04/08/2014
ÿþ l i - J e f i s \ 4 2 ) M o d W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 n i _ 2 0 1 4
i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 9 8 8 9 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e m a t o r i u m V i l v o o r d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d
B E S L O T E N o m d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s " ( B 0 0 7 9 9 ) , m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 1 0 j u l i 2 0 1 4
J a c o b u s v a n d e r P u t t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 24.06.2013 13208-0426-038
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 12.06.2012 12176-0428-037
02/03/2012
ÿþ M o d W O t d 1 1 , 1
i I ~ ~ i ~ ~ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 2 0 4 9 0 7 7 *
L ` i m ' e 9 7 , d t ~ ' ; s ~ ~ é ~ & ~ d e
i ~ : C ~ ~ F . ' ~ ~ = . ï n i " ' ~ 0
: , . í " ' ? ° . a r n r p e r 1
" - - ~ - - - ~ ~ 1 ~ i = ~
e 4 r i f 7 f s a ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 8 8 9 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e m a t o r i u m V i l v o o r d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p T o w e r - d e K e y s e r l e i 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e E i n d h o v e n b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c k v a n d e r P u t t e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2011
ÿþ M O A 2 . 1
4 r . y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i m i , j 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p I I I I
V o o r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l t _ A n t w e r p e n , o p
r i O i i l 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 8 8 9 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e m a t o r i u m V i l v o o r d e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p T o w e r - d e K e y s e r l e i 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , d e s g e v a l l e n d v a n d e o p m e r k i n g e n v a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d , e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n :
B E S L O T E N o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D E L A H o l d i n g N . V . m e t a d r e s t e N L 5 6 1 1 D D E i n d h o v e n , O u d e S t a d s g r a c h t 1 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d z o D o e v e , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
B E S L O T E N o m d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . E d d y D a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e n s g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
B E S L O T E N o m , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e S t a t u t e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . t e A n t w e r p T o w e r , d e K e y s e r l e i 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k v a n d e r P u t t e n . D i t m a n d a a t z a l s a m e n e i n d i g e n m e t h e t m a n d a a t v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e h a n d e l t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D E L A H o l d i n g b e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J a c k v a n d e r P u t t e n B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11237-0588-036
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 10.06.2010 10166-0365-036
03/04/2015
ÿþn i a i
j I I
* 1 5 0 4 9 2 2 7 *
e o a w « a i t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n K v a n k o o p M a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 M A A R T 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i
a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 8 8 9 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e m a t o r i u m V i l v o o r d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 . 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ( 0 4 6 4 9 1 4 7 6 3 ) g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n d a t :
1 . d e h e e r J O R I S H a n s O s k a r E m i e l ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 0 1 0 6 - 3 8 7 . 9 2 ) v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 d e h e e r J a c o b u s A n t o n i u s M a r i a ( g e z e g d : " J a c k " ) v a n d e r P u t t e n v e r v a n g t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V i n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e D i r e c t i e v a n D E L A H o l d i n g N , V . , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e h o u d e n t e E i n d h o v e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n d a t :
1 . d e h e e r J a c o b u s A n t o n i u s M a r i a ( g e z e g d : " J a c k " ) v a n d e r P u t t e n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 d e h e e r E d z o D o e v e v e r v a n g t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A H o l d i n g N . V . , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , i n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
A n t w e r p e n , 6 m a a r t 2 0 1 5
H a n s O s k a r E m i e l J O R I S
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.06.2009 09317-0018-036
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 17.06.2008 08243-0133-036
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 25.06.2007 07267-0194-032
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 23.06.2006 06292-0169-032
05/01/2006 : BL537965
09/08/2005 : BL537965
09/08/2005 : BL537965
09/08/2005 : BL537965
02/05/2005 : BL537965
28/09/2004 : BL537965
28/09/2004 : BL537965
27/07/2004 : BL537965
23/02/2004 : BL537965
04/11/2003 : BL537965
28/07/2003 : BL537965
24/08/2015
ÿþe n g M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 8 8 9 3 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r e m a t o r i u m V i l v o o r d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 5 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n o m n o t a t e n e m e n d a t d e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r L i e n W i n n e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n E d d y D a m s ' B V B A ( B 0 0 7 9 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) .
( » " )
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n , 1 6 j u l i 2 0 1 5
D E L A H o l d i n g B e l g i u m N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s J o r i s ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n k o o p n ' ~ ` ' ÿ t
R e c h t b a A n M e r c e n
, ~ 3 A 0 0 , 2 0 1 5
03/08/2002 : BL537965
01/08/2002 : BL537965
22/06/2001 : KO120748
23/03/1999 : KO120748
11/01/1997 : KO120748
01/01/1995 : KO120748
17/07/1992 : KO120748
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 23.06.2016 16229-0335-037