V l o r i i f e u r - [ i è l g ë
V o o r b e h o u d e n , " a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 1
4 . " , ( c s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
t a - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A i 1 e M E C H E L E N
1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E A - H Y P O - F 1 N A N C E
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v o o r e e n m e t s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n a m e i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 6 7 7 W . V e n n . j u n c t o 7 2 8 7 4 1 W . V e n n . ( d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g ) , w a a r b i j a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e H y p o t h e c a i r e P o r t e f e u i l l e v a n C r e a f i n z u l l e n w o r d e n a f g e s p l i t s t e n i n g e b r a c h t i n C r e a - H y p o - F i n a n c e a l s v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t C r e a f i n o p h o u d t t e b e s t a a n e n w a a r b i j d e a l s v e r g o e d i n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n C r e a - H y p o - F i n a n c e r e c h t s t r e e k s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C r e a f i n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d . M u t a t i s m u t a n d i s z a l d e v e r r i c h t i n g o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e b e p a l i n g e n v a n B o e k X I , T i t e l 1 1 , H o o f d s t u k I I I , A f d e l i n g 1 W . V e n n .
G e v o l m a c h t i g d e
I n g e S t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v c # e ~ . ~ K L e ~
N E F : c D
I I I l i u I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 6 2 4 7 3 *
v :
h e b t
a a r B e l ! S t a a "
1 . 4 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r O C Ï 1 2 )
B e n a m i n g : C R E A - H Y P O - F I N A N C E , a f g e k o r t C . H . F .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t t u s s e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D S B B e l g i u m " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 1 9 . 2 9 0 , R P R M e c h e l e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E C I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c h t h o o r n l a a n 2 7 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r o e c k a e r t R u d y E m i e l M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p 1 5 j u l i 1 9 4 6 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 7 . 1 5 - 3 8 7 . 8 1 ) , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , J a c h t h o o r n l a a n 2 7 ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R O N U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , M a l l e k o t s t r a a t 2 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S c h e e r l i n c k B r u n o G a s t o n H o r t e n s e M a r i a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 6 o k t o b e r 1 9 6 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 0 . 2 6 - 2 2 7 . 5 3 ) , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M a l l e k o t s t r a a t
2 5 ,
"
b e i d e n h i e r t o e h e r b e n o e m d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 1 4 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 9 8 1 1 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D S B I n t e r n a t i o n a l B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 3 7 1 0 9 5 3 5 , w a a r v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W o g n u m ( N e d e r l a n d ) , D i c k k e t l a a n 1 1 - 1 5 . i e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t . H a a r ! ! n a a m l u i d t " C R E A - H Y P O - F I N A N C E " , a f g e k o r t " C . H . F . " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 .
j i D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f
d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e . ,
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t t o e s t a a n v a n k r e d i e t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b a n k - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d i s c o n t o v e r r i c h t i n g e n , v o o r s c h o t t e n , l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a i s v o o r r e k e n i n g o f m e t t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n .
! i D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e t o t g e v o l g z o u d e n h e b b e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r w o r p e n i s a a n d e r e g l e m e n t e r i n g v a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n o f i
b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n o f a l s d u s d a n i g z o u k u n n e n b e s c h o u w d w o r d e n . Z i j k a n g e e n d e p o s i t o ' s
a a n n e m e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n z i j k a n s l e c h t s i n e i g e n n a a m k r e d i e t e n
t o e s t a a n i n d e m a t e d a t d e z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d e n g e f i n a n c i e r d , h e t z i j d o o r
t ! v e r d i s c o n t e r i n g , h e t z i j d o o r m o b i l i s e r i n g o f a n d e r s z i n s , d o o r e e n d e r d e .
j ! Z i j k a n t e v e n s , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e k r e d i e t e n ,
d i s c o n t o k r e d i e t o f a v a l k r e d i e t t o e s t a a n , h a a r w a a r b o r g v e r l e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l à V o o r - m o d 2 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h y p o t h e k e n , p a n d o f w e l k d a n i g e z e k e r h e i d a a n v a a r d e n t o t w a a r b o r g v a n d e d o o r h a a r v e r s t r e k t e k r e d i e t e n o f t o t z e k e r h e i d v a n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n t e n h a r e n o p z i c h t e o f w a a r v o o r z i j i n s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e k r e d i e t p o r t e f e u i l l e s k o p e n e n v e r k o p e n . Z i j k a n d e k r e d i e t e n z e l f b e h o r e n o f h e t b e h e e r a a n d e r d e n u i t b e s t e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s s e r v i c i n g a c t i v i t e i t e n e n a n d e r e d i e n s t e n v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e k r e d i e t e n a a n p a r t i j e n o p d e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e m a r k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z o u d e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n i n z o n d e r h e i d i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f e l k e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l o f u i t r u s t i n g v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , o p r i c h t e n , v e r v r e e m d e n o f u i t w i s s e l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a f h a n d e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
1 . A a n t a l B e n o e m i n g O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ; d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o n o d i g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 . F u n c t i e s B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s
h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d .
3 . W e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a .
t e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w a r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s
c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
6 . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B e n o e m i n g e n :
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d b e p a a l d o p t w e e e n t o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a d i r e c " , w a a r - v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 6 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 7 4 3 , 9 9 0 R P R L e u v e n .
H a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r d o m e P a u l M a r i e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 6 m e i 1 9 4 7 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 5 . 0 6 - 4 1 9 . 3 5 ) , w o n e n d e t e L e u v e n , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 6 0 ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a c e a b i l i t y P a r t n e r s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e G r e z - D o i c e a u , L e s G o t t e s 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 0 6 4 . 5 4 5 R P R N i j v e l .
H a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C l a u s M i c h e l J e a n , g e b o r e n t e G e n k o p 3 1 m a a r t 1 9 4 5 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 3 . 3 1 - 0 1 3 . 2 3 ) , w o n e n d e t e G r e z - D o i c e a u , L e s G o t t e s 2 0 .
T o t c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , " E r n s t 8 ( Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n S t e e n v o o r t M a r c .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n v o l m a c h t e n .
_ _ . _ . . . _ . - . . - . _ . . .
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 12.06.2015 15181-0452-027
30/06/2015
ÿþw
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b g k e n d t e " m a k é ' r i k c p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a N c r z F I G E L p ,
2 ~ 4 ! 1 2 . 1 J 2 , 7 1
R E C H T b A N K
n K . 0 0 , - M A N D E L
A N T W E R P E N , a a l d . M E C H E L E N G r i f f i e
I I U 1 I I I i l 1 1 1 t 1 1 l l 1 1 i 1 i 1 I i 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 5 0 9 2 6 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 2 8 2 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E A - H Y P O - F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g B E S L I S T o m a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n :
B a k e r T i l l y B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J a n S M I T S , D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 t o t 2 0 1 7 e n z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O p d e v e r s o z i j d e g e t e k e n d d o o r
D U H O L D N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B r u n o S c h e e r l i n c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,